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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司２０１１年年度报告中前五名销售客户发生额与公司披露的与控股股东宝钛集团有限公司关联交易销售额不一致的说明及更正。

公司《２０１１年年度报告全文》及其摘要分别刊登于２０１２年２月２３日的上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。其中财务报告报表附注中披露的前五名销售客户收入总额及比例【附注五．（三十）】与公司披露的与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称宝钛集团）关联交易销售额不一致。经公司财务部门认真核实，公司披露的前五名销售客户收入总额及比例有误，原因是公司对前五名销售客户按照由大到小排序时，仅将宝钛集团有限公司金属复合板公司（宝钛集团下属模拟法人核算单位，交易金额１４１，２６７，５９２．９２元）排至第二名，未按宝钛集团及其模拟法人单位的汇总交易金额（１５６，２０１，７８４．３９元）排序，现对公司《２０１１年年度报告全文》及其摘要作如下更正：

１、《２０１１年年度报告全文》会计报表附注第五节合并财务报表项目注释（三十）“营业收入、营业成本”中前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例更正为：

２、《２０１１年年度报告全文》会计报表附注第十一节母公司财务报表主要项目注释（四）“营业收入、营业成本”中前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例更正为：

３、与上述数据相对应的《２０１１年年度报告全文》及摘要中董事会报告部分“报告期内总体经营情况中主要供应商、客户情况”内容更正如下：

二、由于前述原因，对公司２００９年年度报告及２０１０年年度报告中涉及前五名销售客户当年发生额的相应数据更正如下：

１、《２００９年年度报告全文》会计报表附注第五节合并财务报表项目注释（二十九）“营业收入、营业成本”中前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例更正为：

２、《２００９年年度报告全文》会计报表附注第十一节母公司财务报表主要项目注释４．“营业收入、营业成本”中前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例更正为：

３、与上述数据相对应的《２００９年年度报告全文》及摘要中董事会报告部分相应内容更正如下：

向前五名客户销售额合计为７６８，４１９，２３０．４７元，占公司年度销售总额的３３．１９％。

４、《２０１０年年度报告全文》会计报表附注第五节合并财务报表项目注释（三十）“营业收入、营业成本”中前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例现更正为：

５、《２０１０年年度报告全文》会计报表附注第十一节母公司财务报表主要项目注释（四）“营业收入、营业成本”中前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例更正为：

６、与上述数据相对应的《２０１０年年度报告全文》及摘要中董事会报告部分相应内容更正如下：

向前五名客户销售额合计为８０５，９９２，０２０．２２元，占公司年度销售总额的３１．４３％。

除上述内容外，公司《２０１１年年度报告全文》及摘要、《２０１０年年度报告全文》及摘要、《２００９年年度报告全文》及摘要不存在其他需要更正的内容，对上述更正给投资者带来的不便致以歉意。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十五日