证券时报多媒体数字报

股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－００２

西安飞机国际航空制造股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第五次会议通知于二○一二年三月七日以书面通知方式发出，于二○一二年三月十二日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十六名，实际参加表决董事十六名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供额度担保的议案》

同意继续为西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）提供流动资金银行贷款额度担保，总额度１６，０００万元，对西飞铝业公司自即日起一年内办理的各项贷款提供一年期担保，担保起始日期以实际办理贷款之日起计算。担保方式为连带责任保证，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

同意：１６票，反对：０票，弃权：０票。

（详见同日发布的《对外担保公告》）

二、审议通过公司《２０１２年度投资者关系管理工作计划》

同意：１６票；反对：０票：弃权：０票。

（详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

备查文件：第五届董事会第五次会议决议。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十三日

股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－００３

西安飞机国际航空制造股份有限公司

对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西安飞机工业铝业股份有限公司为公司的控股子公司，其向公司申请继续给予提供流动资金银行贷款１６，０００万元额度的担保，待公司董事会批准后，以董事会决议为依据拟订具体协议。

本次担保经公司２０１２年３月１２日第五届董事会第五次会议审议通过，不需经股东大会或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）名称：西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）

（二）成立日期：１９９４年１２月２８日

（三）注册地点：西安市经济开发区阎良工业园区

（四）法定代表人：蒋建军

（五）注册资本：１８，００７．６０万元

（六）经营范围：铝合金系列产品的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；铝合金门窗、幕墙部品的设计、制造、安装、销售。

（七）公司持有控股子公司西飞铝业公司６３．５７％股权。

（八）截至２０１１年１２月３１日，西飞铝业公司主要财务指标如下：

单位：万元

（九）西飞铝业公司无对外担保事项、资产不存在抵押情况。

截至２０１１年末，公司为西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保余额１０，０００万元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证

（二）期限：对西飞铝业公司自即日起一年内办理的各项贷款提供一年期担保，担保起始日期以实际办理贷款之日起计算。

（三）担保金额：总额度１６，０００万元，且担保余额不超过１６，０００万元。

（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

四、董事会意见

（一）为确保西飞铝业公司２０１２年型材销量突破２．３万吨所需资金，以及３，６００吨级挤压生产线、万吨立式生产线在２０１２年４月份交付使用，其他技改投资项目在２０１２年底能够顺利投产，公司拟为其提供流动资金银行贷款额度担保１６，０００万元。

（二）董事会认为西飞铝业公司具备较好的抗风险能力，有偿还债务的能力；

（三）公司持有西飞铝业公司６３．５７％股权。其他股东均为自然人，故未提供相应担保；

（四）西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将为公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年末，公司为控股子公司西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为１０，０００万元，占公司最近一期经审计（２０１１年８月３１日）净资产的１．０８％。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

　 董 事 会

二○一二年三月十三日