证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东大连承运投资有限公司（以下简称"承运投资"）及黄作庆先生于日前向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

　　"鉴于公司近年盈利状况良好，为回报股东，作为控股股东及实际控制人，提议2011年度利润分配预案为：

　　以2011年12月31日的公司总股本232,363,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本232,363,600 股，转增股本后公司总股本变更为464,727,200股。同时以2011年12月31日的总股本232,363,600 股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计 34,854,540 元。

　　建议公司将本预案提交董事会，且承诺承运投资及黄作庆先生在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。"

　　公司董事会接到上述有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事黄作庆、张建、高健、韩学军、韩海鸥等5名董事于2012年3月12日对该预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究，上述董事认为：

　　本次提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

　　知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　董事会

　　2012 年3月12日