证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１２－０１１

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于２０１２年３月５日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于２０１２年３月１２日以现场方式召开。应参加会议董事９人，实际与会董事９人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈２０１１年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于〈２０１１年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　公司独立董事孙笑侠、汪祥耀、马国鑫向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事２０１年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈２０１１年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　《２０１１年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈２０１２年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　根据公司五年发展规划和２０１２年度经营计划，综合考虑公司主营业务的发展态势，结合当前市场情况、行业现状与公司的经营能力，计划公司２０１２年营业收入２００，０００万元，同比增长３０．３８％。

　　提示：上述收入目标为公司２０１２年度经营计划的内部管理指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于〈２０１１年度年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　《公司２０１１年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

　　本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于〈２０１１年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（中瑞岳华审字［２０１２］第１２６６号），公司２０１１年度归属母公司净利润１８６，９９２，０５２．６４元，加上年初未分配利润１２１，３５１，４６４．４６元，减去２０１１年度按母公司实现净利润１０％提取盈余公积１８，４６０，５５２．４４元，减去２０１０年度利润分配现金股利４８，０００，０００．００元，２０１１年度末公司可供股东分配的利润为２４１，８８２，９６４．６６元。

　　公司拟以２０１１年末的总股本２５６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计５１，２００，０００元。本年度不进行送红股及资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于〈２０１１年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

　　公司董事会《２０１１年内部控制自我评价报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》以及中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字［２０１２］第０４６４号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过了《关于〈２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　经保荐机构国信证券核查认为：经核查，截至２０１１年１２月３１日，老板电器严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；老板电器不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　公司董事会《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金２０１１年度使用情况的专项核查意见》及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字［２０１２］第０４６５号《关于杭州老板电器股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　经保荐机构国信证券核查认为：经核查，上述变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，合法有效；上述项目实施地点的变更，未改变募集资金投资项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；上述项目实施地点的变更，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。本保荐机构对上述变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　　《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》、独立董事意见、监事会意见以及保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

　　十、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　公司２０１１年度聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所担任公司２０１２年度审计机构，为公司提供审计服务，期限一年。

　　本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：中瑞岳华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　具体如下：

　　原文： 第二十六条 公司的股份可以依法转让。

　　修改为：第二十六条 公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

　　本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）与公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月１２日

　　证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１２－０１２

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于２０１２年３月５日以专人送达方式发出，会议于２０１２年３月１２日以现场方式召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈２０１１年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于〈２０１１年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈２０１１年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　经认真审核，监事会认为公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、审议通过了《关于〈２０１１年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　本预案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于〈２０１１年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

　　《２０１１年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　六、审议通过了《关于〈２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

　　《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　七、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

　　表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

　　监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合客观事实和公司发展的实际需要，新的地点将更有利于公司改善生产经营环境，合理进行资源配置，提高公司整体经营水平，也有利于募集资金投资项目的顺利实施。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点。

　　《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　监事会

　　２０１２年３月１２日

　　证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１２－０１３

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年３月１２日以现场会议方式召开第二届董事会第七次会议，会议决定于２０１２年４月１０日召开公司２０１１年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：３０—１１：３０

　　（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道５９２号四楼多功能厅

　　（四）会议召开方式：现场投票方式

　　（五）股权登记日：２０１２年４月５日（星期四）

　　（六）会议审议事项：

　　（１）审议《关于＜公司２０１１年度董事会工作报告＞的议案》；

　　（２）审议《关于＜公司２０１１年度监事会工作报告＞的议案》；

　　（３）审议《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

　　（４）审议《关于＜公司２０１２年度财务预算报告＞的议案》；

　　（５）审议《关于＜公司２０１１年度报告及摘要＞的议案》；

　　（６）审议《关于＜公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》；

　　（７）审议《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；

　　（８）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　（七）出席会议办法

　　（１）出席会议对象：

　　１、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　２、凡在２０１２年４月５日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

　　（２）会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１２年４月６日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

　　２、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号）

　　３、登记办法：

　　①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

　　④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

　　（八）其他事项

　　（１）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

　　（２）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

　　邮编：３１１１００

　　电话：０５７１－８６１８７８１０

　　传真：０５７１－８６１８７７６９

　　联系人：王刚 沈萍萍 胡丽英

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月１２日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司２０１１年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　（１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

　　（２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

　　（３）审议《公司２０１１年度财务决算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

　　（４）审议《公司２０１２年度财务预算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

　　（５）审议《公司２０１１年度报告及摘要》（同意□ 反对□ 弃权□）

　　（６）审议《公司２０１１年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　　（７）审议《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　　（８）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　　本次委托仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间： 年 月 日

　　备注：

　　１、股东请在选项中打“（”；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　４、单位委托需加盖公章。

　　证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１２－０１４

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于变更部分募集资金

　　投资项目实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年３月１２日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点议案》，现就变更募集资金投资项目实施地点的相关事宜公告如下：

