证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０１７

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议于２０１２年２月２９日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１２年３月１１日以现场表决的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席９名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的１００％。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的１００％。

三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年年度报告摘要》（公告编号：２０１２－０１９）及同日刊登于巨潮资讯网上的《２０１１年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

２０１１年度公司利润分配预案为：２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度内部控制自我评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江利欧股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔２０１２〕５７７ 号）。

七、审议通过《关于２０１１年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

湖南利欧泵业有限公司为公司全资子公司，期初湖南利欧泵业有限公司占用上市公司资金余额６００万元，２０１１年度因经营需要，暂借上市公司资金７，３６０万元，归还２，６１０万元。至本期末，湖南利欧泵业有限公司占用上市公司资金余额５，３５０万元。

浙江利欧友林供水系统有限公司为公司控股子公司，２０１１年因经营需要，暂借上市公司资金５２０万元，归还７０万元。至本期末，浙江利欧友林供水系统有限公司占用上市公司资金余额４５０万元。

温岭利欧园林机械有限公司为公司全资子公司，２０１１年因经营需要，暂借上市公司资金４７０万，至本期末，温岭利欧园林机械有限公司占用上市公司资金余额４７０万元。

２０１１年长沙美能电力设备股份有限公司向全资子公司湖南利欧泵业有限公司销售设备并提供设备安装服务，湖南利欧泵业有限公司向长沙美能电力设备股份有限公司预付账款４９６，４００．００元。至本期末，长沙美能电力设备股份有限公司占用公司资金余额４９６，４００．００元。

２０１１年度，除上述资金往来外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

有关内容详见２０１２年３月１３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江利欧股份有限公司２０１１年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健〔２０１２〕８４号）。

八、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度的财务审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于２０１２年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意２０１２年度公司及公司下属控股子公司向金融机构申请合计不超过１３．４亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，自２０１１年度股东大会通过之日起至２０１２年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押／抵押合同以及其他法律文件等）。

同意２０１１年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过４．５亿元人民币，即，２０１２年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过４．５亿元人民币；以上担保事项的期限为一年，自２０１１年度股东大会通过之日起至２０１２年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。４．５亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－０２０）。

十、审议通过《关于审议公司与长沙美能电力设备股份有限公司关联交易事项的议案》

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

同意公司与长沙美能电力设备股份有限公司（以下简称“长沙美能”）签订《关联方货物买卖之框架性协议》，根据经营需要，公司及公司控股子公司向长沙美能购买泵及泵站的电气控制系统、其他控制设备、设备安装服务。预计自本协议生效之日起至２０１２年度股东大会召开之日止，公司及公司控股子公司与长沙美能之间的关联交易金额不超过１５００万元人民币。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司与长沙美能电力设备股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：２０１２－０２１）。

十一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意截止２０１１年１２月３１日《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔２０１２〕５６３ 号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意授权公司远期外汇交易领导小组根据已接外销订单的金额和外销订单的未来变动趋势、结合汇率变动趋势，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。远期结售汇业务的申请金额原则上不得超过预期外销订单金额的９５％。本项授权自公司２０１１年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司第三届董事会届满。公司下属控股子公司开展远期外汇交易须报公司远期外汇交易领导小组审批。授权董事长负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：２０１２－０２２）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意公司以现金方式对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资人民币７，０００万元，增加湖南利欧泵业有限公司注册资本人民币７，０００万元。增资完成后湖南利欧泵业有限公司的注册资本由人民币５，０００万元变更为人民币１２，０００万元。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资的公告》（公告编号：２０１２－０２３）。

十四、审议通过《关于全资子公司大连华能耐酸泵厂有限责任公司增加增资的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意大连华能耐酸泵厂有限责任公司（以下简称“大连华能”）的注册资本增加至人民币５，０００万元。

由于大连华能业务投标的需要，现同意增加大连华能的增资金额，大连华能注册资本增加至５，１００万元。大连华能以未分配利润和资本公积转增资本，以及利欧股份以现金方式对大连华能增资，合计增加注册资本人民币４，１００万元。其中，利欧股份以现金方式增资的金额不超过人民币２，０００万元。增资完成后，大连华能的注册资本由人民币１，０００万元变更为人民币５，１００万元。

授权大连华能董事会负责确定具体的增资方案以及上述增资事宜的操作实施。

十五、审议通过《关于修订＜关联交易决策规则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意对公司《关联交易决策规则》进行修改。具体的修改见附件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０２４）。

公司独立董事赵保卿先生、马骏先生、靳明先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见２０１２年３月１３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事２０１１年度述职报告（赵保卿）》、《独立董事２０１１年度述职报告（马骏）》、《独立董事２０１１年度述职报告（靳明）》。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司２０１２年３月１３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

