证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2012-009

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第三十次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第三十次（临时）会议于2012年3月5日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2012年3月12日（星期一）以通讯方式召开。本次会议实际出席董事七人，有表决权的董事六人，一名关联董事在审议本议案时回避表决，收到董事有效表决六份。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下议案：

　　审议通过了《关于为全资子公司提供1500万综合授信的全额保证担保的议案》，内容为：本公司的全资子公司上海多昂电子科技有限公司（以下简称"多昂电子"）向中国银行上海市普陀支行申请1500万元授信额度，本公司为其提供全额保证担保，担保期限为一年。

　　赞成票，6票，占有表决权董事的100%；反对票，0票，占有表决权董事的0%；弃权票，0票，占有表决权董事的0%。

　　备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第三十次（临时）会议决议》

　　特此公告

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会

　　2012年3月13日

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2012-010

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供综合授信担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"延华智能"）2012年3月12日召开第二届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供1500万综合授信的全额保证担保的议案》，同意本公司为其全资子公司上海多昂电子科技有限公司（以下简称"多昂电子"）向中国银行上海市普陀支行申请1500万元授信额度提供全额保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　公司名称：上海多昂电子科技有限公司

　　成立时间：2004年12月21日

　　注册地点：上海市普陀区常德路1239号604-5室

　　企业类型：有限责任公司 （国内合资）

　　法定代表人：施学群

　　注册资本：人民币2000.00万元

　　股东情况：

　　1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司出资人民币1954.40万元，占注册资本的95.44%；

　　2、上海业智电子科技有限公司出资人民币45.60万元，占注册资本的4.56%（其中，上海业智电子科技有限公司注册资本为400.00万元，延华智能出资人民币400.00万元，占注册资本的100%）。

　　经营范围：销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　截至2011年12月31日，多昂电子的总资产为76,127,154.69元，净资产为23,184,969.27元；2011年全年的营业收入为100,324,519.22元，净利润为1,723,176.21元（以上财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：中国银行上海市普陀支行。

　　2、保证人：上海延华智能科技（集团）股份有限公司。

　　3、担保方式：全额保证担保。

　　4、担保期限：1年。

　　四、施学群先生为关联董事，在董事会审议本议案时回避表决。

　　五、董事会意见

　　本次担保系本公司出于2012年度的经营规划对全资子公司多昂电子向银行授信提供1500万元的全额保证担保。董事会认为多昂电子向银行申请的1500万元综合授信额度是为了满足其日常运营的正常资金需求，本公司对其提供担保是合理的。

　　多昂电子为本公司合并报表范围内的全资子公司，是为其正常经营业务需要提供的担保，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。不存在反担保情况。

　　六、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

　　截至目前延华智能累计对外担保和逾期担保数量为零。

　　七、备查文件

　　《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第三十次（临时）会议决议》

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会

　　2012年3月13日