证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　金叶珠宝股份有限公司2011年年度股东大会于2012年2月20日发出通知，会议于2012年3月12日上午10：00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份227,335,757股，占公司有表决权股份总数的40.8%，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过决议如下：

　　1．《公司2011年度董事会工作报告》

　　报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2011年年度报告》全文第七节董事会报告部分。

　　表决情况：同意227,335,757股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2．《公司2011年度财务决算报告》

　　2011年实现利润总额5.96亿元，实现净利润5.46亿元，2011年每股收益0.98元。主营业务收入完成25.19亿元，2010年实现营业收入7.61亿元，同比增加230.79%。

　　2011年公司总资产13.84亿元，总负债5.15亿元，股东权益8.68亿元，资产负债率37.24%，2010年资产负债率106.39%。

　　表决情况：同意227,335,757股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3．《公司2011年度利润分配预案》

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度合并实现净利润546,418,152.53元,母公司实现净利润 400,091,150.41元，母公司2010年末累计未弥补亏损 -633,808,169.08元，因需弥补以前年度亏损，公司2011年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　表决情况：同意227,335,757股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4．《公司2011年年度报告》及其摘要

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　表决情况：同意227,335,757股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　5．《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会审查了中磊会计师事务所作为审计机构的资质和2011年的工作情况，决定续聘中磊会计师事务所有限公司为2012年审计机构。

　　公司独立董事发表了相关意见，同意公司续聘中磊会计师事务所为2012年度审计机构。

　　表决情况：同意227,335,757股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　6．《公司2011年度监事会工作报告》

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2011年年度报告》全文第八节监事会报告部分。

　　表决情况：同意227,335,757股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　7．《关于合并报表合并范围发生变更及对2011年期初数作出调整的议案》

　　报告期内，公司将东莞金叶合并报表，由于合并报表范围发生变更，在编制2011年度合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时也对比较报表的相关项目进行了调整。

　　表决情况：同意227,335,757股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　公司独立董事胡左浩、胡凤滨、李子学在本次年度股东大会上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会表决由股东代表和公司监事负责计票和监票。北京市国枫律师事务所律师参加会议，并出具了法律意见书。见证律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2．律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十三日