证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２００ 证券简称：*ＳＴ大地 公告编号：２０１２－０２６

云南绿大地生物科技股份有限公司

股票停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司涉嫌欺诈发行股票一案将于２０１２年３月１５日９时３０分在云南省昆明市中级人民法院第二法庭开庭审理，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自２０１２年３月１５日（星期四）开市起停牌，待相关事项公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

证券代码：００２２００ 证券简称：*ＳＴ大地 公告编号：２０１２－０２５

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会定于２０１２年３月３０日（星期五）召开２０１２年第三次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年３月３０日（星期五）上午１０时，会期半天

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１２年３月２３日（星期五）

６、出席对象：

（１）截止２０１２年３月２３日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

７、会议地点：昆明经济技术开发区经浦路６号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第三十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的提案如下：

（１）关于选举董事的议案。

１．１ 关于选举杨槐璋先生为第四届董事会非独立董事的议案；

１．２ 关于选举陈兴红先生为第四届董事会非独立董事的议案；

１．３ 关于选举李向丹女士为第四届董事会非独立董事的议案。

本议案采用累积投票制，选举董事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事人数之积。

（三）２０１２年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２０１２年３月１５日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１２年３月２６日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路６号

邮政编码：６５０２１７

传真号码：０８７１－７２７９１８５

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他注意事项

１、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；

２、联系电话：０８７１－７２７９１８５；

３、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：　　　　 委托人身份证号码：

委托人账户：　　　　　　　　 委托人持股数：

被委托人（签名）：　　 　　 　　　 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：２０１２年 月 日

（二）回执

截止２０１２年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２００ 证券简称：*ＳＴ大地 公告编号：２０１２－０２４

云南绿大地生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于２０１２年３月１４日在公司会议室召开，公司已于２０１２年３月９日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事７名，实际参加会议董事７名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

２０１２年３月１４日，公司董事长郑亚光先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员并董事会提名委员会委员的职务。为保证董事会工作的正常开展，郑亚光先生的辞职将于公司股东大会选举新任董事后生效。

２０１２年３月１４日，公司董事李鹏先生向董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司董事职务。鉴于李鹏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的２／３，根据《公司法》、《公司章程》的规定，李鹏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李鹏先生辞职生效后，将继续担任公司财务总监职务。

上述两名董事辞职生效后，公司董事会实际人数为６人。根据《公司章程》规定，公司董事会由９名董事组成。为完善公司治理结构、补足董事会人数，经公司控股股东云南省投资控股集团有限公司推荐，公司董事会提名杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，董事津贴按照公司薪酬制度执行。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人选举尚需提交股东大会审议。

表决结果：７票赞成，０票弃权，０票反对。

独立董事关于提名董事候选人的独立意见为：

经审阅杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士的履历等材料，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意提名杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士为公司第四届董事会董事候选人，同意提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会定于２０１２年３月３０日（星期五）召开２０１２年第三次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：７票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日

董事候选人简历：

１、杨槐璋简历

杨槐璋先生，１９５８年５月出生，经济学博士，高级经济师。１９７７年８月至１９７７年１１月腾冲县城关镇满邑上村生产队回乡知青，１９７７年１２月至１９７８年１１月任腾冲县城关中学代课教师，１９７８年１２月至１９８３年１１月任建设银行腾冲县支行工作业务股副股长、股长，１９８３年１２月至１９９３年１２月任建设银行保山地区中心支行党组书记、行长，１９９４年１月至１９９５年１月任建设银行云南省分行人事教育处处长，１９９５年１月至１９９６年５月任建设银行昆明市分行党组书记、行长，１９９６年６月至２００２年９月先后任建设银行云南省分行党组成员、党委副书记、副行长、常务副行长，２００２年１０月至２００７年１２月任昆明市商业银行党委副书记、行长，２００８年１月至２００９年１１月在昆明市商业银行配合离任审计，２００９年１２月至今任云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员。

截止到２０１２年３月１４日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司３０，０００，０００股，占公司总股本的１９．８６％。杨槐璋先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

２、陈兴红简历

陈兴红先生，１９７０年１２月生，硕士，制浆造纸高级工程师。１９９４年７月至今在云南云景林纸股份有限公司工作，先后任云南云景林纸股份有限公司综合筹备组任副组长，综合厂副厂长、厂长，生产部总调度室任主任，供销公司任经理，总经理助理兼供销公司经理，副总经理兼党委委员，总经理兼党委委员，总经理兼党委书记，总经理兼党委副书记。

云南云景林纸股份有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司，云南省投资控股集团有限公司对其的持股比例为８９．２１％。截止到２０１２年３月１４日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司３０，０００，０００股，占公司总股本的１９．８６％。陈兴红先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

３、李向丹简历

李向丹女士，１９７０年１０月生，硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。１９９２年８月至２０００年８月在云南省农业技术培训中心工作，曾担任财务科科长；２０００年８月至２００７年１２月任云南云能会计师事务所法定代表人；２００８年１月至２０１１年４月任云南省投资控股集团有限公司金融资产部副总经理；２０１１年４月至今云南省投资控股集团有限公司金融资产部总经理。

截止到２０１２年３月１４日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司３０，０００，０００股，占公司总股本的１９．８６％。李向丹女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：００２２００ 证券简称：*ＳＴ大地 公告编号：２０１２－０２３

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月１４日收到公司董事李鹏先生的书面辞职报告：“为支持云投集团入驻公司，尽快完善公司法人治理结构，有效的行使大股东的职权，本人自愿辞去担任的公司董事职务。”。辞职生效后李鹏先生继续担任本公司财务总监职务。

鉴于李鹏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的２／３，根据《公司法》、《公司章程》的规定，李鹏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

李鹏先生担任公司董事期间勤勉尽责、任劳任怨，公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日

证券代码：００２２００ 证券简称：*ＳＴ大地 公告编号：２０１２－０２２

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月１４日收到郑亚光先生的书面辞职报告：“ ２０１１年３月１８日，本人经公司第四届董事会第二十二次会议选举以独立董事出任公司董事长并代行董秘职责，并经公司股东大会审议通过由公司独立董事变更为非独立董事。履职以来，认真贯彻落实省委、省政府‘搞好维稳工作，规范健康发展’指示精神，依托政府、立足自身，勤勉尽责，艰难工作，摆脱了公司生存危机，解决了公司实际控制人缺位问题，实现了公司平稳过渡。本人以独立董事改任董事长的阶段性工作已经完成，为服从和配合云南省投资控股集团有限公司控股公司后的公司治理需要，健全公司的法人治理结构，本人申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。”。郑亚光先生的辞职将于公司股东大会选举新任董事后生效。

董事会认为：郑亚光先生识大体、顾大局，履职期间恪尽职守、勤勉尽责，努力实现了公司的平稳过渡。在公司实际控制人变更的过程中，郑亚光先生本着公平、公允、为全体股东负责的态度，积极推进公司实际控制人股份转让的相关工作，解决了公司实际控制人缺位的问题，为公司的发展奠定了新的基础。公司董事会对郑亚光先生担任公司董事、董事长期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，选举新任董事及董事长，在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日