　　一、公司募集资金投资项目情况

　　２０１０年１１月１日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【２０１０】１５１２号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）首次公开发行４，０００万股人民币普通股，发行价格为２４元，募集资金总额为人民币９６，０００万元，扣除发行费用５，７３３万元，实际募集资金９０，２６７万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【２０１０】第２９０号《验资报告》。募集资金净额９０，２６７万元扣除募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）５１，８９０万元，公司超募资金净额为人民币３８，３７７万元。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：

　　单位：万元

　　二、变更募投项目实施地点的情况及原因

　　（一）研发中心建设项目

　　１、公司变更募投项目实施地点情况

　　公司募投项目“研发中心建设项目”原计划建于公司现有总部厂区内，总部厂区位于余杭经济开发区３２０国道北侧，东临塘宁路，西临华宁路，北临新洲路。根据项目实际需要，本次计划将“研发中心建设项目”的建设地点变更为公司新建厂区，新建厂区位于余杭经济开发区３２０国道南侧，东临塘宁路、西临禾丰路、南临河道与天荷路。该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。

　　本项目研发中心建设完成后，下设技术中心、工业设计部、油烟机结构部三大部门以及烟机结构部、燃气部、小电结构部、电气部、实验室、技术研究室、项目管理科、工艺科、模具设计科九个科室。其中，实验室依托建成的国家级电器实验室，由１８个专业测试室构成，技术中心作为公司新产品、新技术与生产部门的对接平台，协助生产部门解决实际技术问题，实现研发部门与生产、市场的有效信息沟通，提高研发成果的转化能力。

　　研发中心组织结构设置如下图所示：

　　■

　　２、公司变更募投项目实施地点的背景及原因

　　（１）随着厨电产品质量和技术含量不断提高，以及产品的推陈出新，厨电消费升级、产品更新换代的趋势越来越明显，而更新产品时，消费者往往对产品的外观、性能等具有更高的期望，企业需要相应的研发与创新能力才能满足不断升级的市场需求。

　　厨电产品的市场竞争体现在品牌、质量、研发、配套能力和售后服务能力等各个环节。行业的激烈竞争导致各公司不断加大研发投入。由于高端厨房电器产品以创意为先，尤为强调创新能力，强调新功能、新造型和高质量。因此，技术研发和新产品开发成为高端厨房电器行业竞争的关键。近年国内大家电企业和国际家电巨头纷纷进入国内高端厨房电器市场，行业竞争日趋激烈，国内高端厨房电器企业均将研发能力作为增强企业竞争力的核心力量。

　　（２）公司一直重视研发实力的加强，不断加大产品技术开发投入，公司下设的研发中心采用行业领先的ＩＰＤ（集成产品开发）流程进行产品研发。目前公司拥有１２５项专利技术，其中发明专利２项，外观设计专利４８项，实用新型专利７５项。公司拥有的核心技术共２６项，主要包括双劲芯２．０、３Ｄ速火、晶钻光感内腔、变频精控、ｔｏｕｃｈ、免拆洗Ａ＋＋技术、全无缝隙技术、超低静音技术、无线联控技术、主火中置技术、磁净化技术、独立双模技术、ＵＰ精确控压技术等。

　　（３）本项目原计划对位于总部厂区内现有研发中心、实验楼分别进行改造、扩建，新增各类先进检验检测设备和软硬件系统，由于当时对新建厂区尚无进行统一、全面的规划，布局较不合理。为合理安排规划及布局，更好的利用公司的土地，使得募投项目更加顺利的实施，公司拟将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点，由公司总部厂区变更为公司新建厂区。此项安排将更有利于公司合理进行资源配置，为建设成为“国家级电器实验室”提供更大的发展空间和更优越的发展环境，为研发人员提供更优越的办公环境，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。

　　（二）年新增１５万台吸油烟机技改项目

　　１、公司变更募投项目实施地点情况

　　公司募投项目“年新增１５万台吸油烟机技改项目”原计划实施地点位于公司老厂区内，老厂区位于余杭区育士路５５号，厂区东临东新村，西临临博公路，南临螺蛳桥村村道，北临东新村村道。本次计划将“年新增１５万台吸油烟机技改项目”的建设地点变更为公司新建厂区，新建厂区位于余杭经济开发区３２０国道南侧，东临塘宁路、西临禾丰路、南临河道与天荷路。该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。

　　２、公司变更募投项目实施地点的背景及原因

　　（１）根据杭州市余杭区政府余政发【２０１１】１７６号文关于《临平副城运河片区概念规划》的批复，规划区位于临平副城的东北部，东至规划的运河二通道，南至规划的宁桥大道，西到东湖北路，北至京杭运河，规划用地总面积１０．９２平方公里，包含公司老厂区所在区域。

　　运河片区功能定位于：以生态居住、绿色消费理念为引导，以生活性服务业为中心，文化教育服务为依托，打造兼具江南水乡特色的生态和谐、服务完善、舒适便捷的居住示范区。利用河港码头及便捷的道路体系，在兼顾生态环境的前提下，考虑一定的临港型产业。公司于２００９年编制项目可行性研究报告，截至《招股说明书》披露日余杭区政府尚未出台相关文件，与目前情况有较大差异。随着政府整体规划的调整，在老厂区进一步实施工业项目已经不符合当地政府的发展规划。

