证券时报多媒体数字报

(上接D30版)

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０１２

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于本次募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １６１７号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票８，５５０万股，发行价为每股人民币１１．３０元，共计募集资金９６，６１５万元，坐扣承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等２，２５０万元后的募集资金为９４，３６５万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２０１１年１０月２７日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（中审国际验字［２０１１］０１０２０３０９号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

１、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至２０１１年１０月３１日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为１１２，２１３，２４３．２３元，第四届董事会第六次临时会议决议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金。

２、超募资金永久性补充流动资金情况

２０１１年１２月５日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金２，３６５．００万元永久性补充流动资金。

３、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年１２月５日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过９，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。截止２０１１年１２月３１日募集资金暂时补充流动资金９，０００．００万元。

４、募集资金本期投入情况

２０１１ 年度直接投入９，１３０．２８万元，前期以募集资金置换自有资金投入１１，２２１．３２ 万元，合计使用募集资金２０，３５１．６０万元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币６２，６４８．４０万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江盾安人工环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于２０１１年１０月２７日分别与中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行以及中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部营业中心签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

经２０１１年１２月５日公司第四届董事会第七次临时会议决议通过，同意公司使用超额募集资金永久性补充流动资金金２，３６５万元。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十三日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 单位：人民币万元

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０１３

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于举办２０１１年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１２年３月２０日下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１１年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长周才良先生、副总裁江挺候先生、董事会秘书何晓梅女士、公司财务负责人、独立董事１名、保荐代表人１名。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知！

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０１４

浙江盾安人工环境股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江盾安人工环境股份有限公司（简称“公司”）于２０１２年３月８日召开的第四届董事会第三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：

单位 ：人民币万元

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

１、上海风神环境设备工程有限公司

该公司成立于２０００年１２月１３日，注册地址上海市长宁区昭华路３５７号Ａ幢三楼西，法定代表人周才良，注册资本４，３６３．５万元，公司持有其６０％的股权，为公司控股子公司。该公司经营范围为：机电设备安装工程专业承包，建筑装饰工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，防辐射、节能领域内的技术服务、技术咨询，中央空调清洗；销售机电设备，五金交电，中央空调设备及售后服务，制冷设备及安装（上门）；净化设备领域内的技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务；ＧＣ３级压力管道的安装。

上海风神最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１１年度财务数据经天健会计师事务所审计。

２、 盾安（天津）节能系统有限公司

该公司成立于２０１１年３月１７日，注册地址华苑产业区华天道２号（火炬大厦）２０９４室，法定代表人付卫亮，注册资本１８，０００万元，本公司持有其６２％的股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为：为用户提供节能诊断、改造服务。

天津节能最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１１年度财务数据经天健会计师事务所审计。

３、 南昌中昊机械有限公司

该公司成立于２０１０年８月１２日，注册地址南昌经济技术开发区梅林大道以北、曰修路以西，法定代表人周才良，注册资本３，０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为：制冷用压缩机，空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造。

南昌中昊最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１１年度财务数据经天健会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证。

２、担保期限：自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

１、提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动及开展相关业务对流动资金的需求，支持子公司业务发展。

２、对担保事项的风险判断

本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为“对子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力和良好的资信评级，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为人民币３５，０００万元，占公司２０１１年末经审计净资产的１１．３３％，总资产的４．６５％。

截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为２２４，４００．００万元，其中２０，０００万元担保将于２０１２年３月１６日到期；实际发生的担保余额为９０，８９５．７５万元，占公司２０１１年末经审计净资产的２９．４４％，总资产的１２．０８％。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第三次会议决议；

２、独立董事意见；

３、被担保子公司２０１１年度财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０１５

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对控股子公司提供财务资助事项》、《公司章程》及公司第三届董事会第九次会议决议批准的《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》、第四届董事会第二次临时会议决议通过的《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，为降低公司整体融资成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，提出公司２０１２年度财务资助预案，具体内容如下：

一、财务资助事项概述：

１、具体接受财务资助对象及借款额度如下表： （单位：人民币万元）

注：公司２０１１年对太原炬能再生能源供热有限公司、天津临港大地新能源建设发展有限公司、沈阳水务热源发展有限公司的财务资助尚未到期，到期后继续对其财务资助将另行公告。

２、资金主要用途和使用方式：

本公司向合肥通用制冷设备有限公司和南通大通宝富风机有限公司提供的财务资助用于支付与其生产经营活动直接和间接相关的款项。

上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。

３、资金占用费的收取：

本公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与被资助公司结算资金占用费。

４、审批程序

上述财务资助事项已经公司于２０１２年３月８日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

１、合肥通用制冷设备有限公司

该公司成立于２００３年４月１７日，注册资本７００万元。本公司持有６１．８６％的股权，合肥通用机械研究院持有３８．１４％的股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为军用空调及特种空调的设计制造、销售。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为５，０１９．２７万元，净资产１，３３７．９８万元，２０１１年度实现营业收入５，１６２．６１万元，净利润－６９．１２万元。

