证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１２－８

　　成都高新发展股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第二十六次会议通知于２０１２年２月２９日以书面等方式发出。本次会议于２０１２年３月１２日在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到８名。平兴董事长，马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。吴正德董事因公未能出席本次会议，特书面委托平兴董事长代为出席并行使表决权。会议由平兴董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

　　会议同意将该报告提交２０１１年度股东大会审议。

　　二、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

　　该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　　三、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《２０１１年年度报告全文及摘要》

　　《２０１１年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《２０１１年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

　　四、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《２０１１年度财务决算报告》

　　会议同意将该报告提交２０１１年度股东大会审议。

　　五、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《２０１１年度利润分配预案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度归属于母公司股东的净利润为－１２，３９３，１６９．２１元，年初母公司未分配利润为－３４４，９２４，３７７．９０元，年末母公司未分配利润－３５７，３１７，５４７．１１元。

　　公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为６，０２７，２００．２６元，年初未分配利润为－３８２，５９９，６５０．５３元，年末未分配利润－３７６，５７２，４５０．２７元。

　　因拟将２０１１年度利润用于弥补以前年度亏损，公司２０１１年度不实施现金利润分配。

　　２０１１年度，公司也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，有利于公司的长远发展，有利于维护投资者的利益。

　　会议同意将该预案提交２０１１年度股东大会审议。

　　六、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的预案》

　　会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。２０１２年度财务报告审计费用仍为５０万元。

　　会议同意将该预案提交２０１１年度股东大会审议。

　　独立董事对本预案无异议。

　　七、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　会议同意将该预案提交２０１１年度股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司贷款继续提供担保的公告》。

　　八、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　会议同意将该预案提交２０１１年度股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司贷款继续提供担保的公告》。

　　九、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　会议同意将该预案提交２０１１年度股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司贷款继续提供担保的公告》。

　　十、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《内部控制规范实施工作计划》

　　该计划全文详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司内部控制规范实施工作计划》。

　　十一、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《内幕信息及其知情人登记管理制度》

　　十二、以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》

　　会议同意于２０１２年４月２０日上午９：３０，在公司会议室召开２０１１年度股东大会。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》

　　成都高新发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一二年三月十四日

　　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１２－９

　　成都高新发展股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第六届监事会第十八次会议通知于２０１２年２月２９日以书面等方式发出，会议于２０１２年３月１２日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到２人。李继勤、李小波监事出席了会议。岳玉兰监事会主席未能出席本次会议，特书面委托李继勤监事代为出席并行使表决权。会议由李继勤监事主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

　　会议同意将该报告提交２０１１年度股东大会审议。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

　　三、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年年度报告全文及摘要》

　　四、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度财务决算报告》

　　五、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度利润分配预案》

　　六、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的预案》

　　七、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　八、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　九、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　十、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《内部控制规范实施工作计划》

　　十一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《内幕信息及其知情人登记管理制度》

　　成都高新发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一二年三月十四日

　　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１２－１１

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于为子公司贷款继续提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过（有关内容详见同日刊登的该次会议决议公告），公司拟提供以下担保：

　　（一）为子公司成都倍特药业有限公司（以下简称倍特药业）在交通银行股份有限公司四川省分行的２１００万元一年期流动资金贷款继续提供连带责任保证担保。倍特药业以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。

　　（二）为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）在上海银行股份有限公司成都分行的２５００万元一年期流动资金贷款继续提供连带责任保证担保。倍特建安以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。

　　（三）为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称雅安温泉）在中国华融资产管理公司成都办事处的４６７０万元贷款提供连带责任保证担保。雅安楠水阁温泉度假会议中心有限公司以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。

　　上述担保事项尚需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）倍特药业基本情况

　　１、注册资本：７０００万元

　　２、注册地点：成都高新区

　　３、成立日期：１９９５年１０月１０日

　　４、法定代表人：王培金

　　５、主营业务：生产医药产品、销售自产的医药产品、日化产品等。

　　６、主要财务指标

　　单位：万元

　　７、股权结构

　　■

　　（二）倍特建安基本情况

　　１、注册资本：５０００万元

　　２、注册地点：成都高新区九兴大道八号

　　３、成立日期：２００１年４月９日

　　４、法定代表人：张仪

　　５、主营业务：工业与民用建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程等。

　　６、主要财务指标

　　单位：万元

　　７、倍特建安股权结构图：

　　■

　　（三）雅安温泉基本情况

　　１、注册资本：２３００万元

　　２、注册地点：四川省雅安市

　　３、成立日期：２０００年９月

　　４、法定代表人：申书龙

　　５、主营业务：温泉开发、宾馆、旅游业、房地产开发、中药材种植。

　　６、主要财务指标

　　单位：万元

　　７、股权结构：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　四、担保协议尚未签署

　　五、董事会意见

　　基于以下实际情况，董事会同意为倍特药业、倍特建安、雅安温泉的上述贷款提供担保。

　　（一）倍特药业生产经营状况良好，短期偿债能力较强。

　　（二）倍特建安业务规模持续稳定增加，营业收入稳定，经营情况良好，具有较强的偿债能力。

　　（三）雅安温泉曾于２００２年８月３０日，向中国工商银行雅安分行贷款４６７０万元，公司为该笔贷款提供担保。经展期，该笔贷款将于２０１２年８月２８日到期。因经营困难、亏损严重，雅安温泉无力偿还该笔贷款。为不使该笔贷款逾期，雅安温泉拟向中国华融资产管理公司成都办事处贷款４６７０万元，用于偿还其在中国工商银行雅安分行的上述４６７０万元贷款。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止２０１１年１２月３１日，公司担保余额为１９０２４．６１万元，占公司最近一期期末经审计净资产的１０９．１２％，在担保余额中逾期担保金额为９７５４．６１万元，涉诉担保金额为９７５４．６１万元。

　　本次担保不导致担保余额的增加。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年三月十四日

　　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１２－１２

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：董事会

　　本公司第六届董事会第二十六次会议决议召开２０１１年度股东大会（有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告）。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）召开方式：现场会议

　　（三）召开时间：２０１２年４月２０日上午９：３０，会期半天。

　　（四）股权登记日：２０１２年４月１２日

　　（五）出席对象：

　　１、截至２０１２年４月１２日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、本公司聘请的律师。

　　（六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道 ８ 号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《２０１１年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《２０１１年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《２０１１年度财务决算报告》；

　　（四）审议《２０１１年度利润分配预案》；

　　（五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的预案》；

　　（六）审议《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　（七）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　（八）审议《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　上述审议事项已经本公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过（相关内容详见２０１２年３月１４日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。

　　此外，本次会议还将听取独立董事２０１１年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展２０１１年度股东大会参会登记”字样并致电０２８－８５１８４１００予以确认）

　　股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

　　２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　（二）登记时间：２０１２年４月１７日和４月１８日（９：３０至１６：３０）

　　（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 ８ 号

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都高新区九兴大道８号

　　邮政编码：６１００４１

　　联系电话：（０２８）８５１３０３１６ （０２８）８５１８４１００

　　传真：（０２８）８５１８４０９９

　　联系人：纪建敏、叶超

　　（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一二年三月十四日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司２０１１年度股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

　　委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）：

　　法定代表人签名或盖章：

　　委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

　　委托人股票帐户号： 委托人持股数：

　　受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

　　签发日期： 有效期限：