证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－006

　　山东联合化工股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开时间：2012年3月10日（周六）下午14:00

　　2、现场会议召开地点：公司二楼大会议室

　　3、召开方式：现场召开

　　4、召 集 人：本公司董事会

　　5、主 持 人：董事长王宜明先生

　　6、参加本次临时股东大会的股东共计12人，代表股份78,316,754股，占公司有表决权总股份222,984,000股的35.12%。

　　7、除董事高化忠、赵西允因出差未能参加会议外，公司其他董事、监事和部分高级管理人员出席了本次临时股东大会。

　　8、北京市国枫律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。

　　9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

　　1、《关于选举董事会非独立董事的议案》

　　以累计投票制投票方式进行了表决。

　　1.1选举王宜明为公司第三届董事会董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　1.2选举庞世森为公司第三届董事会董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　1.3选举房 敬为公司第三届董事会董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　1.4选举李德军为公司第三届董事会董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　1.5选举刘竹庆为公司第三届董事会董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　1.6选举李 峰为公司第三届董事会董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　通过选举，王宜明先生、庞世森先生、房 敬先生、李德军先生、刘竹庆先生、李 峰先生当选为公司第三届董事会董事。

　　2、《关于选举董事会独立董事的议案》

　　以累计投票制投票方式进行了表决。

　　2.1选举姜德利为公司第三届董事会独立董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　2.2选举梁仕念为公司第三届董事会独立董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　2.3选举徐 波为公司第三届董事会独立董事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　通过选举，姜德利先生、梁仕念先生、徐 波先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　3、《关于公司监事会换届的议案》

　　以累计投票制投票方式进行了表决。

　　3.1选举唐兆庆为公司第三届监事会非职工监事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　3.2选举崔学宏为公司第三届监事会非职工监事的议案

　　表决结果：获得同意78,316,754股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；

　　通过选举，唐兆庆先生、崔学宏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。2012年2月18日由公司职工代表大会推荐的职工代表监事齐俊祥先生将直接进入公司第三届监事会，与唐兆庆先生、崔学宏先生共同组成第三届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2012年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东联合化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年三月十三日

　　备查文件

　　1、山东联合化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。

　　证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－007

　　山东联合化工股份有限公司

　　三届第一次董事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东联合化工股份有限公司（以下简称"公司"）三届第一次董事会会议于2012年3月10日下午15：30在公司二楼会议室召开。本次董事会由董事王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、关于《选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　选举王宜明先生为公司第三届董事会董事长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　王宜明先生个人简历详见2012年2月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）

　　表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　二、关于选举董事会专业委员会委员的议案

　　1、战略委员会：4名

　　主任：王宜明

　　委员：庞世森、姜德利（独立董事）、刘竹庆

　　2、提名委员会：4名

　　主任：姜德利（独立董事）

　　委员：王宜明、庞世森、徐 波（独立董事）

　　3、审计委员会：4名

　　主任：梁仕念（独立董事、会计专业人士）

　　委员：李德军、李 峰、姜德利（独立董事）

　　4、薪酬与考核委员会：4名

　　主任：梁仕念（独立董事）

　　委员：庞世森、姜德利（独立董事）、李德军

　　表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　三、关于《聘任公司总经理的议案》

　　董事会聘任庞世森先生为公司总经理，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　庞世森先生个人简历详见2012年2月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）

　　表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　四、关于《聘任公司副总经理的议案》

　　董事会聘任房 敬先生、李德军先生、董宪印先生为公司副总经理，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　房 敬先生、李德军先生个人简历详见2012年2月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）。

　　董宪印先生简历如下：

　　董宪印，男，助理经济师，1980年2月生，本科学历，毕业于山东理工大学，2009年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书。2005年1月进入公司工作，2007年5月至2011年9月历任企管处管理科科长、证券事务代表、审计处处长、总经理助理，现任公司总经理助理兼审计处处长和证券事务代表。董宪印先生与公司控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　五、关于《聘任公司财务负责人的议案》

　　董事会聘任李 峰先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　李 峰先生个人简历详见2012年2月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）。

　　表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　六、关于《聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司原董事会秘书、副总经理范修巨先生任期届满，公司感谢其在任职期间为公司做出的大量贡献。本届董事会提名聘任董宪印先生为公司董事会秘书，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　董宪印先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。其担任公司董事会秘书后不再兼任证券事务代表职务，公司董事会将尽快聘任合适人选担任公司证券事务代表。

　　本次聘任后，投资者关系管理电话变更为0533-3286904，投资者关系管理信箱变更为dongxianyin@sina.com。证券部电话及传真仍为：0533-3251274。

　　表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见："经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　同意聘任庞世森先生担任公司总经理，同意聘任房 敬先生、李德军先生、董宪印先生担任公司副总经理；同意聘任李 峰先生担任公司财务负责人；同意聘任董宪印先生担任公司董事会秘书。"

　　七、关于《聘任审计处处长的议案》

　　董事会聘任李绍胜先生为公司审计处处长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　李绍胜先生简历如下：

　　李绍胜，男，全国注册安全工程师，1964年9月生，大学学历，毕业于山东大学。2006年11月起任公司安全生产处副处长，2009年3月起任公司企管处处长，2011年3月起至今任公司工会主席兼企管处处长。李绍胜先生与公司控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　山东联合化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年三月十三日

　　证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－008

　　山东联合化工股份有限公司

　　三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东联合化工股份有限公司（以下简称"公司"）三届监事会第一次会议于2012年3月10日下午16:30 在公司二楼小会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事唐兆庆先生主持。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了《关于推选监事会主席的议案》：

　　经与会监事一致同意，选举唐兆庆担任监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　特此公告

　　山东联合化工股份有限公司

　　监事会

　　二○一二年三月十三日