证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十次董事会于２０１２年３月２日以书面形式发出通知，２０１２年３月１２日１６：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于确认公司年产１８万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目抵押资产的议案》。

２００６年１０月９日公司三届十四次董事会和２００６年１０月２６日公司２００６年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款９５０００万元用于公司林纸一体化项目建设的议案》，２００７年７月公司与国家开发银行和农业发展银行签订了《林纸一体化项目人民币资金结构化银团贷款合同》和《结构化银团贷款抵押合同》。抵押合同约定，合同项下抵押物主要包括公司３７万亩原料林基地的林木资产、年产８．５万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线和年产２０万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的固定资产（含房屋建筑物和土地使用权）及主合同项下形成的未来资产。

鉴于公司年产１８万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目已于２００９年建成投产，项目的竣工决算审计工作已于２０１１年底完成。根据原抵押合同约定，会议确认抵押物中的未来资产具体明确为林纸一体化项目项下建成的固定资产（包括土地及房屋建筑物、机器设备），抵押的固定资产（包括土地及房屋建筑物、机器设备）账面原值１１７０７９．１６万元，账面净值１１７０２９．９５万元，经福建国信资产评估有限公司和福建闽才资产评估有限公司评估后评估值为１１２５５８．５９万元（见下表）。

此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

特此公告

福建省南纸股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月十二日