　　（２）２０１１年年初公司面临产能严重不足的困扰，为尽快解决此问题，公司经过审慎周详考虑之后，从公司实际情况出发，采用租赁厂房的形式，较快地实施了技改，高效及时地满足了市场需求。

　　（３）公司拟将募投项目“年新增１５万台吸油烟机技改项目”的实施地点，由公司老厂区变更为公司新建厂区，新建厂区位于３２０国道南侧，交通更加便利，有利于企业吸引技术人才，提升公司自主创新能力；且与公司“年产１００万台厨房电器生产建设项目”的建设地以及变更实施地后的“研发中心建设项目”建设地位置相近，此项安排将更有利于公司合理进行资源配置，也将便于公司募集资金投资项目的实施与管理。

　　三、变更募投项目实施地点存在的风险及对公司的影响

　　本次募投项目实施地点的变更，不改变募投项目的实施主体和主要建设内容，变更实施地点后的募投项目先期购置的设备设施部分可以搬迁使用，不存在新增设施的投资，故不会改变募集资金的投入金额；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；变更实施地点后的募投项目仍会按照公司招股说明书披露的预计完工期限完成。因此，本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。

　　四、公司董事会审议情况

　　本次关于变更部分募集资金投资项目实施地点议案已提交公司第二届董事会第七次会议审议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过。

　　五、公司监事会意见

　　２０１２年３月１２日，公司第二届监事会第四次会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，一致通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点议案》，同意变更募集资金投资项目实施地点。监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合客观事实和公司发展的实际需要，新的地点将更有利于公司改善生产经营环境，合理进行资源配置，提高公司整体经营水平，也有利于募集资金投资项目的顺利实施。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点。

　　六、公司独立董事意见

　　公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，充分考虑了新址地理位置优越性，便于集中管理，降低运营成本，符合公司的实际情况和长远发展规划。可以确保募集资金正常使用和募投项目的实施。公司本次变更实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：上述变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，合法有效；上述项目实施地点的变更，未改变募集资金投资项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；上述项目实施地点的变更，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。

　　本保荐机构对上述变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　　八、备查文件

　　１、公司《第二届董事会第七次会议决议》；

　　２、公司《第二届监事会第四次会议决议》；

　　３、公司独立董事《关于变更部分募集资金投资项目实施地点议案的独立意见》；

　　４、《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点议案的核查意见》。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月１２日

　　证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１２－０１６

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于举行２０１１年度报告

　　网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年３月１３日（星期二）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼副总经理任富佳先生、董事兼副总经理赵继宏先生、独立董事马国鑫先生、副总经理兼董事会秘书王刚先生、财务总监张国富先生、保荐代表人王英娜女士。欢迎光大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月１２日

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于２０１１年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引：上市公司募集资金年度使用情况的专项报告格式》等有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　２０１０年１１月１日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【２０１０】１５１２号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，杭州老板电器股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行４，０００万股人民币普通股，发行价格为２４元，募集资金总额为人民币９６，０００万元，扣除发行费用５，７３３万元，实际募集资金９０，２６７万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【２０１０】第２９０号《验资报告》。

　　（二）２０１１年度募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度使用募集资金４１，７１１，６８０．２３元（包括经２０１０年１２月２１日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过的，同意使用募集资金 ３４，００４，８５０．２３ 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金），以前年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为６７，８８２．０８元。２０１１年度实际使用募集资金１３７，６５７，０４１．８０元，２０１１年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为２０，１５６，１６７．０６元；累计已使用募集资金１７９，３６８，７２２．０３元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费净额为２０，３２４，０４９．１４元。

　　经２０１１年１２月２３日第二届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金５，０００万元投资设立为杭州名气电器有限公司。截至报告期末，杭州名气电器有限公司处于办理工商登记期，超募资金尚未使用。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《杭州老板电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于２０１０年１月２６日经２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、北京银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至２０１１年１２月３１日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至２０１１年１２月３１日，募集资金存放具体情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司２０１１年不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月１２日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注１：年产１００万台厨房电器生产建设项目募集资金承诺投资总额为４００，０００，０００．００元（含流动资金１００，０００，０００．００元），建设投资金额为３００，０００，０００．００元。截止２０１１年１２月３１日，已投入建设投资１５９，４４３，８５４．３３元，投资进度为５３．１５％。已基本完成新厂区基础设施建设以及主要设备的采购、订货，符合承诺投资进度。

　　注２：年新增１５万台吸油烟机技改项目募集资金承诺投资总额７９，９００，０００．００元（含流动资金１７，０００，０００．００元），建设投资金额为６２，９００，０００．００元。截止２０１１年１２月３１日，已投入建设投资１４，８６１，９８５．７０元，投资进度为２３．６３％。由于预见本公司２０１１年实际销量将大大高于原有产能，公司采用了租用厂房的形式，快速地推进技改项目，高效及时地满足了市场需求，基本符合承诺投资进度。

　　注３：研发中心建设项目募集资金承诺投资总额３９，０００，０００．００元，截止２０１１年１２月３１日，已投入建设投资５，０６２，８８２．００元，投资进度为１２．９８％。已完成部分实验设备的采购、订货，基本符合承诺投资进度。