证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012 年3 月13日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《西北永新化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》，因公司工作人员工作疏忽，导致公告内容中出现错误，现更正如下：

　　一、原公告内容

　　"二、会议召开的情况"部分：

　　2、召开时间：

　　①现场会议召开时间：2011年9月9日（星期五）下午14：00

　　②网络投票时间为：2011年9月8日--2011年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月9日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月8日下午15：00至2011年9月9日下午15：00期间任意时间。

　　二、更正后公告内容：

　　2、召开时间：

　　①现场会议召开时间：2012年3月12日下午14:30

　　②网络投票时间为：2012年3月11日-2012年3月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月11日15:00至2012年3月12日15:00期间的任意时间。

　　更正后的公告全文，请参看本公告附件。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　西北永新化工股份有限公司 董事会

　　2012年3月13日

　　附件：

　　西北永新化工股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。会议审议的所有议案全部获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开时间：

　　①现场会议召开时间：2012年3月12日下午14:30

　　②网络投票时间为：2012年3月11日-2012年3月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月11日15:00至2012年3月12日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、主持人：公司董事长康海军

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的有表决权股东及股东代理人共661人，代表有效表决权的股份26,258,804股，占公司总股本189,000,000股的13.8935%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的有表决权股东及股东代理人为5人，代表有效表决权的股份50,031股，占公司总股本的0.0265%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东共656人，代表有效表决权的股份26,208,773股，占公司总股本的13.8671%。

　　4、公司关联股东西北油漆厂委托代理人参加了本次股东大会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次关联交易相关议案审议中西北油漆厂回避表决，回避股份74,221,905股，占公司总股本的39.27%。

　　5、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京天银律师事务所律师对大会进行了见证。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东西北油漆厂回避表决，回避表决股数为74,221,905股。

　　（1） 交易对方

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（2） 置出资产

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对409,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5591％；弃权27,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1063％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对409,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.5621％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1065％。

　　（3） 注入资产

　　表决情况：同意25,828,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3613％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权32,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1219％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,778,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3582％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1221％。

　　（4） 定价依据与交易价格：

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（5） 置换差额处理

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（6） 过渡期内标的资产损益的归属

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（7） 发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（8） 发行方式

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（9） 发行价格和定价依据

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（10） 发行数量

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（11） 发行对象及认购方式

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（12） 本次发行股票的限售期

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（13） 上市地点

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　（14） 本次发行决议有效期

　　表决情况：同意25,821,504股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权39,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,771,473股，占出席会议所有股东所持股份的98.3315％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权38,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1488％。

　　2、审议通过《关于<西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东西北油漆厂回避表决，回避表决股数为74,221,905股。

　　表决情况：同意25,376,841股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.6413％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权483,663股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.8419％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,326,810股，占出席会议所有股东所持股份的96.6349％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权483,663股（其中，因未投票默认弃权483,663股），占出席会议所有股东所持股份的1.8454％。

　　3、审议通过《签署<西北永新集团有限责任公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东西北油漆厂回避表决，回避表决股数为74,221,905股。

　　表决情况：同意25,376,841股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.6413％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权483,663股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.8419％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,326,810股，占出席会议所有股东所持股份的96.6349％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权483,663股（其中，因未投票默认弃权483,663股），占出席会议所有股东所持股份的1.8454％。

　　4、审议通过《签署<盈利预测补偿协议>的议案》

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东西北油漆厂回避表决，回避表决股数为74,221,905股。

　　表决情况：同意25,383,841股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.6679％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权476,663股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.8153％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,333,810股，占出席会议所有股东所持股份的96.6616％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权476,663股（其中，因未投票默认弃权476,663股），占出席会议所有股东所持股份的1.8187％。

　　5、审议通过《关于提请公司股东大会批准甘肃省电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东西北油漆厂回避表决，回避表决股数为74,221,905股。

　　表决情况：同意25,376,841股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.6413％；反对405,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5435％；弃权476,663股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.8153％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,326,810股，占出席会议所有股东所持股份的96.6349％；反对405,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5464％；弃权476,663股（其中，因未投票默认弃权476,663股），占出席会议所有股东所持股份的1.8187％。

　　6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》

　　该议案控股股东西北油漆厂回避表决，回避表决股数为74,221,905股。

　　表决情况：同意25,396,841股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.7174％；反对398,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168％；弃权463,663股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.7657％。其中：

　　现场投票结果：同意50,031股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

　　网络投票结果：同意25,346,810股，占出席会议所有股东所持股份的96.7112％；反对398,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5197％；弃权463,663股（其中，因未投票默认弃权463,663股），占出席会议所有股东所持股份的1.7691％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京天银律师事务所

　　2.律师姓名：朱玉栓 刘文艳

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、西北永新化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京天银律师事务所《关于西北永新化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西北永新化工股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月12日