证券时报多媒体数字报

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-012

宁波理工监测科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2012年3月13日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人;公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议;会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

《2011年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配预案》。

鉴于公司近年盈利状况良好,为回报股东,公司实际控制人之一周方洁先生提议2011年度利润分配预案为:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为80,530,840.76元,母公司净利润为74,380,088.48元。按公司章程规定,以2011年度实现的母公司净利润74,380,088.48元为基数,提取10%法定盈余公积金7,438,008.85元后,公司拟以2011年12月31日总股本6,670 万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计派送现金红利1,334万元,剩余未分配利润结转下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本6,670万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增6,670万股,转增后公司总股本增加至13,340万股。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票赞成, 0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册地址的议案》。

同意公司将注册地址变更至“宁波保税区曹娥江路22号”。

十一、会议以9票赞成, 0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

详见附件

十二、会议以7票赞成, 0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》。

关联董事周方洁、郭振岩回避表决。

十三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

关联董事余艇、周方洁、刘笑梅回避表决。

上述第十二、十三项决议具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2012年4月5日召开2011年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

以上第一、二、五、六、七、十、十一项议案需提交公司2011年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2012年3月15日

附件:

宁波理工监测科技股份有限公司

章程修正案

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际,对《公司章程》第四条和第一百七十八条进行了修改。具体如下:

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人:周方洁

2012年3月13日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-015

宁波理工监测科技股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议决议召开公司2011 年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年4月5日(星期四)上午10:00 时

3、会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

4、会议召开方式:现场召开

5、股权登记日:2012 年3月28日(星期三)

二、会议审议事项

1、《2011年年度报告及其摘要》;

2、《2011年度董事会工作报告》

3、《2011年度监事会工作报告》;

4、《2011年度财务决算报告》;

5、《2011年度利润分配预案》;

6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

7、关于变更注册地址的议案

8、关于修改《公司章程》的议案

议案8为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

以上议案经公司第二届董事会第十六会议审议通过,详见2012年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议出席对象

1、截至2012 年3月28日(星期三)下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2012年4月1日(星期日)上午9:00-11:30,下午1:30-4:00;

2、登记地点:公司证券部(宁波北仑保税南区曹娥江路22号)

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2012年4月1日下午4:00时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系人:李雪会　俞凌佳

电话:0574-8682 1166

传真:0574-8699 5616

电子信箱:ir@lgom.com.cn

联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码:315806

3、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2012年3月15日

宁波理工监测科技股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________(先生/女士)代表我公司/个人,出席宁波理工监测科技股份有限公司2011年度股东大会,对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2011年度股东大会议案的表决意见如下:

注:1、如投同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、应回避表决议案的,无需投票。

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-013

宁波理工监测科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年3月13日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人;会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为80,530,840.76元,母公司净利润为74,380,088.48元。按公司章程规定,以2011年度实现的母公司净利润74,380,088.48元为基数,提取10%法定盈余公积金7,438,008.85元后,公司拟以2011年12月31日总股本6,670 万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计派送现金红利1,334万元,剩余未分配利润结转下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本6,670万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增6,670万股,转增后公司总股本增加至13,340万股。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为,公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,法人治理结构完善,保证了公司健康良好的发展。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

关于上述八、九两项决议,监事会认为,公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司2011年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2012年3月15日

宁波理工监测科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2009〕1253号)核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)16,700,000股(每股面值1元),发行价格为每股40.00元,共募集资金人民币668,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为636,604,000.00元,由主承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用9,388,039.36元后,本公司本次募集资金净额为人民币627,215,960.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具了浙天会验〔2009〕251号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 本公司以前年度已累计使用募集资金231,553,150.95元(其中:用于募集资金项目支出102,303,150.95元、使用超募资金用于永久补充流动资金60,000,000.00元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司69,250,000.00元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,920,368.14元。

2. 2011年度实际使用募集资金81,832,051.24元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16,218,717.94元。其中:

(1) 本期以募集资金直接投入募投项目31,832,051.24元。

(2) 根据2010年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》,同意公司使用部分超募资金不超过6,000万元收购杭州雷鸟公司100%股权(计500万元)。以前年度已累计支付股权转让款40,250,000.00元,本期支付第二期股权转让款9,000,000.00元。

(3) 根据2011年3月公司第二届董事会第四次会议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,使用超募资金对全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资2,500万元。

(4) 根据2011年8月公司第二届董事会第九次会议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,使用超募资金对全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资1,600万元。

(5) 募集资金专用账户2011年度累计取得利息收入16,220,215.98元、支付手续费支出1,498.04元。

3. 截至2011年12月31日,累计已使用募集资金313,385,202.19元(其中:用于募集资金项目累计支出134,135,202.19元、使用超募资金用于永久补充流动资金60,000,000.00元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司股权累计119,250,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,139,086.08元。

截至 2011年 12 月 31日,募集资金余额为人民币334,969,844.53元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《宁波理工监测科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2010年1月12日分别与中国银行宁波保税区支行、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波明州支行和上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有四个募集资金专户、九个定期存款账户和一个协定存款户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

