证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-011 青岛汉缆股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-03-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会的通知于2012年2月25日公告,本次会议于2012年3月12日(星期一)10:00在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室召开,会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长张华凯先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计3名,代表公司股份数量为20,221,650股,占公司有表决权股份总数的比例为2.8683%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案: 1、《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》 子议案1:《关于公司2012年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的子议案》 同意20,221,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%; 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 子议案2:《关于公司2012年度与青岛汉河机械有限公司日常关联交易的子议案》 同意20,221,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%; 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 子议案3:《关于公司2012年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的子议案》 同意20,221,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%; 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 子议案4:《关于公司2012年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的子议案》 同意10,398,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%; 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 本议案涉及关联交易事项,出席会议的关联股东为青岛恒源电力集团股份有限公司,所持表决权股份数量为982.365万股,该股东所持表决权全部回避表决。 子议案5:《关于公司2012年度与青岛汉河电气工程有限公司日常关联交易的子议案》 同意20,221,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%; 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:山东德衡律师事务所 律师姓名:房立棠 郭芳晋 法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 青岛汉缆股份有限公司董事会 2012年3月12日 本版导读:
|