证券时报多媒体数字报

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－００５

中科英华高技术股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

暨召开公司２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于２０１２年３月８日发出了关于召开公司第六届董事会第三十次会议的通知，２０１２年３月１３日会议以通讯方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过３０，０００万元人民币综合授信、理财产品融资，并由公司子公司郑州电缆有限公司以其拥有的土地、房屋、机器设备及部分应收债权进行抵押和质押，期限为６个月。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上海分行静安支行申请不超过２０，０００万元人民币流动资金贷款，并同意由公司为其提供信用担保，期限为６个月。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司副总裁辞职的议案》

董事会同意樊文建先生因内部工作变动辞去公司副总裁职务，并对樊文建先生任职期间所做工作表示感谢。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》

董事会同意崔翔先生因个人健康原因辞去公司董事会秘书职务，并对崔翔先生任职期间所做工作表示感谢。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

董事会同意根据监管机构工作要求及公司治理实际需要修订公司《内幕信息及知情人管理制度》有关条款，修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》自本次董事会审议通过后生效。本制度内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开２０１２年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

现场会议召开时间为２０１２年３月２９日（星期四）上午９：３０。

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路２８６号中科英华二楼会议室。

（三）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

（四）会议议题

１、《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》

２、《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》

（五）出席会议的对象

１、截至２０１２年３月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（六）表决权

以现场投票表决为准。

（七）现场会议参加办法

１、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

３、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续；

４、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（八）参加现场会议的登记时间

２０１２年３月２６日～２０１２年３月２８日期间的每个工作日的９时至１６时。

（九）参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

（十）其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

２、公司联系地址：

长春市高新技术开发区火炬路２８６号中科英华董事会秘书处

邮政编码：１３００１２

联系电话：０４３１－８５１６１００１

传 真：０４３１－８５１６１０７１

联 系 人： 陈 宏

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一二年三月十四日

附件：授权委托书

附件：授权委托书 （注：本表复印有效）

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中科英华高技术股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权（如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“ √ ”号）：

委托事项：

１、委托人签名（或委托单位公章）：

２、委托人身份证号码（法人资格证明号码）：

３、委托人股东帐号：

４、委托人持股数（股）：

５、受托人签名：

６、受托人身份证号码：

７、日期：２０１２年 月 日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：２０１２－００６

中科英华高技术股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：上海中科英华科技发展有限公司

●本次担保金额：共计２亿元人民币

●对外担保累计数量：１４亿元人民币；２，０００万美元（含本次担保）

●本次担保无反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１３日召开了公司第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》：公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上海分行静安支行申请不超过２亿元人民币流动资金贷款，并由公司为其提供信用担保，期限为６个月。

二、被担保人基本情况介绍

公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司成立于２００１年９月，注册资本３亿元。上海中科英华科技发展有限公司是本公司的采购及销售平台。截至２０１０年１２月３１日，上海中科英华科技发展有限公司总资产为１３．０８亿元人民币，净资产为３．７１亿元人民币（经审计）。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行贷款提供担保有关事项尚需公司股东大会审议通过，有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于２０１２年３月１３日召开了第六届董事会第三十次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司的经营状况及资信状况良好，发展前景较好，公司为其担保不存在较大风险。

五、对外担保情况

本次担保金额共计２亿元人民币。公司对外担保累计数量１４亿元人民币，２，０００万美元（含本次担保），占经审计的公司最近一期净资产的７４．４８％，公司无逾期未归还的贷款。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１２年３月１４日