证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为４１，０３８，１６１股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年３月１５日

一、本公司２０１１年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证监会《关于核准浙江海正药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１８７号）核准，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）向５名特定投资者（即中国人寿资产管理有限公司、上海昊益实业有限公司、信达澳银基金管理有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司）非公开发行共计４１，０３８，１６１股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为人民币３３．２８元／股，并于２０１１ 年３月１５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增Ａ股股份的登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，本公司总股本增至５２４，８１８，１６１股，本次非公开发行结果已于２０１１ 年３月１７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、关于限售股份上市流通的有关规定

公司２０１１年非公开发行新增股份已于２０１１ 年３月１５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计上市流通日为２０１２年３月１５日。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行完成后至今公司股本没有发生变化。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

１． 本次可上市流通数量为：４１，０３８，１６１股，约占本公司总股本的 ７．８２％；

２． 本次可上市流通日期为：２０１２年３月１５日；

３． 本次可上市流通股份的具体情况如下：

五、股本变动结构表

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日