证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2012－013

　　南京新联电子股份有限公司

　　二〇一一年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　公司董事会于2012年2月22日收到公司实际控制人胡敏先生《关于提请增加南京新联电子股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》，要求本次股东大会增加审议《关于变更经营范围的议案》的临时议案。

　　公司董事会于2012年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于增加2011年度股东大会临时提案的通知》（公告编号2012-012）。

　　上述临时提案的股东资格合法有效，上述临时提案的内容符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，上述临时提案在本次股东大会召开十日前提出，公司董事会在收到上述提案后二日内发出股东大会补充通知并公告临时提案的内容，该程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

　　除上述情况以外，本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2012年3月12日上午9:30

　　2、股权登记日：2012年3月5日

　　3、会议召开地点：公司会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长胡敏先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共10人，代表的股份总数122,922,100股，占公司有表决权总股份168,000,000股的73.168%.

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。江苏金禾律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决结果

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　4、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》；

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　5、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　6、审议通过了《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　7、审议通过了《关于提名朱忠明先生为公司董事的议案》；

　　选举朱忠明先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　8、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　9、审议通过了《关于对前期财务报表追溯调整的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　10、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　11、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　12、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　13、审议通过了《关于变更经营范围的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意122,922,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　五、其他情况

　　公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。独立董事述职报告全文于2012年2月18日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　六、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

　　本次股东大会经江苏金禾律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司2011年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的有关决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京新联电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年三月十二日

　　证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2012-014

　　南京新联电子股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京新联电子股份有限公司第二届董事会第十次会议于2012年3月12日在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2012年3月1日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长胡敏先生主持，经董事审议表决通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案。

　　经董事长胡敏先生提名，并经提名委员会审核，董事会聘任朱忠明先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。朱忠明先生简历见附件。

　　公司独立董事出具《南京新联电子股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》，同意聘任朱忠明先生为公司董事会秘书。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京新联电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年三月十二日

　　附件：

　　朱忠明先生简历：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。历任南京新联电子设备有限公司经济运行部经理，南京新联电子仪器有限责任公司综合部经理、副总经理，本公司副总经理、管控中心副总监、审计部经理，现任公司董事、董事会办公室主任。朱忠明先生直接持有公司股份六十万股，并通过控股股东南京新联创业园管理有限公司间接持有公司股份六十万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，朱忠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　朱忠明先生联系方式如下：

　　电话：025-83699366

　　传真：025-87153628

　　邮箱：zzm@njxldz.com

　　联系地址：南京市江宁开发区秣周路以南苏源大道以西

　　邮编：211100