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证券代码：000099 证券简称：中信海直TitlePh

中信海洋直升机股份有限公司2011年度独立董事履行职责情况报告

2012-03-14 来源：证券时报网作者：

根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【２０１２】２７号）以及公司《独立董事制度》，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）现将２０１１年度公司独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事参加董事会会议、董事会各专业委员会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	实际参加董事会会议次数	表决情况	应参加专业委员会会议次数	实际参加专业委员会会议次数	表决情况
何炬	７	７	全部同意	４	４	全部同意
林赵平	７	７	全部同意	１	１	全部同意
张建明	７	７	全部同意	５	５	全部同意
贾庭仁	７	７	全部同意	３	３	全部同意
李慧蕾	７	７	全部同意	２	２	全部同意

二、独立董事提出异议的事项及理由

报告期独立董事没有对本年度的公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

三、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

独立董事姓名	提出的主要建议	建议形式	建议采纳情况
何炬	３、关于进一步规范航材存货管理及核算的建议；４、关于按照《企业内部控制基本规范》要求聘任内部控制审计机构的建议。	口头建议	全部采纳
林赵平	关于定期核查公司高管人员任职资格的建议	口头建议	全部采纳
张建明	１、关于企业内部控制基本规范实施有关事项的建议；２、关于公司高管人员定期参加证监会、交易所组织的培训的建议。	口头建议	全部采纳
贾庭仁	１、关于公司机场布局及选址建设的建议；２、关于公司高管人员绩效考核及绩效与薪酬挂钩的建议。	口头建议	全部采纳
李慧蕾	关于公司高管人员参与境外交流、培训的建议。	口头建议	尚在研究

四、独立董事现场办公及实地查看情况

独立董事姓名

现场办公时间

（２０１１年度）

现场办公地点

实地查看工作情况

何炬

３、３月２－４日

４、９月２６－２８日

３、深圳直升机场

４、公司舟山基地

３、２０１０年度财务审计中现场检查沟通，了解内控规范实施工作；

４、了解上海分公司生产经营情况及东海市场情况，列席战略委员会会议，参加防控内幕交易培训会。

林赵平

２、８月１６－１８日

３、９月２６－２８日

２、深圳直升机场

３、公司舟山基地

２、了解公司上半年经营情况及参加大运会安保情况；

３、了解上海分公司生产经营情况及东海市场情况，列席战略委员会会议，参加防控内幕交易培训会。

张建明

１、１月１２－１４日

２、９月２６－２８日

１、深圳直升机场２、公司舟山基地

１、了解公司生产经营情况及２０１１年度工作计划；

２、了解上海分公司生产经营情况及东海市场情况，列席战略委员会会议，参加防控内幕交易培训会。

贾庭仁

２、６月１４－１６日

３、９月２６－２８日

２、深圳直升机、公司惠州起降点

３、公司舟山基地

２、了解公司机场布局情况，参与公司机场布局方案论证，实地查看公司在惠州澳头的起降点；

３、了解上海分公司生产经营情况及东海市场情况，参加战略委员会会议，参加防控内幕交易培训会。

李慧蕾

２、９月２６－２８日

３、１０月１７－１９日

２、公司舟山基地

３、深圳直升机场

２、了解上海分公司生产经营情况及东海市场情况，列席战略委员会会议，参加防控内幕交易培训会；

３、了解公司前三季度生产经营情况。

五、报告期独立董事发表独立意见情况

序号	会议届次	独立意见事项	意见类型
１	四届一次会议	对董事长薪酬及聘任公司高管人员及薪酬事项发表独立意见。	聘任及薪酬
２	四届二次会议	２、对公司２０１０年度《内部控制自我评价报告》发表独立意见；３、对续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构及支付其报酬事项发表独立意见。	２、内控自我评价；３、聘请审计机构及报酬。
３	四届三次会议	对公司２０１１年半年度报告期内公司关联交易及对外担保情况发表独立意见。	半年度对外担保、关联交易
４	四届七次会议	公司与中国中海直总公司拟签订《直升机场使用协议》关联交易事项、公司控股子公司中信通航与中信集团下属企业２０１１年度公务机包机业务关联交易事项发表独立意见。	关联交易

中信海洋直升机股份有限公司

独立董事：林赵平，何炬，张建明，贾庭仁，李慧蕾

二〇一二年三月十四日

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