证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１９ 证券简称：鑫富药业 公告编号：２０１２－０１７

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议分别于２０１２年３月１０日和３月１３日以书面、邮件和ＥＲＰ办公系统方式发出通知和补充通知，会议于２０１２年３月１４日以通讯表决的方式召开。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达的方式进行了审议表决。会议应参加表决的董事６名，实际参加表决的董事６名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

１、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于增加经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。

根据公司生产经营的需要，拟在经营范围中增加“甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃” 的生产、销售，并对《公司章程》部分条款内容修改如下：

原第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：食品添加剂和饲料添加剂的开发、生产、销售，药品生产业务范围、片剂类保健食品业务范围。一般经营项目：精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、销售；高分子材料及产品、卫生材料的开发、生产、销售；经营进出口业务。（上述经营范围以工商登记机关核准为准）”。

拟修改为： “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售，药品生产、片剂类保健食品的生产，甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃的生产、销售。一般经营项目：精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、销售；高分子材料及产品的开发、生产、销售；卫生用品用无尘纸的开发、生产、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）” （上述经营范围以工商登记机关核准为准）。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意；公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》全文登载于２０１２年３月１５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》。

公司董事会同意以２，９５０万元人民币的价格向福建元力活性炭股份有限公司转让公司持有的满洲里鑫富活性炭有限公司１００％的股权。本次股权转让后，公司将不再持有满洲里子公司的股权，公司董事会同意转销以前年度已计提的１．３０５亿元资产减值准备。

该项议案具体内容详见２０１２年３月１４日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于签署转让满洲里子公司之股权转让协议的公告》（公告编号：２０１２－０１６）。

该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会负责处理本次股权转让事宜，同时授权董事长负责办理本次股权转让的具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见２０１２年３月１５日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的独立意见》。

３、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

该项议案内容详见２０１２年３月１５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０１８）。

三、备查文件

１、《公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议》；

２、公司独立董事出具的《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２０１９ 证券简称：鑫富药业 公告编号：２０１２－０１８

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

关于召开２０１２年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议决定于２０１２年３月３０日在公司综合办公楼二楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１２年３月３０日上午９时起，会期半天。

２、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼二楼会议室。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议召开方式：现场会议。

５、参加会议表决方式：现场投票表决。

６、会议出席对象：

（１）截止２０１２年３月２６日下午１５：００交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席现场会议。股东因故不能出席现场会议，可委托代理人出席。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《关于增加经营范围并修改＜公司章程＞的议案》；

该项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意，内容详见２０１２年３月１５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１７）。

２、审议《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》；

该项议案内容详见２０１２年３月１４日和１５日分别登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签署转让满洲里子公司之股权转让协议的公告》（公告编号：２０１２－０１６）和《公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１７）。

３、审议《关于拟实施年产８，０００吨Ｄ－泛酸钙装置扩产搬迁项目的议案》。

该项议案内容详见登载于２０１２年２月２５日《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：２０１２－００７）和《关于实施年产８，０００吨Ｄ－泛酸钙装置扩产搬迁项目的公告》（公告编号：２０１２－０１０）。

三、本次股东大会现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年３月２９日（上午８：３０时－１１：３０时，下午１４：００时－１６：００时）。

２、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。

３、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前２４小时送达或传真至公司董事会秘书处。

４、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼董事会秘书处。

四、其他事项：

１、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

２、联系电话：０５７１－６３７５９２０５、６３８０７８０６

传 　 真：０５７１－６３７５９２２５

地 址：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼

邮 编：３１１３００

联 系 人：周群林、吴卡娜、郑春林

五、备查文件：

１、《公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》；

２、《公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会

２０１２年３月１５日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：００２０１９ 证券简称：鑫富药业 公告编号：２０１２－０１９

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议分别于２０１２年３月１０日和３月１３日以书面、邮件和ＥＲＰ办公系统方式发出通知和补充通知，会议于２０１２年３月１４日以通讯方式召开。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进行了审议表决。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：

会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》。

公司监事会同意以２，９５０万元人民币的价格向福建元力活性炭股份有限公司转让公司持有的满洲里鑫富活性炭有限公司１００％的股权；本次股权转让后，公司将不再持有满洲里子公司的股权，公司监事会同意转销公司以前年度已计提的１．３０５亿元资产减值准备。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

监事会

２０１２年３月１５日