证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０１１

江西特种电机股份有限公司关于

全资子公司江西江特矿业发展有限公司

对其控股子公司宜春市

泰昌钽铌矿业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）增资概述

１、增资的基本情况

为扩大宜春市泰昌钽铌矿业有限公司（以下简称“泰昌矿业”）的产能，增强企业规模，提升泰昌矿业的竞争实力，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司（以下简称“江特矿业”）向泰昌矿业增资２５００万元，使泰昌矿业尽快进行技改，扩张产能。参考宜春正源联合会计师事务所出具的《宜春市泰昌钽铌矿业有限公司审计报告》（赣宜春正源审字〔２０１１〕第１１０９号），增资价格为每份出资１元人民币。增资事项完成后，泰昌矿业的注册资本增加至３５００万元，其中江特矿业出资额为３３００万元，占泰昌矿业注册资本的９４．２９％；宜春市新坊钽铌有限公司出资额不变仍为２００万元，占泰昌矿业注册资本的５．７１％。

２、董事会审议情况及审批程序

公司召开的第六届董事会第二十三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司拟对其控股子公司宜春市泰昌钽铌矿业有限公司增资的议案》。根据公司《公司章程》及《公司对外投资管理办法》和深圳证券交易所相关规则的规定，本次增资事项经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

３、江特矿业本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为江特矿业自筹资金。

（二）增资标的的基本情况

公司名称：宜春市泰昌钽铌矿业有限公司

营业执照：３６０９０２２１０００５４８７

公司类型：私营有限责任公司

注册资本：１０００万元

法定代表人：翟忠南

经营范围：钽铌精矿、锂云母精矿、锂长石粉、稀土、高岭土加工、销售

公司住所：宜春市袁州区新坊镇泽布村

公司股权结构：

（三）交易对手方情况介绍：

江特矿业本次单方面对泰昌矿业进行增资，泰昌矿业另一股东宜春市新坊钽铌有限公司自愿放弃本次同比例增资的权利。

宜春市新坊钽铌有限公司为公司全资子公司江特矿业的控股子公司，江特矿业持有宜春市新坊钽铌有限公司５１％的股权。

（四）协议的主要内容

甲方：江西江特矿业发展有限公司

乙方：宜春市新坊钽铌有限公司

丙方：宜春市泰昌钽铌矿业有限公司

上述甲方、乙方、丙方在本协议书中合并称为“各方”。

第一条 本次增资的具体事宜

１、 甲、乙双方同意，甲方以现金方式单方面向丙方增资２５００万元。

２ 、甲、乙双方同意，本次增资的价格每份出资按１元计算。

３、 甲方将在２０１２年４月１日前向丙方缴纳出资２５００万元。

４、增资事项完成后，丙方注册资本增加至人民币３５００万元，各方的出资及持股比例如下：

第二条 各方承诺与保证

２．１ 甲方保证按照本协议的约定缴纳出资。

２．２ 各方均保证，其已就与本次增资有关的，并为各方所了解和掌握的所有信息和资料，向对方进行了充分、详尽、及时的披露，没有重大遗漏、误导和虚构。

２．３各方均保证，其在本协议中所作的声明、保证及承诺在本协议生效时及生效后均真实、准确。

２．４丙方保证，在增资过程中正常进行生产经营活动，且在此期间不采取与丙方正常生产、经营不符而可能导致甲方受损失的行为；丙方的生产经营环境及条件不因本次增资而受到影响，其应享受的各种优惠政策依然有效。

第三条 违约责任

３．１ 由于本协议任何一方或多方未能履行或严重违反协议约定而造成本协议其他方无法达到本协议约定目的，视为违约，违约方应向守约方赔偿因此所造成的一切直接或间接的损失。

３．２ 由于本协议任何一方或多方的过失，造成本协议无法履行或无法完全履行，由过失方承担违约责任，并赔偿由此对无过错方造成的损失；如属各方的过错，按实际情况，各自承担相应的责任。

第四条 协议的修改、变更和解除

４．１ 发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但需各方书面认可：

４．１１由于不可抗力或因本协议一方或多方虽无过错但无法防止或避免的外因，致使本协议无法履行。

４．１２ 法律、法规规定的变更或解除的其他情形出现。

４．２未经各方协商一致并达成书面协议，任何一方不得将本协议项下全部和／或部分的权利义务转移给任何第三方。

第五条 未尽事宜

５．１本协议未尽事宜，由各方通过友好协商，签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

第六条 争议的解决

６．１各方同意，凡因履行本协议所发生的争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

第七条 协议的生效及其他

７．１自各方签署本协议，并经甲方股东江西特种电机股份有限公司的内部有关决策机构决策审议通过之日起，本协议即生效：

（五）本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

１、增资目的

扩大泰昌矿业的产能，增强企业规模，提升泰昌矿业的竞争实力。

２、对公司的影响

本次增资将增强泰昌矿业的资金实力，使泰昌矿业实施技改扩张其产能，对公司２０１２年度的业绩尚不能确定。

３、存在的风险

泰昌矿业作为选矿企业，其技改将受到天气、管理水平等因素的影响，技改进度存在一定的不确定性。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年三月十三日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０１２

