证券时报多媒体数字报

（上接D33版)

注册地址：长沙高新开发区麓景路８号巨星创业基地７０１号

法定代表人：田旭

成立日期：２００４年６月１７日

企业法人营业执照注册号：４３０１９３０００００３０６１

经营范围：电力设备、变电站综合自动化系统、智能仪器仪表、计算机自动化控制系统、计算机软件和硬件、电子产品、成套电器的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务；教学仪器、网络设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备的安装（涉及行政许可的凭许可证经营）。

长沙美能的股权结构如下表：

最近一年的财务情况如下（单位：万元）：

注：上述数据未经审计。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司参照市场价格向长沙美能购买泵及泵站的电气控制系统、其他控制设备和设备安装服务。预计自本协议生效之日起至２０１２年度股东大会召开之日止，公司及公司控股子公司与长沙美能之间的交易金额不超过１５００万元人民币。

根据公司与长沙美能签订的《关于关联方货物买卖之框架性协议》，在发生具体的货物买卖行为时，公司或控股子公司将根据框架性协议确定的原则，与长沙美能另行签订具体的实施合同或协议；长沙美能向公司或公司控股子公司供货的价格参照市场价格确定；在执行具体的合同时，长沙美能需按时交付符合约定质量标准的货物，公司或公司控股子公司按合同约定一次性付清或分期支付货款。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司和长沙美能的交易为正常的经营行为，是根据公司业务发展需要决定的，上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日，２０１２年公司或控股子公司与长沙美能未发生任何关联交易事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为公司与长沙美能电力设备股份有限公司的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性无不利影响，同意上述关联交易的预计金额。

七、备查文件

１、浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

２．独立董事的独立意见。

浙江利欧股份有限公司董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０２２

浙江利欧股份有限公司

关于继续开展远期外汇交易的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》，提议股东大会授权公司远期外汇交易领导小组根据已接外销订单的金额和外销订单的未来变动趋势、结合汇率变动趋势，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。远期结售汇业务的申请金额原则上不得超过预期外销订单金额的９５％。本项授权自公司２０１１年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司第三届董事会届满。公司下属控股子公司开展远期外汇交易须报公司远期外汇交易领导小组审批。授权董事长负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。相关情况公告如下：

一、公司开展远期外汇交易的目的

本公司产品主要以出口为主，自营出口收入约占主营业务收入总额的６５％，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。自２００７年公司开展远期外汇交易业务以来，在降低汇率波动对公司利润的影响方面取得了不错的效果。因此，公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务。

二、远期外汇交易业务概述

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务情况

１、远期外汇交易品种：

公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

２、预计占用资金：

开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：国际销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

１、公司国际销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议。

３、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

４、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

浙江利欧股份有限公司董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０２３

浙江利欧股份有限公司关于对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司湖南利欧泵业有限公司（以下简称“湖南利欧”）增资人民币７，０００万元，增加湖南利欧注册资本人民币７，０００万元。增资完成后湖南利欧的注册资本由人民币５，０００万元变更为人民币１２，０００万元。根据《公司章程》的规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、湖南利欧基本情况

公司名称：湖南利欧泵业有限公司

成立时间：２０１０年６月１１日

注册地点：湘潭九华示范区九华大道９号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王相荣

增资前后湖南利欧的股权结构表如下：

经营范围：立式斜流泵、轴流泵、中开式双吸离心泵、多级离心泵、渣浆泵、脱流泵、耐腐蚀化工泵及铝业工艺流程泵等产品及其配件的生产、销售；进出口经营业务。（除法律、法规禁止和限制的项目）。

２０１１年，湖南利欧尚处于基建阶段，未实现产品量产。２０１１年实现营业收入１４．０６万元，亏损４１９．８２万元。截止２０１１年１２月３１日，湖南利欧资产总额为２１，７１９．５０万元，净资产为４，３０６．４２万元。

三、本次投资对公司的影响

由于湖南利欧尚处于起步发展阶段，资金需求量较大。本次对其增资是为了充实其资本金，有助于湖南利欧各项业务的开展。

特此公告。

浙江利欧股份有限公司董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０２４

浙江利欧股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０

网络投票时间：２０１２年４月５日至２０１２年４月６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月５日１５：００至２０１２年４月６日１５：００期间任意时间。

２、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１２年３月２９日

二、会议议题

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年年度报告及摘要》

５、《２０１１年度利润分配方案》

６、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

７、《关于２０１２年度授信规模及对外担保额度的议案》

８、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

９、《关于继续开展远期外汇交易的议案》

１０、《关于修订＜关联交易决策规则＞的议案》

上述议案不采用累积投票制。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议对象

１、截至２０１２年３月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１２年４月５日上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

２、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月５日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票程序如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６２１３１。

２、投票简称：利欧投票

３、投票时间：２０１２年４月６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“利欧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年４月５日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年４月６日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

１、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：０５７６－８９９８６６６６

传 真：０５７６－８９９８９８９８

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：３１７５００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年４月６日召开的浙江利欧股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、《２０１１年度董事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２、《２０１１年度监事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

３、《２０１０年度财务决算报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

４、《２０１１年年度报告及摘要》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

５、《２０１１年度利润分配方案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

６、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

７、《关于２０１２年度授信规模及对外担保额度的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

８、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

９、《关于继续开展远期外汇交易的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

１０、《关于修订＜关联交易决策规则＞的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日