证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一二年三月十二日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一二年三月六日发出，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　　会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向中国农业银行股份有限公司成都金牛支行贷款的议案》。

　　公司2011年度在中国农业银行股份有限公司成都金牛支行办理的2000万元短期流动资金贷款已于2012年3月6日到期，公司已于2012年3月2日归还此笔借款。根据公司经营计划，公司拟继续贷取该笔流动资金贷款（2000万元），贷款期限仍为一年，继续沿用四川华神集团股份有限公司持有的成都华神集团股份有限公司495万股（最高额权利质押合同号：51100720110000030）作为质押担保。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十二日