证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

备注＊： 企业技术中心建设项目同电气系统集成及成套业务扩建项目合建，其实际基建投资额待项目竣工决算后确定。

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１２－１１

众业达电气股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１２年３月１０日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计情况的议案》，预计２０１２年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司（以下简称“广东依力得”）的日常关联交易总额在１５００万元以内（含１５００万元），并同意与广东依力得签订的《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。

２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司２０１２年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）２０１２年１月１日至２０１２年３月９日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

采购发生金额３６３，０５０．９４元（不含税）。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方基本情况

广东依力得为中外合资企业，原名为汕头市德通开关有限公司，成立于２００４年６月１１日，于２００９年１１月１７日进行了公司名称变更，注册资本１，０００万元，法定代表人陈一卫，注册地址汕头市金新北路１０号厂房五层。

广东依力得经营范围为高、低压电器设备及元器件、仪器仪表的加工、制造，主营业务为制造并销售ＤＴＳＦ全绝缘环网开关柜及与其配套的电子元器件产品。其中ＤＴＳＦ全绝缘环网开关柜采用了其自有技术，技术性较强，本公司的成套制造业务部门不具备生产该类专门成套制造产品的能力。因此，虽然广东依力得与本公司成套制造的业务部门所处的行业均属于成套制造业务的范畴，但广东依力得所生产的产品在功能、服务对象方面均区别于本公司生产的成套设备产品，双方不存在经营相同或相似业务的情形。

截至２０１１年１２月３１日，广东依力得总资产１，５９５万元，净资产１，４８７万元，２０１１年度营业收入１，３８２万元，净利润１５０万元（未经审计）。

２、与本公司的关联关系

公司的控股股东和实际控制人吴开贤持有广东依力得１６％股权并担任该公司董事，广东依力得与本公司构成关联方，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第１０．１．３条第三项规定的关联关系情形。

３、履约能力分析

广东依力得具备提供本公司所需产品的能力，能够优先保障公司的需求。

三、关联交易主要内容

１、关联交易的定价原则及依据

本公司与广东依力得之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

２、交易金额

公司与广东依力得２０１２年度交易预计总额在１５００万元以内（包含１５００万元）。

３、付款安排

在收到合格发票后３０－６０天内付款。

４、关联交易协议签署情况

公司与广东依力得于２０１２年１月１日签署了《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》，自公司董事会审议通过之日即２０１２年３月１０日开始生效，有效期限至２０１２年１２月３１日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

１、鉴于广东依力得在生产１２ＫＶ中压全绝缘全封闭六氟化硫环网开关柜方面的技术优势，本公司在全国的经销网络优势，双方本着互惠互利、共同发展的原则进行合作。公司根据市场需求情况适当加大了对广东依力得产品的采购量，本年度预计向广东依力得采购量绝对金额较以往年度有较大幅度的增长，但关联交易金额占公司２０１１年度全年采购总额的比例预期仍保持在较低水平。

２、与广东依力得的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。

３、与广东依力得的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

１、独立董事在公司第二届董事会第十二次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司２０１２年度日常关联交易预计是根据公司２０１１年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司２０１２年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议进行审议。”

２、独立董事对第二届董事会第十二次会议《关于２０１２年日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见：“经公司２０１２年度日常关联交易预计是根据公司２０１１年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司２０１１年度日常关联交易情况进行的合理估计。公司与广东依力得北美电气有限公司之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

六、保荐机构意见

中信证券股份有限公司发表了如下意见：“本保荐人核查了公司与广东依力得２００９年－２０１１年签订的采购和销售合同，核查了公司与广东依力得以往年度进行关联交易的价格并与同类业务进行了比较；核查了公司最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见；并就公司与广东依力得拟于２０１２年发生关联交易的必要性、定价依据及公司计划采取的审批程序与公司高级管理人员进行了访谈。本保荐人认为：上述日常关联交易事项尚需经公司董事会审议批准，独立董事发表同意意见后方可实施。在履行上述程序的条件下，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定及公司制定的有关关联交易制度，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，本机构对公司２０１２年度日常关联交易的预计无异议。”

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事对相关事项发表的独立意见；

３、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计的保荐意见》；

４、《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

２０１２年３月１０日

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１２－１２

众业达电气股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会。

２、会议召集人：董事会。公司于２０１２年３月１０日召开的公司第二届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

３、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：２０１２年４月１０日上午１０：００

５、会议召开方式：现场召开方式

６、股权登记日：２０１２年３月３０日

７、出席对象：

（１）截至２０１２年３月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

８、会议召开地点：广东省汕头市衡山路６２号公司七楼会议室

二、会议审议事项

１、《２０１１年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１１年年度报告全文和摘要。

２、《２０１１年度董事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》之第八节“董事会报告”。

３、《２０１１年度监事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》之第九节“监事会报告”。

４、《２０１１年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度财务决算报告》。

５、《２０１２年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度财务预算报告》。

６、《２０１１年度利润分配预案》

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

７、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

８、《关于公司董事２０１２年度薪酬的议案》

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

９、《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

１、登记时间：股权登记日２０１２年３月３０日１５：００至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

２、登记地点：广东省汕头市衡山路６２号公司证券部

３、登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

（３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、其他

１、会务常设联系人

（１）姓名：王佩清、张海娜

（２）联系电话：０７５４－８８７３８８３１

（３）传 真：０７５４－８８６９５３６６

（４）电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｙｄ．ｃｎ

２、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

３、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议

２、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

２０１２年３月１０日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席众业达电气股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： ２０１２年 月 日

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

备注：

议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１２－１３

众业达电气股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告及摘要》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１１年年度报告及摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于２０１２年３月２３日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理王总成先生、独立董事王学琛先生、财务总监兼董事会秘书王佩清先生、公司保荐代表人李小岩女士以及公司副总经理裘荣庆先生、杨松先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

２０１２年３月１０日

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１２－１４

众业达电气股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年３月１０日上午１１：００在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１２年３月５日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、《２０１１年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第６８条的规定，监事会对公司２０１１年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《２０１１年年度报告及其摘要》尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１１年年度报告全文及其摘要。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

２、《２０１１年度监事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》之第九节“监事会报告”。

该报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

３、《２０１１年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度财务决算报告》。

该报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

４、《２０１２年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度财务预算报告》。

该报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

５、《２０１１年度内部控制自我评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

６、《关于２０１２年日常关联交易预计情况的议案》

公司预计２０１２年度与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在１５００万元以内（含１５００万元），并与广东依力得北美电气有限公司签订了《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１２年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

７、《２０１１年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现净利润 １３７，１４２，７１５．１７元（合并后归属于母公司所有者的净利润１８３，９６３，５４５．３２ 元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１３，７１４，２７１．５２元，余下可分配利润为１２３，４２８，４４３．６５元，加上以前年度母公司剩余可分配利润１２６，６８０，９８９．４３元，母公司累计可分配利润为２５０，１０９，４３３．０８元（合并后归属于母公司的未分配利润为３８０，６３２，３４２．３３元）。

２０１１年度公司利润分配预案为：以公司截止２０１１年１２月３１日总股本２３２００万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每１０股分配现金股利２．５０元（含税）共计分配现金股利５８，０００，０００．００元。

公司实施上述分配方案后，母公司剩余可分配利润１９２，１０９，４３３．０８元全额结转下一年度。

本预案需经２０１１年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

８、《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事２０１２年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

２０１２年３月１０日