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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会会议于2012年3月12日下午14:00在公司以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份的总数为 437,241,255 股，占公司股份总数的 60.37%。

　　会议由公司董事会召集，董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《修改《公司章程》的议案 》；

　　表决结果：

　　同意 437,241,255 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数100 %的 ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0 % ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：

　　同意437,241,255 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 % ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ；

　　弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

　　3、审议通过《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；

　　表决结果：

　　同意437,241,255 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 % ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ；

　　弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

　　4、审议通过《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》；

　　同意437,241,255 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 % ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ；

　　弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

　　5、审议通过《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　　同意436,907,305股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.92%；

　　反对 333,950 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.08 % ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　6、审议通过《关于向建设银行申请中环集团发放委托贷款的议案》；

　　同意108,164,090 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 % ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ；

　　弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

　　7、审议通过《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；

　　同意108,164,090 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 % ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ；

　　弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

　　8、审议通过《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》。

　　同意108,164,090 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 % ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ；

　　弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

　　法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2012年3月12日