浙江利欧股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

附件：

原关联交易决策规则：

“第十四条 总经理有权判断并实施的关联交易应同时符合以下条件：

１、关联交易金额在１００万元以下（含１００万元）；

２、除第五条（５）、（８）、（１６）款之外；

３、符合公司财务控制与管理制度。”

修订为：

“第十四条 董事长、总经理有权判断并实施的关联交易应同时符合以下条件：

１、总经理有权判断并实施的关联交易金额在１００万元以下（含１００万元）；董事长有权判断并实施的关联交易金额在２，５００万元以下（含２，５００万元）；

２、除第五条（５）、（８）、（１６）款之外；

３、符合公司财务控制与管理制度。”

原关联交易决策规则：

“第十五条 董事会有权判断并实施的关联交易是指：

１、关联交易金额在１００万元以上、公司最近经审计的净资产值１０％以下（含１０％）的；

２、虽属于总经理有权判断的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；

３、股东大会特别授权董事会判断并实施的关联交易；

４、虽属于股东大会有权判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于股份公司整体利益，董事会可作出判断并实施交易。

其中，重大关联交易（指公司与关联人达成的总额高于３００万元或高于公司最近经审计的净资产值的５％的关联交易）应取得全体独立董事的二分之一以上同意后，提交董事会讨论。”

修订为：

“第十五条 董事会有权判断并实施的关联交易是指：

１、关联交易金额在２，５００万元以上，公司最近一期经审计的净资产值５％以下（含５％）的；

２、虽属于董事长、总经理有权判断的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；

３、股东大会特别授权董事会判断并实施的关联交易；

４、虽属于股东大会有权判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于股份公司整体利益，董事会可作出判断并实施交易。

董事会有权判断并实施的关联交易应取得全体独立董事的二分之一以上同意后，提交董事会讨论。”

原关联交易决策规则：

“第十六条 应由股东大会表决并实施的关联交易是指：

１、关联交易金额超过公司最近经审计的净资产值１０％；

２、虽属于董事会判断并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东大会审查并表决；

３、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

４、其他对股份公司可能造成重大影响的关联交易。”

修订为：

“第十六条 应由股东大会表决并实施的关联交易是指：

１、关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产值５％；

２、虽属于董事会判断并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东大会审查并表决；

３、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

４、其他对股份公司可能造成重大影响的关联交易。”

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０１８

浙江利欧股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届监事会第五次会议于２０１２年３月１１日上午在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

本报告还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

有关内容详见公司２０１２年３月１３日刊登于巨潮资讯网上的《２０１１年年度报告》。

二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

浙江利欧股份有限公司

监事会

２０１２年３月１３日

附件：

浙江利欧股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

１、林仁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。１９８１年７月生，大学本科学历。２００２年７月，进入台州利欧电气有限公司（浙江利欧股份有限公司前身）工作。现任本公司监事、工会副主席、人力资源部副经理。林仁勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林仁勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、程衍，女，中国国籍，无境外永久居留权。１９７９？年４？月生，大专学历。２００１年５月，进入台州利欧电气有限公司（浙江利欧股份有限公司前身）工作。现任浙江利欧股份有限公司财务部经理助理。程衍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。程衍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１１－０２０

浙江利欧股份有限公司为控股子公司

提供担保的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

经２０１２年３月１１日公司第三届董事会第九次会议审议通过，２０１２年度，公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过４．５亿元人民币，即，２０１２年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过４．５亿元人民币；以上担保事项的期限为一年，自２０１１年度股东大会通过之日起至２０１２年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。４．５亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

本事项还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、控股子公司浙江大农实业（“大农实业”）有限公司的情况

浙江大农实业有限公司为本公司控股子公司，成立于２００７年１２月２５日，由本公司和浙江大农机械有限公司共同出资设立，出资比例分别为７０％、３０％。注册地址：台州市路桥区横街镇下云村；法定代表人：王洪仁；注册资本：５，３６９万元；经营范围：机械化农机具及配件、泵制造（以上项目涉及许可证的凭有关许可证经营）；清洗机及配件、园林机械设备、塑料制品制造；从事货物、技术的进出口业务（法律、行政法规规定禁止的除外，法律、行政法规限制的凭有关许可证经营）。

２０１１年度，大农实业实现营业收入１２，９４９．６８万元；实现净利润１，４９６．９１万元。截止２０１１年１２月３１日，大农实业资产总额为１５，１６６．７０万元，净资产为８，２０８．１６万元。

２、控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司（“利欧友林”）的情况

公司与韩国友林泵业株式会社共同投资设立了浙江利欧友林供水系统有限公司，该公司注册资本为８００万元人民币，其中，本公司投资额为５５０万元人民币。利欧友林的注册登记已获台州市工商行政管理局审核批准并于２０１０年１１月初领取了工商营业执照，注册号为３３１０００４００００５８８５。经营范围：变频供水系统设备及配件的研发、生产；销售自产产品。