２、南通大通宝富风机有限公司

该公司成立于２００４年１２月１６日，注册资本７７０万美元，法定代表人周才良，本公司控股子公司江苏大通风机股份有限公司持有其７４．９％股权，德国Ｐｏｌｌｒｉｃｈ ｖｅｎｔｉｌａｔｏｒｅｎ ＧＭＢＨ持有其２５．１％股权。该公司经营范围：制造销售安装轴流风机、离心风机、鼓风机及其他风机、消声技术产品、钢结构件、空调制冷设备、炼油化工生产专用设备及配套件；非标准风机设计、技术咨询与服务。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为３６，６０４．０７万元，净资产４，０１１．７７万元，２０１１年度实现营业收入１４，７５６．３７万元，净利润－１，０３８．７０万元。

（二）接受财务资助对象的其他股东义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，财务资助对象涉及的少数股东为合肥通用机械研究院和德国Ｐｏｌｌｒｉｃｈ ｖｅｎｔｉｌａｔｏｒｅｎ ＧＭＢＨ，其中合肥通用机械研究院为本公司发起人股东，现持有公司１０，９２８，０００股股份，均与本公司不存在关联关系。

鉴于财务资助对象的其他合资方合肥通用机械研究院和德国Ｐｏｌｌｒｉｃｈ ｖｅｎｔｉｌａｔｏｒｅｎ ＧＭＢＨ资金实力有限，要求其按出资额同等比例提供财务资助的可操作性很小，而公司作为该公司的控股股东，有必要为各子公司维持正常的生产经营活动提供财务资助。

此外，公司为了防范对控股子公司提供财务资助可能带来的风险，本次接受财务资助的控股子公司的其他股东方将按出资比例为财务资助的金额提供担保，以确保公司利益不受损害。

三、董事会意见

（一）提供财务资助的原因

考虑到财务资助对象的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，独立融资的成本较高，而本公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。

（二）财务资助的风险分析

财务资助对象合肥通用制冷设备有限公司和南通大通宝富风机有限公司业务发展前景看好，收入来源可控，货款回笼良好，具有较好的偿债能力，且公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为：

鉴于盾安环境对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，以充分发挥整体规模优势，降低财务融资成本。盾安环境公司２０１１年度发生了最高资助额为３．２８亿元的财务资助行为。为继续满足子公司正常生产经营和发展对资金的需求，根据实际资金使用规模，现提出２０１２年度财务资助额度为２８，０００万元，此额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。财务资助将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率结算资金占用费，因此我们认为此财务资助行为是公允的、合理的。

而鉴于财务资助对象目前生产经营状况稳定，发展前景良好，具有较好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围之内。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

五、保荐机构意见

平安证券有限责任公司作为浙江盾安人工环境股份有限公司２０１１年度非公开发行股票持续督导保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐制度暂行办法》、深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》、《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对控股子公司提供财务资助事项》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盾安环境拟提出的２０１２年度对控股子公司进行财务资助的事项，发表如下核查意见：

鉴于盾安环境对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，以充分发挥整体规模优势，降低财务融资成本。

盾安环境公司２０１１年度发生了最高资助额为３．２８亿元的财务资助行为。为继续满足子公司正常生产经营和发展对资金的需求，根据实际资金使用规模，现提出２０１２年度财务资助额度为２８，０００万元，此额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。财务资助将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率结算资金占用费，因此我们认为此财务资助行为是公允的、合理的。

而鉴于财务资助对象目前生产经营状况稳定，发展前景良好，具有较好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围之内。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

六、上市公司累计提供财务资助数量

截至２０１１年１２月３１日，本公司为控股子公司提供财务资助以及控股子公司之间进行财务资助的合计余额为２５，１００．４８万元，上述余额占年末公司经审计净资产的８．１３％。

七、备查文件

１、本公司第四届董事会第三次会议决议；

２、合肥通用制冷设备有限公司２０１１年度财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０１６

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况：

（１）珠海华宇金属有限公司（以下简称“珠海华宇”）成立于２００４年１２月１８日，为本公司全资子公司，主营空调制冷配件的生产与销售。鉴于当前融资成本持续升高，为降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟用自有资金向珠海华宇增资７０２万美元，其中公司出资４９１．４万美元，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司（以下简称“盾安泰国”）出资２１０．６万美元。增资完成后，珠海华宇的注册资本由１，２９８万美元增加至２０００万美元。

（２）浙江盾安机械有限公司（以下简称“盾安机械”）成立于２００８年１月２８日，为本公司全资子公司，主营空调制冷配件的生产与销售。鉴于当前融资成本持续升高，为降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟用自有资金向盾安机械增加注册资本３，０００万元。增资完成后，盾安机械的注册资本由５，０００万元增加至８，０００万元。

