证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１２－００３

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于２０１２年２月２９日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，２０１２年３月９日下午在南昌市格兰云天国际酒店会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长李良彬先生主持。全体监事及部分高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案， 一致通过以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度总裁工作报告》；

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见２０１２年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司２０１１年年度报告》。

公司独立董事张玲君女士、邓辉先生、余新培先生向董事会提交了《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１ 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见２０１２年３月１３ 日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事２０１１ 年度述职报告》。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》，同意提请股东大会审议；

公司２０１１年年度报告全文及摘要见２０１２年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１２年３月１３日的《证券时报》上。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议；

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

公司２０１１年度内部控制的自我评价报告全文详见２０１２年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字［２０１２］第１１０５１８号《内部控制鉴证报告》。内容详见２０１２年３月１３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年募集资金存放和使用专项报告》；

公司２０１１年募集资金存放和使用专项报告全文详见２０１２年３月１３ 日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司２０１１年募集资金存放和使用专项报告》。

立信会计师事务所向公司出具了信会师报字［２０１２］第１１０５１９号《江西赣锋锂业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见２０１２年３月１３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见，内容详见２０１２年３月１３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

根据立信会计师事务所审计， ２０１１ 年度公司母公司实现净利润３２，４３１，１９１．９７元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 ２０１１年度母公司实现净利润的 １０％提取法定盈余公积３，２４３，１１９．２０元，加上年未分配利润２４，８９５，６３２．３２元，截止２０１１年 １２月 ３１ 日，可供分配利润为５４，０８３，７０５．０９元。

（一）拟以２０１１年 １２ 月３１ 日的总股本１５０００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计派送现金红利３０００万元（含税）。

（二）不实施资本公积金转增股本预案。

董事会认为公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法合规，同意提请股东大会审议。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于确定董事、高管２０１１年度薪酬并调整２０１２年薪酬的议案》，同意提请股东大会审议；

经董事会薪酬委员会审议，以立信会计师事务所审计结果为依据，根据公司２０１１年度效益情况，确定了公司董事、高管２０１１年度的薪酬（见年报相应章节），并根据公司的实际情况，确定了２０１２年董事、高管薪酬方案。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见２０１２年３月１３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。２０１１年度支付给立信会计师事务年的报酬为６８万元。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见２０１２年３月１３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于香港全资子公司对外投资的议案》；

同意以不超过５０万加元的金额增资Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｃｏｒｐ．（加拿大国际锂业），授权经营层办理具体手续。

关于香港全资子公司对外投资的公告见２０１２年３月１３ 日的《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》，同意提请股东大会审议；

公司募投项目“年产１５０吨丁基锂项目”已完工投入使用，并通过政府相关主管部门验收。

该项目计划使用募集资金投资２９００万元，实际投资１９７６．６９万元。截止到２０１２年２月２４日已支付１８２７．１４万元，尚有应付未付款项１４９．５５万元，项目节余募集资金９２３．３１万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，同意将该项目节余募集资金９２３．３１万元永久性补充流动资金。

关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的公告见２０１２年３月１３ 日的《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见，内容详见２０１２年３月１３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，关于补选董事的议案将提请股东大会审议；

董事会于２０１２ 年 ３ 月９ 日收到公司董事刘国威先生先生的书面辞职报告。刘国威先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，不再公司担任任何职务。公司股东五矿投资有限公司提名范宇先生为公司董事候选人。公司提名委员会审核了范宇先生的相关材料，并发表了同意的意见。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事刘国威先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自２０１２年３月９日送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘国威先生在担任公司董事及战略委员会委员期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

同意将范宇先生作为第二届董事会补选董事候选人提交股东大会选举，并在当选后担任董事会战略委员会委员（范宇简历附后）。

十三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

２０１１年年度股东大会定于２０１２年４月１１日召开，审议以下议案：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》

４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

５、审议《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

６、审议《关于确定董事、监事２０１１年度薪酬并调整２０１２年薪酬的议案》

７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

８、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

９、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

１０、审议《关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》

１１、审议《关于补选董事的议案》

股东大会通知见２０１２年３月１３ 日的《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

２０１２年３月９日

附：范宇简历

范宇先生，汉族，生于１９６６年，博士研究生毕业，工程师，历任五矿投资发展有限责任公司项目监管部部门经理，现任五矿投资发展有限责任公司资本运营部副总经理。

范宇先生与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１２－００４

江西赣锋锂业股份有限公司

关于香港全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的香港全资子公司ＧＦＬ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｉｅｄ（以下简称“赣锋国际”）根据发展需要，拟以自有资金不超过５０万加元（折合人民币约３１９万）的金额增资加拿大国际锂业。２０１１年４月１５日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》，２０１１年５月，公司的香港全资子公司赣锋国际以１６４５８７５加元购买了国际锂业６５８３５００股股份，持股比例为９．９９％。

