证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－００９

深圳莱宝高科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１２年３月１３日在重庆天来大酒店会议室召开，会议通知及议案于２０１２年３月３日以电子邮件方式送达。会议应出席董事１２人，参加会议董事１１人，潘橙董事因工作原因书面授权委托袁维钢董事代为出席本次董事会并表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》。

二、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

该工作报告需提请公司２０１１年度股东大会审议，详见《公司２０１１年年度报告》全文第八节。

公司独立董事袁桐、李淳、柳木华、屈文洲向董事会分别提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。述职报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度财务报告》。

《公司２０１１年度财务报告》详见公司《２０１１年年度报告》全文第十一节。

四、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度财务决算》。

该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１度实现净利润４６３，９１３，３３６．３２元，根据《公司章程》规定，按当年净利润１０％提取法定盈余公积４６，３９１，３３３．６３元；加上年未分配利润７０９，７０９，１８５．７０元，减本期已分配现金股利８５，７７０，８８０．００元，可供投资者分配利润为１，０４１，４６０，３０８．３９元。截至２０１１年１２月３１日，母公司资本公积金为４８５，１７０，８００．００元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为４８１，９８０，８４０．００元。

以公司２０１１年１２月３１日的总股本６００，３９６，１６０．００股为基数，每１０股派现金红利１．５０元（含税），共计派现金红利９０，０５９，４２４．００元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案合法、合规。

该预案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

六、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要。

《２０１１年年度报告》及其摘要需提请公司２０１１年度股东大会审议。年报全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２０１２年３月１５日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于会计师事务所２０１１年度审计工作总结报告的议案》。

该报告需提请公司２０１１年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

该专项报告详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告的议案》。

独立董事发表了独立意见。自我评价报告及独立董事意见详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《前次募集资金使用情况报告的议案》。

该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

十一、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司子公司管理办法（第一次修订稿）的议案》。

《子公司管理办法（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。

《公司董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会审计委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。

《公司董事会审计委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会提名委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。

《公司董事会提名委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。

《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司总经理工作细则（第三次修订稿）的议案》。

《公司总经理工作细则（第三次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度（第一次修订稿）的议案》。

《公司内幕信息知情人登记管理制度（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度社会责任报告的议案》。

《公司２０１１年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

鉴于中审国际会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司２０１１年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，建议续聘该会计师事务所为公司２０１２年度的财务审计机构，建议２０１２年度审计报酬为人民币５０万元。

独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。

二十、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于２０１２年４月６日上午９：３０召开２０１１年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容见２０１２年３月１５日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十一、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于独立董事履行职责情况报告的议案》。

该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１０

深圳莱宝高科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于２０１２年３月１３日在重庆天来大酒店会议室召开。会议通知及议案于２０１２年３月３日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事３名，实到监事３名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度财务报告的议案》。

经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司２０１１年１２月３１日财务状况及２０１１年度的经营成果和现金流情况。

该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度财务决算的议案》。

该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。

五、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

六、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１１

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会关于

募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１６１号文核准，公司于２００６年１２月向社会公众发行人民币普通股４，８８０万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币２０．００元，共募集资金总额人民币９７，６００．００万元，扣除发行费用人民币４，３３４．３０万元，实际募集资金净额为人民币９３，２６５．７０万元。该项募集资金已于２００６年１２月２９日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（２００６）第１５２号验资报告验证确认。

２、募集资金使用、余额及审批处理情况

（１）使用金额及余额

２０１１年１－６月，募集资金项目使用募集资金１８９３．１２万元，截止２０１１年６月３０日，公司全部完成ＩＰＯ募集资金承诺投资项目，募集资金项目累计使用资金９３，２０７．００万元，剩余募集资金５８．７０万元（按募集资金净额９３，２６５．７０万元计算）。截止２０１１年１０月３１日，募集资金账户累计收到利息收入４，４５８．０２万元，实际节余募集资金（含利息收入）为４，５１６．７２万元。

（２）将剩余募集资金永久补充流动资金审批及处理情况

经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三次会议审议通过（公告编号：２０１１－０２１、２０１１－０２２、２０１１－０２３），同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。２０１１年１０月３１日，公司将节余募集资金（含利息收入）４，５１６．７２万元通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户予以注销。

二、募集资金管理情况

１、募集资金专用账户管理协议签署及履行情况

为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行了专户存储。公司于２００７年１月９日，与保荐机构国信证券有限责任公司以及中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行（以下统称为“商业银行”，已更名为平安银行深圳罗湖支行）分别签订了《募集资金专用账户管理协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。

２、募集资金专户存储情况

２０１１年１０月３１日，将存放于中国银行深圳市分行高新区支行专户余额１３，７０１，６２２．２１元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销；将存放于平安银行深圳罗湖支行专户余额３１，４６５，６００．７９元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销。

三、截止２０１１年１２月３１日募集资金的使用情况

１、募集资金项目的资金使用情况

公司招股时承诺的募集资金项目及截止２０１１年１２月３１日止募集资金的实际使用情况如下表：

单位：（人民币）万元

２、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：（人民币）万元

３、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。

４、募集资金项目先期投入置换募集资金情况

为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金２０，１４５，７２０．１１元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、２００７年２月２８日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见２００７年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：２００７－００９）。

