证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2012年3月8日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2012年3月13日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人。

　　一、会议情况

　　会议共审议了一项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　审议通过了《调整公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司出资比例》的议案

　　公司于2011年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司出资26000万元成立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司》的议案，公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称"龙煤集团公司"）共同出资40000万元成立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司（以下简称"黑龙江龙泰公司"），在黑龙江省双鸭山市建设120万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及其深加工项目，并签订《出资协议》。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临2011-056、临2011-057号公告。

　　黑龙江龙泰公司在办理60万吨/年烯烃项目立项批文等相关手续过程中，经双方协商认为：作为国家大型能源项目，项目公司由国有公司控股会更有利于项目的整体运作和持续发展。为保证项目正常建设，公司将于近期与龙煤集团公司签署《出资补充协议》，调整双方在黑龙江龙泰公司的出资比例，补充协议内容如下：

　　一、原《出资协议》1.5.1："甲方出资贰亿陆仟万元（260,000,000元），持有股份数额为260,000,000股，持股比例为65%；乙方出资壹亿四仟万元（140,000,000元），持有股份数额为140,000,000股，持股比例为35%。"

　　现修改为："甲方出资壹亿捌仟万元（180,000,000元），持有股份数额为180,000,000股，持股比例为45%；乙方出资贰亿贰仟万元（220,000,000元），持有股份数额为220,000,000股，持股比例为55%。"

　　由于一期出资按原比例已完成，故二期出资1亿元时，双方按新比例出资并应将已出资总额调整为新比例，即甲方需出资2500万元，乙方需出资7500万元。

　　二、原《出资协议》1.6（2）："龙泰化工公司设立董事会，董事会对股东大会负责，董事会由7名董事组成，由甲方推荐4名，乙方推荐3名。"

　　现修改为："龙泰化工公司设立董事会，董事会对股东大会负责，董事会由7名董事组成，由甲方推荐3名，乙方推荐4名。"

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、备查文件目录

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

　　二O一二年三月十三日