证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１２－００４号

彩虹显示器件股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开前没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年３月１３日在咸阳公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共９人，代表股份３２５，９４３，２８９股，占公司股份总数的４４．２４％。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李淼先生主持本次股东大会。

二、提案审议情况

大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

１、通过《公司董事会、监事会换届选举的议案》

根据公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司提名，大会采用累积投票的方式选举李淼先生、高荣国先生、葛迪先生、马建朝先生、刘燕武先生、董军先生、王鲁平先生、孟夏玲女士、王建章先生为公司第七届董事会董事，其中王鲁平先生、孟夏玲女士、王建章先生为独立董事。选举王琪女士、归光宇先生为公司第七届监事会股东监事，与职工监事李加顺先生共同组成公司第七届监事会。

大会对第六届董事会和监事会成员在任职期间为公司的发展所做出的努力给予充分的肯定并表示衷心地感谢。

表决结果如下：

表决结果如下：

２、通过《关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准的议案》

同意票３２５，９４３，２８９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

２、法律意见书

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１２－００５号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第一次会议通知于２０１２年３月３日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月１３日在咸阳公司会议室召开。应到董事９人，实到９人。监事会３名成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

选举李淼先生为公司第七届董事会董事长。

二、通过《关于选举公司副董事长的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

选举高荣国先生为公司副董事长。

三、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

决定委任李淼先生、高荣国先生、王建章先生、孟夏玲女士、葛迪先生、马建朝先生和刘燕武先生为战略委员会委员，其中董事长李淼先生为主任委员。

决定委任王建章先生、孟夏玲女士和葛迪先生为提名委员会委员，其中王建章先生为主任委员。

决定委任王鲁平先生、马建朝先生、孟夏玲女士为审计委员会委员，其中独立董事王鲁平先生为主任委员。

决定委任孟夏玲女士、高荣国先生、王鲁平先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事孟夏玲女士为主任委员。

四、通过《关于聘任总经理的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

根据董事长的提名，聘任葛迪先生为公司总经理。

五、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

根据董事长的提名，聘任龙涛先生为公司董事会秘书，聘任郑涛先生为董事会证券事务代表。

六、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

根据总经理的提名，聘任申小琳先生、洪渊先生、王锋先生、汪建设先生、韩彬女士为公司副总经理，聘任陈长青先生为公司财务总监。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

附简历：

申小琳先生：５７岁，大学学历，经济师，曾任彩虹彩色显像管一厂办公室主任；彩虹营销部总经理助理、副总经理、总经理；２００７年１２月至２００９年１月任本公司总经理助理兼营销部总经理；２００９年１月起任本公司副总经理。

洪渊先生：５２岁，大学本科，研究员级高工。历任彩虹集团公司彩虹玻璃厂机动科副科长、熔配车间主任、技术科科长、玻屏技改项目综合管理办公室主任、厂长助理、副厂长；彩虹集团公司人力资源部部长；２００９年８月至今任彩虹（张家港）平板显示有限公司总经理。２０１１年９月起任本公司副总经理。

王锋先生：４８岁，大学本科，工程师。历任彩虹集团公司彩虹玻璃厂机动科副科长、科长、生产科科长、副厂长；２００６年至今任陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长、总经理。２０１１年９月起任本公司副总经理。

汪建设先生：４７岁，大学本科，高级工程师。历任彩虹显示器件股份有限公司彩管一厂工程师、副主任工程师、主任工程师、车间主任、副厂长、厂长；２００９年至今任彩虹（佛山）平板显示有限公司总经理、执行董事、彩虹南方研究院院长。２０１１年９月起任本公司副总经理。

韩彬女士：４４岁，大学本科，高级工程师。历任本公司彩管二厂工程师、副主任工程师、车间主任、生产管理室主任、运营管理部副总经理；彩虹集团公司技术质量部副部长；彩虹（张家港）平板显示有限公司生产技术部部长。２０１１年９月起任本公司副总经理。

陈长青先生：３９岁，大学，会计师。曾任彩虹集团公司结算中心主任，２０１０年１月担任彩虹集团公司资本运营部副部长，２０１１年１月至２０１２年２月担任彩虹彩色显像管总厂财务部长。２０１２年２月起担任本公司财务总监。

龙涛先生：４２岁，大学学历，会计师。曾任彩虹集团彩管一厂、彩虹玻璃厂财务室主任，四川世纪双虹（虹欧）显示器件有限公司财务部副部长，本公司财务部副总经理，现任公司董事会秘书。

郑涛先生：４１岁，大专学历，经济师。自１９９４年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作，１９９８年起担任本公司董事会证券事务代表至今，现任公司董事会办公室主任。

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１２－００６号

彩虹显示器件股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年３月１３日在咸阳公司会议室召开。会议应到３人，实到３人。会议选举王琪女士为公司第七届监事会主席。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二○一二年三月十三日