２、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

根据公司章程规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。

３、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、出资方式

公司对珠海华宇的出资方式为货币资金，公司对盾安机械的出资方式为货币资金结合实物，资金来源为公司自有资金。

２、标的公司基本情况

（１）珠海华宇为本公司全资子公司，成立于２００４年１２月１８日，注册地址为珠海市金湾区三灶镇机场西路６９３号，法定代表人为周才良，注册资本为１，２９８万美元。

珠海华宇经营范围为生产和销售自产的空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件、新型机电元件和五金零件。

主要财务数据：截止２０１１年１２月３１日，珠海华宇资产总额５１，９５１．１９万元，负债总额４０，５０１．５１万元，净资产１１，４４９．６７万元；２０１１年珠海华宇实现营业收入８８，７８１．７６万元，实现净利润４，１６１．０３万元（经审计）。

（２）盾安机械为本公司全资子公司，成立于２００８年１月２８日，注册地址为浙江省诸暨市店口镇盾安路，法定代表人为周才良，注册资本为５，０００万元。

盾安机械经营范围为制造销售空调压缩机、家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件；经营进出口业务。

主要财务数据：截止２０１１年１２月３１日，盾安机械资产总额２０，９２１．０３万元，负债总额１４，３２５．３２万元，净资产６，５９５．７１万元；２０１１年盾安机械实现营业收入５２，８３２．８１万元，实现净利润３，７２５．１３万元（经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

此次对盾安机械的增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同；对珠海华宇的增资也属对公司全资子公司的投资，公司与全资子公司盾安泰国会根据审批手续的需要签署相关的法律文件。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对珠海华宇和盾安机械的增资符合公司业务发展的需求，有利于降低全资子公司财务费用，有效的控制成本，提升企业经营质量。

公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

五、备查文件

１、第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０１７

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司第四届董事会第三次会议决定召开２０１１年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、召开时间

（１）现场会议时间：２０１２年４月６日下午１３：００（星期五）

（２）网络投票时间：２０１２年４月５日－２０１２年４月６日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月５日１５：００至２０１２年４月６日１５：００期间的任意时间。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１２年３月２８日（星期三）

７、出席对象：

（１）公司股东：截至２０１２年３月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

８、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号２楼会议室

二、会议审议事项

１、《关于变更会计师事务所的议案》；

２、《关于提供对外担保事项的议案》；

３、《２０１１年度董事会工作报告》；

４、《２０１１年度监事会工作报告》；

５、《２０１１年度财务决算报告》；

６、《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

７、《２０１１年度报告及其摘要》；

８、《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》；

９、《关于提供对外担保事项的议案》；

１０、《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》；

１１、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；

１２、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；

１３、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》的下列事项：

１３．０１ 发行规模

１３．０２向公司股东配售的安排

１３．０３债券期限

１３．０４债券利率及确定方式

１３．０５募集资金用途

１３．０６担保事项

１３．０７上市交易场所

１３．０８决议的有效期

１３．０９偿债保障措施

该议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。

１４、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

上述第１－２项议案，为公司第四届董事会第九次临时会议审议通过并提请２０１１年度股东大会审议，公司已于２０１１年１２月３０日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

上述第３－１４项议案，为公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过并提请２０１１年度股东大会审议，公司已于２０１２年３月１３日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

在本次会议上，独立董事骆家駹先生、樊高定先生与文宗瑜先生将分别作２０１１年度述职报告。

三、参加现场会议登记办法

１、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

２、登记时间：２０１２年３月３０日、２０１２年４月５日，每日９： ３０－１１： ３０、１３： ００－１６： ３０。

３、登记地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号５楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１、深市投资者投票代码：３６２０１１

２、投票简称：盾安投票

３、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

４、在投票当日，“盾安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的操作程序：

① 进行投票时买卖方向为“买入”投票；

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年４月５日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１２年４月６日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江盾安人工环境股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：何晓梅、王靓

联系电话：０５７１－８７１１３７７６、８７１１３７９８

传真：０５７１－８７１１３７７５

邮政编码：３１００５１

地址：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号５楼证券投资部

２、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、《第四届董事会第九次临时会议决议公告》；

２、《第四届董事会第三次会议决议公告》及《第四届监事会第三次会议决议公告》；

３、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

４、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０１８

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于２０１２年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间

２０１２年１月１日－２０１２年３月３１日。

２、预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

２０１２年第一季度，受房地产市场调控和家电补贴政策调整的影响，空调行业市场需求有所减少，因此公司制冷配件产业业绩的增速有所放缓，但由于公司可再生能源等新产业逐步产生业绩，因此公司整体经营业绩较去年同期仍有所增长。

具体财务数据以２０１２年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者和注意投资风险。

特此公告！

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１３日