证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于２０１２年４月６日（星期五）召开２０１１年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

１、 会议召集人：华平信息技术股份有限公司董事会。

２、 会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，决定召开２０１１年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

４、 会议召开时间：２０１２年４月６日（星期五）上午１０：００。

５、 现场会议召开地点：上海市杨浦区国定路３３５号２号楼２２层会议室。

６、 股权登记日：２０１２年３月２９日（星期四）

７、 会议出席对象

（ａ） 截至股权登记日２０１２年３月２９日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（ｂ） 公司董事、监事、高级管理人员；

（ｃ） 本公司聘请的见证律师。

二、 本次股东大会审议的议案：

１、 审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、 审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、 审议《２０１１年度财务报告》

４、 审议《公司２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

５、 审议通过《关于续聘公司２０１２年审计机构的议案》

６、 审议通过《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》

议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。

三、 会议登记办法

１、 登记时间：２０１２年４月５日（星期四）上午９ ：３０至１１： ３０，下午１３：００至１７：３０

２、 登记地点：上海市国定路３３５号２号楼２２层会议室

３、 登记手续：

（ａ） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（ｂ） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（ｃ） 异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真请在２０１２年４月５日１７：３０前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国定路３３５号２号楼２２层证券部，邮编２００４３３（注明“股东大会”字样）。

（ｄ） 股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

四、 其他事项

１、 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。

２、 联系方式：

联系人：奚峰伟、黄巧连

联系电话：０２１－６５６５０２１０

联系地点：上海市国定路３３５号２号楼２２层

传真：０２１－５５６６６９９８

邮箱：ｉｒ＠ａｖｃｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮政编码：２００４３３

五、 备查文件

１、 第二届董事会第十一次会议决议；

２、 第二届监事会第十次会议决议；

特此公告

华平信息技术股份有限公司董事会

２０１２年３月１４日

附件一：

华平信息技术股份有限公司

股东参会登记表

签名或盖章：

附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。

附件二：

股东代理人授权委托书

致：华平信息技术股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席华平信息技术股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

投票说明：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日