江西特种电机股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”）为公司控股子公司（公司出资额为８０３４．４５５８万元、占注册资本的９７．４５％）。由于生产经营需要，江特锂电拟向招商银行股份有限公司南昌昌南支行（以下简称“招商银行”）申请授信额度５００万元人民币的银行授信，用于办理银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，根据招商银行及江特锂电要求，公司为江特锂电此次银行授信提供连带保证责任担保。

２、本次担保事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

江西江特锂电池材料有限公司于２００９年６月１日成立，住所为宜春市东风路１９号，法定代表人为朱军，注册资本８２４４．４５５８万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。

截止２０１１年１２月３１日，江特锂电总资产为１．０１亿元，负债总额为１１２６．１万元，其中流动负债８５２．０万元，净资产９２９４．１万元，营业收入１２７２．４万元，利润总额２９６．４万元，净利润２２２．１万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次为江特锂电授信担保为连带保证责任担保，期限为自授信之日起１年，金额为５００万元。

四、董事会意见

１、公司本次为控股子公司江特锂电提供担保的主要原因是为满足江特锂电生产经营的需要，有利于江特锂电的持续发展。

２、本公司董事会认为江特锂电的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；且公司持有江特锂电９７．４５％的股权，本次担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。因此同意为控股子公司提供担保。

３、江特锂电的另一股东自然人钟盛文（占出资比例的２．５５％）未按其出资比例提供担保。

４、本次为控股子公司的担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年３月１１日，公司对外担保总额为８０００万元，占２０１０年末经审计净资产的２０．９０％，其中为控股子公司的担保为０元，公司无逾期担保情况。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年三月十三日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临 ２０１２－０１３

江西特种电机股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

１、投资的基本情况

为加快江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）特种电动车的发展，打造公司锂电新能源产业链，公司出资２０００万元人民币设立全资子公司江西江特特种电动车辆有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“全资子公司”）。

２、董事会审议情况及审批程序

公司召开的第六届董事会第二十三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理办法》和深圳证券交易所相关规则的规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

３、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体情况

本次投资设立的公司为公司全资子公司，无其他投资协议主体。

三、投资标的的基本情况

１、全资子公司名称：江西江特特种电动车辆有限公司

２、全资子公司住所：宜春市经济开发区

３、企业类型：有限责任公司

４、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式：

（１）注册资本：人民币２０００万元；

（２）股东出资额：公司出资２０００万元，占全资公司注册资本的１００％；

（３）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自筹资金；

５、全资子公司经营范围：电动轮椅、电动代步车等特种电动车及配件和电动汽车驱动电机及驱动总成的开发、生产和销售。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

１、本次投资的目的

本次投资设立全资子公司的目的是为了加快公司电动车辆的发展，是发展公司锂电新能源产业的需要。

２、本次投资对公司的影响

本次投资对公司当期经营业绩无影响。

３、存在的风险

本次投资设立全资子公司是为了加快公司电动车辆的发展，在实际经营过程中，因受管理水平、人才引进、市场发展等因素的影响，全资子公司发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年三月十三日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０１４

江西特种电机股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于２０１２年３月７日以专人送达和电子邮件的方式发出，２０１２年３月１２日上午在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名，公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司拟对其控股子公司宜春市泰昌钽铌矿业有限公司增资的议案》：为扩大宜春市泰昌钽铌矿业有限公司的产能，增强企业规模，提升泰昌矿业的竞争实力，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司向泰昌矿业增资２５００万元，增资价格为每份出资１元人民币。具体内容详见２０１２年３月１３日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司对其控股子公司宜春市泰昌钽铌矿业有限公司增资的公告》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司江西江特锂电池材料有限公司提供担保的议案》：由于生产经营需要，公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司拟向招商银行股份有限公司南昌昌南支行申请授信额度５００万元人民币的银行授信，用于办理银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，根据招商银行股份有限公司昌南支行和江西江特锂电池材料有限公司要求，公司为江西江特锂电池材料有限公司此次银行授信提供连带保证责任担保。具体内容详见２０１２年３月１３日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

三、审议通过《关于设立全资子公司的议案》：为加快公司特种电动车的发展，打造公司锂电新能源产业链，公司出资２０００万元人民币设立全资子公司江西江特特种电动车辆有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的名称为准）。具体内容详见２０１２年３月１３日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月十三日