证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５４０ 证券简称：新赛股份 公告编号：２０１２—０９

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第四届董事会第２０次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第２０次会议于２０１２年２月２８日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１２年３月９日以通讯表决表方式召开。会议由公司董事长何伟先生主持，应到董事７名，实到董事７名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年度生产经营计划》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《公司２０１２年度固定资产投资计划》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过了《新赛股份关于控股子公司收购资产的议案》

拟由公司控股子公司新疆乌苏市新赛油脂有限公司收购石河子锦德利商贸公司实物资产，收购价格以中联评报字［２０１２］第１２１号《新疆乌苏市新赛油脂有限公司拟收购石河子锦德利商贸有限公司实物资产项目资产评估报告》确定的评估金额９４５．８２万元为准。

相关《新赛股份关于控股子公司收购资产的公告》于２０１２年３ 月１３ 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意６票；反对０票；弃权１票。独立董事刘清军先生认为本次收购资产评估基准日２０１１年３月３１日已距今近一年，不能准确反映资产的当前价格而投票弃权，其余董事均表示同意。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：６００５４０ 证券简称：新赛股份 公告编号：２０１２－１０

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于控股子公司收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司新疆乌苏市新赛油脂有限公司拟以９４５．８２万元收购石河子锦德利商贸有限公司１２５团油厂实物资产。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易无需公司股东大会审议通过。

一、收购概述

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新赛股份”）为发挥农业产业化国家龙头企业的作用，充分利用公司现有资金、人才、管理优势及疆内油脂资源优势，在稳定公司原有油脂规模的基础上，按照公司“一主两翼”战略发展规划，在全疆原料主产区积极布局，对原料主产区的优质油料加工企业进行控股或是收购，为整合全疆油脂资源，奠定基础。农七师１２５团地处天山北坡经济带，方圆１５０公里是北疆乃至全国的主要棉花产地，这里的棉花品质好，产量高，在此布局设厂，对于新赛股份落实“控制优势资源，整合油脂产业”的发展战略有着极为现实的意义，也是实在、良好的推动。

本次收购拟由公司控股子公司新疆乌苏市新赛油脂有限公司具体实施，收购价格以中联评报字［２０１２］第１２１号《新疆乌苏市新赛油脂有限公司拟收购石河子锦德利商贸有限公司实物资产项目资产评估报告》确定的评估金额９４５．８２万元为准，评估基准日为２０１１年３月３１日。

公司第四届董事会第２０次会议以６票同意，０票反对，１票弃权，审议通过了此项交易。相关会议决议及公告于２０１２年３ 月１３ 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项交易为董事会权限审批范围，无须获得股东大会的批准。

二、拟投资主体新疆乌苏市新赛油脂有限公司相关情况

该公司系新赛股份控股子公司，于２０１０年９月１３日设立，注册地址为乌苏市柳沟镇，公司注册资本为８００万元人民币，法人营业执照注册号：６５４２０２０３００００８８１，法人代表为张成龙。经营范围：一般经营项目：植物油加工及粕、、壳、油的销售；油料作物、柏、壳、日用杂品、化工产品（专项审批除外）、专用设备零件销售。

三、交易对方的基本情况

１、新疆石河子锦德利商贸有限公司

新疆石河子锦德利商贸有限公司成立于２００８年５月，注册地址为石河子市石莫公路３．５公里处，注册资本５０万元，股东徐建新（股权４８％）、潘光平（股权５２％），法定代表人徐建新；公司经营范围：主要经营农畜产品收购、销售；棉籽、棉壳、棉粕、短绒、机电产品、标准件、电气成套设备、高低压配电柜的销售；农业喷滴灌器材、配件、设备、棉机配件成套设备的销售、安装、技术服务。

２、标的公司新疆石河子锦德利商贸有限公司１２５团油厂总体情况

新疆石河子锦德利商贸有限公司１２５团油厂是石河子锦德利商贸有限公司的一个油脂厂，公司成立于２００８年，是１２５团唯一的一家棉籽油加工企业。该厂始建于２００８年，２００９年完工，其主要产品是棉籽精炼油（三级）和棉粕。

３、交易标的具体情况：

本次评估主要采用重置成本法进行评估。

四、收购资产的目的和对公司的影响

根据新赛股份自身发展的需要，依托棉花这一新疆特色农业支柱产业，通过该项目引进先进的工艺设备及技术，建设一个起点高、上规模、配置先进、工艺成熟、产品质量稳定的棉油加工生产线是十分必要的。本次资产收购，对公司自身发展壮大、企业知名度和市场占有率的提高都有积极的作用。

五、备查文件

１、 新赛股份第四届董事会第２０次会议决议；

２、 中联评报字［２０１２］第１２１号《新疆乌苏市新赛油脂有限公司拟收购石河子锦德利商贸有限公司实物资产项目资产评估报告》。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日