公司于２００７年４月从存放在中国银行深圳市分行高新区支行专户的募集资金支取２，０１４．５７万元转入结算户，用于募集资金项目先期投入置换募集资金。

５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止２０１１年１２月３１日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

６、募集资金其他使用情况

截止２０１１年１２月３１日，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

特此报告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１２

深圳莱宝高科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５００ 号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求，对本公司截至２０１１ 年１２月３１日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１６１号文核准，公司于２００６年１２月向社会公众发行人民币普通股４，８８０万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币２０．００元，共募集资金总额人民币９７，６００．００万元，扣除发行费用人民币４，３３４．３０万元，实际募集资金净额为人民币９３，２６５．７０万元。该项募集资金已于２００６年１２月２９日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（２００６）第１５２号验资报告验证确认。

二、前次募集资金管理及存储情况

（一）前次募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行了专户存储。公司于２００７年１月９日，与保荐机构国信证券有限责任公司以及中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行（已更名为平安银行深圳罗湖支行）分别签订了《募集资金专用账户管理协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。

公司募集资金项目投资资金支出严格遵守公司资金管理和制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，报董事会审批。

（二）前次募集资金专户存储情况

截止２０１１年６月３０日，公司全部完成ＩＰＯ募集资金承诺投资项目，募集资金项目累计使用资金９３，２０７．００万元，剩余募集资金５８．７０万元（按募集资金净额９３，２６５．７０万元计算）。截止２０１１年１０月３１日，募集资金账户累计收到利息收入４，４５８．０２万元，实际节余募集资金（含利息收入）为４，５１６．７２万元。

经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三次会议审议通过（公告编号：２０１１－０２１、２０１１－０２２、２０１１－０２３），同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。

２０１１年１０月３１日，将存放于中国银行深圳市分行高新区支行专户余额１３，７０１，６２２．２１元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销；将存放于平安银行深圳罗湖支行专户余额３１，４６５，６００．７９元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

前次募集资金专户于２０１１年１０月３１日注销，募集资金使用情况如下：

前次募集资金使用情况对照表，见附表１。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附表２。

（三）前次募集资金投资项目的变更情况

为更好的适应ＴＦＴ－ＬＣＤ面板市场的需求，且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额，公司调整原《中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容：在投资原有一期月产３万片中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片的基础上，对原计划二期建设月产３万片中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线做出调整，调整为月产３万片薄膜晶体管阵列（ＴＦＴ－Ａｒｒａｙ）基板以及成盒生产线，并且提前至一期一并实施，项目调整后的最终产品为ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒，产能为月产３万对。通过调整，项目投资总额由４６，５１９万元调整至５６，９４５万元。

该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司２００６年度股东大会审议通过。

（四）前次募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况

公司在前次募集资金使用过程中，未发生变更实施方式、地点的情况。

（五）前次募集资金项目先期投入置换募集资金情况

为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金２０，１４５，７２０．１１元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、２００７年２月２８日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见２００７年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：２００７－００９）。

公司于２００７年４月从存放在中国银行深圳市分行高新区支行专户的募集资金支取２，０１４．５７万元转入结算户，用于募集资金项目先期投入置换募集资金。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司在前次募集资金使用过程中，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）资产认购股份后资产运行情况

本公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股权情况。

（八）前次募集资金结余情况

截至２０１１年１０月３１日止，尚未使用完毕的前次募集资金４，５１６．７２万元（含利息收入），占前次募集资金总额的４．８４％，并已于２０１１年１０月３１日永久性补充流动资金。

截至２０１１年１２月３１日止，公司不存在尚未使用完毕的前次募集资金。

（九）前次募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较

公司定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容与截止２０１１年１２月３１日前次募集资金使用情况报告相符。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１３

深圳莱宝高科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，公司定于２０１２年４月６日召开２０１１年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１２年３月３０日（星期五）

（三）召开方式：现场会议

（四）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号 深圳莱宝高科技股份有限公司三楼第五会议室

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１２年３月３０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

（二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

（三）审议《公司２０１１年度财务决算》

（四）审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》

（五）审议《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

（六）审议《会计师事务所２０１１年度审计工作总结报告》

（七）审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

（八）审议《公司前次募集资金使用情况报告》

公司独立董事袁桐、李淳、柳木华、屈文洲将在本次股东大会上分别进行述职。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１２年４月５日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）

（二）登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；

（３）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员；

（４）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮编：５１８０５７

传真：０７５５－２６９８０２１２

四、其他事项

１、 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：杜小华、王行村

联系电话：０７５５－２６９８３３８３

附：授权委托书

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月１５日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司二○一一年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示）：

本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）。

本次委托有效期限：自签发之日起 天有效。

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持股数：

委托人股东帐户： 受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

签署日期：２０１２年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１４

深圳莱宝高科技股份有限公司

举办２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２３日（星期五）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼董事会秘书杜小华先生、财务总监梁新辉先生、独立董事柳木华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１５日