证券时报多媒体数字报

　　公司简称：天山纺织 股票代码：０００８１３ 公告号：２０１２－００２

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会第十二次会议的通知于２０１２年３月３日发送于各参会董事、监事；公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年３月１３日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议如下决议：

　　一、总经理工作报告；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　二、董事会工作报告；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　三、２０１１年度财务决算报告；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　四、２０１１年度利润分配预案；

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，公司２０１１ 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为３，４７１，８２７．９１元、本年度合并实际可供分配利润－５１５，５４４，８６５．０３元；母公司２０１１年度实现净利润为－２，４１１，０２５．６６元，母公司本年度实际可供分配利润为－５０２，０９２，１６２．４３元。本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值。

　　鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：

　　公司２０１１年度净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

　　独立董事意见：公司２０１１年度未作出现金分红的决定，符合公司章程等有关规定的要求。２０１２年度公司生产经营、异地迁建“天山纺织工业园”和营销市场建设均需要大量资金，不进行现金分红有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　五、２０１１年度报告及摘要；

　　详见公司２０１２年３月１５日巨潮网公告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　六、关于计提资产减值准备的议案；

　　根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，为加强资产管理，有效防范化解资产损失风险，公司２０１１年末对各项资产计提减值准备。具体情况如下：

　　１、坏帐减值准备， 本年计提２，４６６，２８９．１１元，期末余额为２６，６６５，６２３．５０元。

　　２、存货减值准备，本年计提４，２８０，４１８．８０元，本年减少３，５２７，８５７．２４元，期末余额为８，９０４，１６４．０１元。

　　３、固定资产减值准备，本度未发生增减变化，期末余额为１４，６３３，５９８．３１元。

　　４、长期投资减值准备，本年计提１，０７７，０２８．４４元，期末余额为７５，６８９，８２９．１３元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　七、关于公司２０１２年度向银行申请３．５亿元贷款授信额度的议案；

　　董事会授权公司经营层根据生产经营的实际需求，在３．５亿元贷款额度内，向银行提出授信额度申请。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　八、关于续聘２０１２年度审计机构的议案；

　　公司继续聘请五洲松德联合会计师事务所为２０１２年度审计机构。

　　独立董事意见：经核查，五洲松德联合会计师事务所具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告，客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司２０１２年度审计机构（详见公司２０１２年３月１５日巨潮网公告）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　九、公司内部控制自我评价报告；

　　详见公司２０１２年３月１５日巨潮网公告

　　独立董事意见：报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理、控股子公司管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后，我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况（详见公司２０１２年３月１５日巨潮网公告）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　十、独立董事述职报告；

　　详见公司２０１２年３月１５日巨潮网公告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　十一、新疆天山毛纺织股份有限公司内部控制规范实施工作方案；

　　详见公司２０１２年３月１５日巨潮网公告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　十二、关于召开２０１１年度股东大会的通知议案。

　　股东大会召开时间：２０１２年４月１０日上午１０：３０分

　　股权登记日：２０１２年４月５日交易结束时

　　召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

　　详见公司２０１２年３月１５日巨潮网公告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　以上第二、三、四、五、六、七、八议案须经股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月１３日

　　公司简称：天山纺织 股票代码：０００８１３ 公告号：２０１２－００４

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１２年４月１０日上午１０：３０分

　　２、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

　　３、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　ａ、公司董事、监事、高级管理人员

　　ｂ、截止２０１２年４月５日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

　　二、会议审议事项

　　１、《董事会工作报告》

　　２、《监事会工作报告》

　　３、《２０１１年度财务决算报告》

　　４、《２０１１年度利润分配预案》

　　５、《２０１１年度报告及摘要》

　　６、《关于计提资产减值准备的议案》

　　７、《关于公司２０１２年度向银行申请３．５亿元贷款授信额度的议案》

　　８、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

　　２０１１年度股东大会上独立董事作２０１１年度述职报告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

　　２、登记时间：２０１２年４月６日至２０１２年４月９日（上午１０：００—１４：００，下午１５：００—１８：００）逾期不予受理。

　　３、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路２３５号公司董事会办公室

　　四、联系方式

　　１、 电话：（０９９１）４３３６０６９

　　传真：（０９９１）４３１０４５６

　　２、 地址：新疆乌鲁木齐银川路２３５号

　　３、 邮编：８３００５４

　　４、 联系人：赵卫国

　　五、其他事项

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　２０１２年３月１３日

　　授 权 委 托 书

　　委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系非自然人股东则无需填写）

　　兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆天山毛纺织股份有限公司２０１１年度股东大会。

　　（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

　　（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

　　（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　　（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；

　　以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；

　　（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）

　　（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　（七）股东代理人不得转委托。

　　（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）

　　营业执照注册号： 。

　　法定代表人（签字）： 。

　　（九）自然人股东（签字）： 。

　　（十）受托人（签字）： 。

　　身份证号码： 。

　　委托日期： 年 月 日

　　公司简称：天山纺织 股票代码：０００８１３ 公告号：２０１２－００３

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第十一次会议的通知于２０１２年３月３日发送于各参会监事；公司第五届监事会第十一次会议于２０１２年３月１３日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事５人，实际参加会议监事４人，艾依热提？买买提吐尔逊先生因个人原因未能参会，委托张晓虹女士代为表决。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议如下决议：

　　一、监事会工作报告；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票；

　　该议案审议获得通过。

　　二、２０１１年度财务决算报告；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　三、２０１１年度利润分配预案；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　四、２０１１年度报告及摘要；

　　监事会认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，２０１１年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。公司报告期内计提减值准备的依据充分、理由合理、程序规范，符合现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，遵循了客观、公正、谨慎的原则；关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用；也不存在着违规担保事项；募集资金已于２００９年末使用完毕，本报告期不存在募集资金的使用。五洲松德联合会计师事务所审计公司２０１１年度财务报告，其出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　五、关于计提资产减值准备的议案；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　六、关于续聘２０１２年度审计机构的议案；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　七、公司内部控制自我评价报告；

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司２０１１年内部控制自我评价报告发表意见如下：

　　公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案审议获得通过。

　　以上第一、二、三、四、五、六项议案须经股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司监事会

　　２０１２年３月１３日