２０１１年７月２２日，国际锂业以私募的方式发行股票３６３６３６３股，每股价格０．２７５加元，增资１００万加元。此次增资后，至２０１１年１２月３１日，国际锂业总股本为６９９８５２２０股，赣锋国际持有国际锂业股份６５８３５００股，占总股本的９．４１％。

（二）对外投资项目的审批情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》，公司董事会同意公司的香港全资子公司赣锋国际以不超过５０万加元的金额增资加拿大国际锂业，并授权经营层签订对外投资相关合同及办理具体手续，本次投资尚需获得加拿大国际锂业董事会批准并需取得多伦多证券交易所批准。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

本次对外投资项目不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本次对外投资由公司的香港全资子公司赣锋国际负责实施。

赣锋国际的基本情况：

公司名称：ＧＦＬ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｉｅｄ

注册资本：３１２．８２万美元

注册地址：香港

经营范围：投资、贸易（矿产等）

企业注册证书号码 ：１５８０１８３

商业登记证号码 ：５８１４９４１２００００３１１７

公司持有赣锋国际１００％的股权。

三、投资标的基本情况

投资标的：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｃｏｒｐ．（国际锂业，公司注册地在加拿大温哥华）为加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司ＴＮＲ ＧＯＬＤ ＣＯＲＰ． 的全资子公司，国际锂业已在多伦多证券交易所创业板上市。

国际锂业的主营业务：主营业务为锂及稀有金属的勘探和开发。拥有阿根廷Ｍａｒｉａｎａ卤水矿的采矿权，以及其他分布在美国内华达州和加拿大，爱尔兰等国的卤水和锂辉石矿的开采权。其拥有的阿根廷Ｍａｒｉａｎａ卤水矿位于南美州玻利维亚－智利－阿根廷含锂卤水成矿带上，盐湖面积１６０平方公里。

国际锂业最近一期（２０１１年，未经审计）的资产总额为３，１２９，１０８．００加元、负债总额为 ４７１，６７９．００加元、净资产为２，６５７，４２９．００加元、净利润为 －３，１０２，７６３．００加元。

四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

按照公司的战略发展目标和发展规划，增资国际锂业，将提高公司在国际锂业的股权比例，使公司在全球锂资源最丰富的南美占据一席之地，为公司未来发展所需的锂资源提供更多的来源。

本次对外投资所需要资金由赣锋国际以自有资金予以支付。

本次投资存在的主要风险有：国际锂业所拥有的锂矿项目处在早期阶段，未来勘探结果存在不确定性；国际锂业锂矿项目所在地阿根廷虽然是南美州经济较发达的国家，但仍存在出现经济不稳定的可能性；国际锂业是否能够募集到后续可行性研究和项目开发需要的资金存在不确定的风险。

此次投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。

五、其他

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险

六、备查文件

１、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

２０１２年３月９日

证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１２－００５

江西赣锋锂业股份有限公司

关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）

节余募集资金用于补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月９日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次董事会审议通过《关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》，尚需提交股东大会审议，现将公司拟将部分节余募集资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、年产１５０吨丁基锂项目募集资金的使用及节余情况

江西赣锋锂业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８７０号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２５００万股，发行价格每股２０．７元，募集资金总额为５１，７５０万元，扣除发行费用３８，７５３，５０４．７０元后，募集资金净额为４７８，７４６，４９５．３０元，较原募集计划１３９，０００，０００．００ 元募集资金超额募资３３９，７４６，４９５．３０ 元。立信会计师事务所有限公司已于２０１０年８月３日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（２０１０）第１１８１８号”《验资报告》。

公司募投项目“年产１５０吨丁基锂项目”已完工投入使用，并通过政府相关主管部门验收。

年产１５０吨丁基锂项目计划使用募集资金投资２９００万元，实际投资１９７６．６９万元。截止到２０１２年２月２４日已支付１８２７．１４万元，尚有应付未付款项１４９．５５万元，该项目节余募集资金９２３．３１万元。

二、节余募集资金变更为永久性补充流动资金的说明

公司根据项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金使用出现节余，主要原因为：部分国产设备替代了原计划进口的设备。

鉴于年产１５０吨丁基锂项目实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金９２３．３１万元全部用作永久性补充公司流动资金，主要用于生产经营活动所需资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将部分节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、监事会意见：

公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率。因此，监事会同意公司将该项目节余募集资金９２３．３１万元永久补充流动资金，并将该事项提交股东大会进行审议。

四、独立董事意见：

公司在募投项目（年产１５０吨丁基锂）已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意公司将募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余的募集资金９２３．３１万元永久补充公司流动资金，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、兴业证券专项意见：

