证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开前不存在增加提案的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会现场会议于２０１２年３月１４日在上海东郊宾馆３号楼三楼（浦东新区金科路１８００号）召开。

（二）股东出席情况

（三）会议由公司董事会召集，公司董事长张长虹先生因公务未能出席现场会议，经公司过半数董事推举，由董事王日红先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为２０１２ 年３月１４ 日上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００－１５：００，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所唐银锋、戴祥律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

１． 公司２０１２ 年度第一次临时股东大会决议；

２． 国浩律师（上海）事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日