[注]:该账号系原810762633418094001账号升级变更。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

本期使用超募资金50,000,000.00元详见本报告一(二)2(2)-(4)之所述。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

宁波理工监测科技股份有限公司

二〇一二年三月十三日

附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:宁波理工监测科技股份有限公司 单位:人民币万元

[注]:工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-014

宁波理工监测科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

公司2011年度实际发生的日常关联交易和2012年度预计关联交易情况如下:

单位:人民币元

[注1]:2011年5月6日起本公司关键管理人员周方洁不再担任三变科技公司监事会主席,离职未满12个月。

[注2]:不含税交易金额为160.17万元,含税交易金额为187.40万元。

[注3]:2012年度公司向天一世纪出租位于宁波保税南区曹娥江路22号4楼办公室,根据新租赁地点及面积,公司对租赁价格进行了合理调整。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》和《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》,对2011年实际发生的日常关联交易进行了确认,并对2012年日常关联交易进行了预计。

董事会在表决《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》时,关联董事周方洁、郭振岩回避表决;在表决《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》时,关联董事周方洁、余艇、刘笑梅回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)三变科技股份有限公司(以下简称“三变科技”)

1、基本情况

法定代表人:卢旭日

注册资本:11,200万元

主营业务:变压器、输变电设备的生产和销售

住所:浙江三门海游镇平安路167号

截止2011年12月31日,三变科技总资产114,172万元、净资产43,894万元、营业总收入103,242万元、净利润-3,204万元(数据来源:三变科技股份有限公司2011年度业绩快报)。

2、与公司的关联关系

公司董事长、总经理周方洁先生担任三变科技监事会主席。上述情形符合《股票上市规则》10.1.3(三)项关于关联法人的规定。

截止2012年5月6日,公司董事长、总经理周方洁先生离职(三变科技监事会主席)满12个月,公司与三变科技的关联关系将解除。

3、履约能力分析

根据三变科技历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力。

4、日常关联交易总额

2011年度公司因向三变科技因销售商品,发生日常关联交易总额160,1709.38元,2012年度预计关联交易金额为1,000,000.00元。

(二)宁波天一世纪投资有限责任公司(以下简称“天一世纪”)

1、基本情况

法定代表人:余艇

注册资本:1,000万元

主营业务:实业投资及实业投资咨询

住所:宁波保税区创业大道7#3A-7室

截至2011年12月31日,天一世纪的总资产为32,668.80万元,净资产为3,805.58万元,2011年实现净利润-263.99万元。(未经审计)

2、与公司的关联关系

天一世纪持有公司38.41%的股份,是公司的第一大股东和控制人,符合《股票上市规则》10.1.3(一)项关于关联法人的规定。

3、履约能力分析

根据天一世纪历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力。

4、日常关联交易总额

2011年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租,发生日常关联交易总额10,800元。2012年度公司向天一世纪出租位于宁波保税南区曹娥江路22号4楼办公室,根据新租赁地点及面积,公司对租赁价格进行了合理调整,2012年度预计关联交易金额为15,600元。

三、关联交易的主要内容

1、公司向三变科技销售智能变电站综合在线监测系统及有载分接开关智能在线净油系统(OFO)产品,并签署了商品销售合同,按照客观、公平、公正的原则,以市场价格为定价根据,交易价格公允,并根据实际发生的金额结算。

2、公司向天一世纪出租场地用于天一世纪办公。公司与天一世纪签署了房屋租赁合同,按照客观、公平、公正的原则,以市场价格为定价根据,交易价格公允,并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动。公司向三变科技销售产品系电网、电厂等用户通过招标方式采购变压器时,公司产品作为变压器的配套产品一并参与招标,中标后,公司根据变压器厂商的交货周期与其签订销售合同,公司产品与变压器同时交付给最终用户。公司通过这种销售方式,向国内多家变压器公司销售产品,三变科技是其中之一。

公司上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,没有损害股东的利益,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在,但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小,公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖,也没有对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

(一)独立董事意见

公司独立董事事前认真阅读了本次关联交易的有关文件,同意提交公司第二届董事会第十六次会议审议。结合公司以往的实际情况和未来的发展需求,独立董事认为:

1、2011年度公司与三变科技股份有限公司和宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格,且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易,均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定,交易公平合理,定价公允,履行了法定的批准程序,不存在损害股东利益的行为。

2、公司预计2012年度与关联方发生的日常关联交易,系公司生产经营过程中正常的业务行为,交易遵循公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,未损害股东利益。因此同意公司对2012年日常关联交易金额的预计。

六、监事会意见

监事会认为,公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、第二届监事会第九次会议决议

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2012年3月15日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-016

宁波理工监测科技股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年3月22日(星期四)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理周方洁先生,独立董事宗文龙先生,副总经理兼董事会秘书李雪会先生,副总经理兼财务负责人王惠芬女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2012年3月15日