１、赣锋锂业募投项目“年产１５０吨丁基锂项目”已建设完毕并于２０１２年１月通过竣工验收，目前已达到预定可使用状态。为充分发挥节余募集资金的使用效益，赣锋锂业董事会会议和监事会会议已审议通过将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案，全体独立董事亦事前发表了同意意见，该议案尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；

２、本项目节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

３、赣锋锂业最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资；且公司承诺补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

因此，兴业证券对赣锋锂业本次将部分项目节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

１．公司第二届董事会第十二次会议决议；

２．公司第二届监事会第六次会议决议；

３、独立董事关于相关事项的独立意见；

４、兴业证券股份有限公司《关于江西赣锋锂业股份有限公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

２０１２年３月９日

证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１２－００６

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十二次会议决议，公司决定于２０１２年４月１１日召开２０１１年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、召开时间： ２０１２年４月１１日上午９：３０

２、召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年 ４月６日

二、出席会议对象：

１、截止２０１２年 ４月６日下午交易结束后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐机构的代表。

４、公司聘请的见证律师。

５、公司董事会同意列席的其他人员。

三、 会议审议事项

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》

４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

５、审议《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

６、审议《关于确定董事、监事２０１１年度薪酬并调整２０１２年薪酬的议案》

７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

８、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

９、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

１０、审议《关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》

１１、审议《关于补选董事的议案》

上述第８、９项议案内容详见２０１２年 １２月１７ 日刊登于《证劵时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告，其他议案内容详见２０１２年３月１３日刊登于《证劵时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事张玲君、邓辉、余新培所作的独立董事２０１１年度述职报告，本事项不需审议。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月１０日下午１４：００—１７：００

２、登记地点：江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室。

３、登记办法：

（１）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

（４）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１２年４月１０日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系方式 联系人：余小丽，联系电话：０７９０－６４１５６０６传真：０７９０－６８６０５２８ 邮政编码：３３８０００

２、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会股东住宿及交通费用自理。

３、备查文件备置地点：公司董事会办公室

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

２０１２年３月９日

附件：

授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年４月１１日召开的江西赣锋锂业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１２－００８

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年２月２９日上午以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于２０１２年３月９日下午在南昌市格兰云天国际酒店会议室举行。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以举手表决方式一致通过以下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见２０１２年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司２０１１年年度报告》。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度报告和摘要》，同意提请股东大会审议；

公司２０１１年年度报告全文及摘要见２０１２年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１２年３月１３日的《证券时报》上。

公司监事会对 ２０１１ 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 ２０１１ 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１１年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议；

公司２０１１年度财务决算报告全文详见２０１２年３月１３ 日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司２０１１年度财务决算报告》。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

公司２０１１年度内部控制的自我评价报告全文详见２０１２年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

监事会已经审阅了公司２０１１年内部控制自我评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实 际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于确定监事２０１１年度薪酬的议案》，同意提请股东大会审议；

按监事所在岗位的薪酬标准，确定了在公司任职的监事２０１１年度的薪酬（见年报相应章节）。

六、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司２０１１年募集资金存放和使用专项报告全文详见２０１２年３月１３ 日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司２０１１年募集资金存放和使用专项报告》。

监事会审阅了公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：

公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、、深圳证劵交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意提请股东大会审议；

根据立信会计师事务所审计， ２０１１ 年度公司母公司实现净利润３２，４３１，１９１．９７元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 ２０１１年度母公司实现净利润的 １０％提取法定盈余公积３，２４３，１１９．２０元，加上年未分配利润２４，８９５，６３２．３２元，截止２０１１年 １２月 ３１ 日，可供分配利润为５４，０８３，７０５．０９元。

（一）拟以２０１１年 １２ 月３１ 日的总股本１５０００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计派送现金红利３０００万元（含税）。

（二）不实施资本公积金转增股本预案。

八、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。２０１１年度支付给立信会计师事务年的报酬为６８万元。

九、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过审议通过《关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》，同意提请股东大会审议；

公司募投项目“年产１５０吨丁基锂项目”已完工投入使用，并通过政府相关主管部门验收。

该项目计划使用募集资金投资２９００万元，实际投资１９７６．６９万元。截止到２０１２年２月２４日已支付１８２７．１４万元，尚有应付未付款项１４９．５５万元，项目节余募集资金９２３．３１万元。

监事会认为：公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率。因此，监事会一致同意公司将该项目节余募集资金９２３．３１万元永久补充流动资金，并将该事项提交股东大会进行审议。

关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的公告见２０１２年３月１３ 日的《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

江西赣锋锂业股份有限公司监事会

２０１２年３月９日