证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2012-005

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2012年3月2日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2012年3月13日在福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，经审议形成如下决议：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　为改善公司资金状况，降低公司财务费用，同意公司使用超募资金5,000万元永久补充公司流动资金。

　　《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，同意公司本次超募资金使用计划。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司原证券事务代表许龙飞女士因个人原因已离职，现聘任黄联城先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　黄联城先生个人简历请参见本公告附件。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年3月13日

　　附件：

　　黄联城先生，男，中国国籍，1977年出生，厦门大学企业管理硕士。历任日立数字映像（中国）有限公司人力资源部门主管、负责人；2009年7月至2011年5月，就职于易联众信息技术股份有限公司董事会办公室，担任证券事务代表。2011年11月至今在福建三元达通讯股份有限公司证券事务部任职。其与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人未持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：0591-83736959 ，电子邮箱：hlc2663@sunnada.net。

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2012-006

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知于2012年3月2日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2012年3月13日下午13：00-14：30在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由钟盛兴先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：

　　1、公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的事项，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　3、监事会同意公司使用部分超募资金5,000万元永久补充流动资金。

　　《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　监 事 会

　　2012年3月13日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2012-007

　　福建三元达通讯股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司募集资金基本情况

　　福建三元达通讯股份有限公司（下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监督管理委员会2010年5月4日证监许可［2010］553号文《关于核准福建三元达通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行3,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股20.00元。截至2010年5月24日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币60,000.00万元，扣除发行费用4,654.18万元后，实际募集资金净额为55,345.82万元, 较原计划的22,375.32万元募集资金超额募集32,970.50万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于2010年5月24日出具"天健正信验（2010）综字第020052号"《验资报告》审验。根据相关监管要求，本公司已将发行费用中的非直接相关费用722.72万元转入当期损益。

　　二、超募资金使用情况

　　2010 年7月2日，第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金4,221万元偿还银行贷款。

　　2010年9月28日，第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意本公司使用部分超募资金1,930万元偿还银行借款。

　　2011年3月2日，第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意将部分超额募集资金3,506万元偿还银行贷款。

　　2011年9月9日，2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金的议案》，同意将部分超募资金5,000万元补充募投项目资金；通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》，同意使用超募资金5,000万元在西安设立研究院及超募资金6,400万元与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司。公司已使用超募资金26,057万元，现超募资金余额为6,913.50万元。

　　三、使用超募资金永久补充流动资金的必要性及使用计划

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为了更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的利用效率，实现公司和股东利益最大化，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用部分超募资金5,000万元永久补充公司流动资金。

　　公司上市以来，各项业务快速增长，对流动资金的需求较大。同时，公司客户主要为国内三大电信运营商，运营商在产业价值链中处于核心和优势地位，公司为电信运营商提供的无线网络优化覆盖设备产品和服务必须要经过招标、签订协议、现场勘察设计、方案审定、设备生产、现场安装调试、客户验收、后续维护服务等较长多个外部环节方可完成，此种情况导致公司采购备货需要占用大量流动资金。随着公司生产经营规模的扩大,尤其是无线接入产品产销规模的逐步扩大，公司经营性流动资金需求逐年增加。用部分超募资金永久补充流动资金可以明显改善公司资金状况，而且可节约公司财务费用。该部分资金主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。

　　四、相关承诺

　　根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺使用超额募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　五、相关审核及批准程序

　　1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　2、公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　3、保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于福建三元达通讯股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》认为："三元达本次计划使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平，符合公司和全体股东的利益；同时三元达承诺在本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　该等事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

　　本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，公司本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的。太平洋证券同意公司本次超募资金使用计划。"

　　4、公司独立董事对此事项发表了独立意见："公司使用超募资金永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营资金需求，降低企业财务费用，提升募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

　　募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，公司已承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。因此我们同意公司使用部分超募资金5,000万元永久补充流动资金。"

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议

　　3、保荐机构出具的核查意见

　　4、独立董事出具的独立意见

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司董事会

　　2012年3月13日