证券时报多媒体数字报

　　股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2012-6

　　河南豫能控股股份有限公司2012年度董事会第2次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 河南豫能控股股份有限公司2012年度董事会第2次临时会议召开通知于2012年3月5日以书面和电子邮件形式发出。

　　2. 2012年3月13日会议以巡签表决方式召开。

　　3. 应出席会议董事7人。张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和董家臣、翟新生、董鹏独立董事共7人出席了会议。

　　4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议了《关于聘任宋嘉俊先生为总工程师的议案》。表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。董事会决定聘任宋嘉俊先生担任总工程师，任期自本次会议决议之日起，至本届董事会届满时止。

　　独立董事董家臣、翟新生、董鹏就聘任总工程师事项发表了独立意见，同意聘任宋嘉俊先生为总工程师。

　　三、备查文件

　　（一）公司《2012年度董事会第2次临时会议决议》；

　　（二）独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：宋嘉俊先生简历

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月十四日

　　附件：宋嘉俊先生简历

　　宋嘉俊，男，1963年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。

　　1979年9月-1984年7月，西安交通大学电力系统自动化专业学习，获工学学士学位；1984年7月-1992年12月，平顶山姚孟电厂工作，历任值班员、专责工程师、部门党支部书记；1992年12月-1994年5月，平顶山姚孟电厂运行一分厂党支部书记；1994年6月-1995年9月，南阳鸭河口电厂筹建生产准备部主任、运行支部书记；1995年10月-1996年3月，南阳鸭河口发电有限责任公司外事办主任；1996年4月-1999年1月，南阳鸭河口发电有限责任公司副总工程师；1999年2月以后南阳鸭河口发电有限责任公司副总经理；2008年9月以后南阳天益发电有限责任公司副总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2012-7

　　河南豫能控股股份有限公司关于

　　余德忠先生辞去副总经理职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年3月13日收到副总经理余德忠先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，余德忠先生请求辞去副总经理职务。公司董事会接受余德忠先生的辞职请求，其辞职自2012年3月13日起生效。余德忠先生辞去副总经理职务后，拟聘任为公司子公司南阳天益发电有限责任公司和南阳鸭河口发电有限责任公司总经理。

　　公司及公司董事会对离任的余德忠先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司董事会

　　二○一二年三月十四日