２０１１年，利欧友林实现营业收入７７．４５万元，亏损２２６．９０万元。截止２０１１年１２月３１日，利欧友林资产总额为４４０．６２万元，净资产为８．６３万元。

３、全资子公司长沙利欧天鹅工业泵有限公司（“长沙天鹅”）

长沙利欧天鹅工业泵有限公司成立于２０００年１１月８日。注册地址：长沙市天心区大托镇新路村湖南天心环保工业园。注册资本为１０，８００万元，为公司全资子公司。经营范围：生产、销售水泵和配件；销售机电产品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；提供相关技术开发、技术服务、技术咨询服务。

２０１１年，长沙天鹅实现营业收入２３，４９０．３０万元，净利润２，４６６．７３万元。截止２０１１年１２月３１日，长沙天鹅资产总额为３２，６５５．１４万元，净资产为１８，０４７．０１万元。

４、全资子公司湖南利欧泵业有限公司（“湖南利欧泵业”）的情况

湖南利欧泵业有限公司成立于２０１０年６月１１日。注册地址：湘潭九华示范区九华大道９号。注册资本为５，０００万元，为公司全资子公司。经营范围：立式斜流泵、轴流泵、中开式双吸离心泵、多级离心泵、渣浆泵、脱流泵、耐腐蚀化工泵及铝业工艺流程泵等产品及其配件的生产、销售；进出口经营业务。（除法律、法规禁止和限制的项目）。

２０１１年，湖南利欧尚处于基建阶段，未实现产品量产。本期实现营业收入１４．０６万元，亏损４１９．８２万元。截止２０１１年１２月３１日，湖南利欧资产总额为２１，７１９．５０万元，净资产为４，３０６．４２万元。

５、全资子公司大连华能耐酸泵厂有限责任公司（“大连华能”）的情况

大连华能是一家在大连市工商行政管理局甘井子分局登记注册的企业，成立于１９９２年５月８日，注册资本为人民币１，０００万元为公司的全资子公司。主营：耐腐蚀泵及配件，精密铸造、铸件销售。兼营：制冷配件、阀门机械加工、经销日用杂品、铸材、机电产品、电线电缆、五交化商品（不含危险品）、汽车配件、建筑材料、木材、百货、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

２０１１年１－１０月，大连华能实现营业收入４，３４１．６０万元，净利润为４８０．１２万元。截止２０１１年１０月３１日，大连华能资产总额为６，２１７．３０万元，净资产为３，９７９．９１万元。

６、控股子公司无锡市锡泵制造有限公司（“无锡锡泵”）的情况

无锡锡泵是一家在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册的企业，成立于１９８０年４月１５日，公司注册地址为无锡经济开发区高运路１２３号，注册资本为人民币３３３３．３３３３万元，其中，公司出资额占注册资本的５８％。无锡锡泵经营范围为：泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷件、锻压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）＊＊（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

２０１１年１－８月，无锡锡泵实现营业收入６，９４６．００万元，亏损１，３５０．８９万元。截止２０１１年８月３１日，无锡锡泵资产总额为１７，４６５．９５万元，净资产为４，９９６．５１万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布日，公司对外担保的实际余额为１７４，９２２，４００元，为对全资子公司湖南利欧、控股子公司大农实业及参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司提供的担保。

若２０１２年度公司对上述纳入合并报表范围的子公司提供的担保达到４．５亿元的限额，则公司的对外担保金额将占公司２０１１年末经审计净资产（合并报表）１，０１８，７６４，２７１．７９元的４９．０８％。

四、其他

公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

特此公告！

浙江利欧股份有限公司

董事会

２０１３年３月１３日

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０２１

浙江利欧股份有限公司关于公司

与长沙美能电力设备股份有限公司

关联交易的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

１、２０１２年３月９日，公司与长沙美能电力设备股份有限公司（以下简称“长沙美能”）签订了《关联方货物买卖之框架性协议》，根据经营需要，公司及公司控股子公司向长沙美能购买泵及泵站的电气控制系统、其他控制设备和设备安装服务。预计自本协议生效之日起至２０１２年度股东大会召开之日止，公司及公司控股子公司与长沙美能之间的关联交易金额不超过１５００万元人民币。

２、公司董事长兼总经理王相荣、副董事长王壮利控制的企业利欧控股集团有限公司持有长沙美能２０％的股份，另外，王壮利还担任长沙美能的董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，长沙美能成为本公司的关联法人，公司及控股子公司与长沙美能的交易行为构成关联交易。

３、２０１２年２月２９日，独立董事发表事前认可意见，同意该议案并同意将该议案提交到第三届董事会第九次会议审议。

２０１２年３月１１日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司与长沙美能电力设备股份有限公司关联交易事项的议案》，除关联董事王相荣、王壮利回避表决外，与会的其他董事一致同意。

此项交易在公司董事会的决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

４、此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况

公司名称：长沙美能电力设备股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司

注册资本：１，５００．００万元

(下转D34版）