证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－００４

安徽神剑新材料股份有限公司

第二次董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年３月２日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１２年３月１３日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事１０名，实际参会董事１０名。董事长刘志坚、独立董事刘泽曦、独立董事杨政出差未能回来，采取通讯方式表决，参与现场会议表决董事７名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由副董事长王学良先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以１０票同意， ０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议，内容详见２０１２年３月１５日的巨潮资讯网披露的《公司２０１１年度报告》。

独立董事刘泽曦女士、杨政先生、程乃胜先生、孙益民先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１度股东大会上述职，述职报告内容详见２０１２年３月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

２０１１年度公司实现营业收入６９，４７４．１０万元，比上年同期增长２８．４４％；实现利润总额５，６１０．７２万元，比上年同期增长４６．１１％；实现净利润（归属于母公司股东）４，７７０．５９万元，比上年同期增长４６．４３％。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》；

公司预算２０１２年度实现销量增长４０％，达６４，０００吨左右，销售收入９７，２６３．７４万元，营业利润７，４８６．５９万元，预计实现净利润６，３６３．６０万元左右。

本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会及独立董事发表的意见内容详见２０１２年３月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１２年３月１５日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及保荐机构《对募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见２０１２年３月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案需经股东大会审议。

七、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》；

公司２０１１年度报告内容详见２０１２年３月１５日巨潮资讯网，摘要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案需提交到公司２０１１年度股东大会审议。

八、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

根据华普天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司２０１１年度实现净利润４７，７０５，９１７．３９元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积４，７９３，３１３．５３元后，加上年初未分配利润９８，２７４，６０５．５３元，减去２０１０年分配现金股利１２，０００，０００．００元，报告期末，未分配利润为１２９，１８７，２０９．３９元。

鉴于公司生产经营发展需要，２０１２年公司业务规模将进一步扩大，生产经营资金需求较大，资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，提高公司盈利能力，结合目前生产经营的实际情况，公司拟２０１１年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。未进行利润分配的留存资金，将全部用于实施发展战略及留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。

独立董事发表了相关意见，上述方案需提请股东大会审议。

九、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司２０１２年度的财务审计机构，聘用期一年。独立董事发表了相关意见。

十、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

本次董事会决定于２０１１年４月６日在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见２０１２年３月１５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年三月十三日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－００６

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）向社会公开发行人民币普通股２，０００万股，每股发行价为人民币１７．００元，应募集资金总额为３４，０００．００万元，扣除发行费用３，４１３．００万元，实际募集资金净额为３０，５８７．００万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］３３０４号《验资报告》验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０〕２５号）规定，神剑股份本年度将原作为发行费用冲减资本公积的路演费、上市酒会费等项支出共计２３３．００万元调整计入管理费用，增加公司可使用募集资金２３３．００万元，调整后公司实际募集资金净额为３０，８２０．００万元。

二、募集资金的管理情况

１．募集资金管理制度

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，神剑股份根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽神剑新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。

２０１０年３月１１日，神剑股份、保荐人平安证券有限责任公司和上海浦东发展银行芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在上述银行开设一个募集资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。

２．募集资金存放与使用情况

（１）存放情况

截至２０１１年１２月３１日，神剑股份募集资金存款余额 ６８，４８７，２１１．３４元，存放于以下账户：

上海浦东发展银行芜湖分行专用账户（账号为８００１０１５４５００００１８６１，以下称：神剑股份专户）余额为 ２，９８３，４６１．３４元，仅用于神剑股份“年产５万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”募集资金及超募资金的存储和使用；以定期存款方式存放的募集资金金额共计 ６５，５０３，７５０．００元，明细如下：

（２）使用情况

（１）２０１０年度，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金１，７４７．２１万元，使用超募资金归还银行贷款４，６００．００万元，补充流动资金２，８９３．００万元，直接投入募集资金项目１，８１２．５６万元；（２）２０１１年度，公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金６，０００．００万元（已归还３，０００．００万元），直接投入募集资金项目１０，５５５．８７万元。

截止２０１１年度，公司累计使用募集资金２４，６０８．６３万元，募集资金余额为６，２１１．３７万元，募集资金专用账户利息收入６３７．３５万元，募集资金专户余额为６，８４８．７２万元。

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１．公司不存在变更募集资金项目的情形。

２．公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露的情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十三日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 公告编号：２０１２－００７

安徽神剑新材料股份有限公司

关于举办２０１１年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２８日（星期三）下午３：００—５：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１１年度报告说明会，本次说明会的网址为：ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务负责人吴昌国先生、董事会秘书王敏雪先生、独立董事孙益民先生及保荐人陈建先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

二○一二年三月十三日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－００８

安徽神剑新材料股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

公司２０１１年度股东大会拟定于２０１２年４月６日（星期五）上午９时在公司四楼会议室召开，有关本次会议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年４月６日

３、股权登记日：２０１２年３月３０日

４、会议表决方式：现场投票方式

５、会议地点：公司四楼会议室

６、出席对象：

（１）截止２０１２年３月３０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１２年度财务预算报告》；

５、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

６、审议《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

８、审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

议案相关内容详见２０１２年３月１５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《公司第二届董事会第八次会议决议公告》、《公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

公司独立董事将在股东大会上作２０１１年度述职报告。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

４、登记时间：２０１２年３月３１日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

５、登记地点：公司证券部。

四、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联 系 人：王敏雪先生、武振生先生

联系电话：０５５３－５３１６３５５、５３１６３３３转９０３７

２、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

３、联系地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路８号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

邮政编码：２４１００８ 联系传真： ０５５３－５３１６５７７

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年三月十三日

附：安徽神剑新材料股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书

安徽神剑新材料股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为安徽神剑新材料股份有限公司股东，兹全权委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－０１０

安徽神剑新材料股份有限公司

第二次监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年３月２日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于２０１２年３月１３日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

会议由监事会主席贾土岗先生主持，应参会监事３名，实际参会监事３名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

该项议案尚需提交股东大会审议。内容详见２０１２年３月１５日巨潮资讯网披露的《公司２０１１年度报告》。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》；

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

监事会

二○一二年三月十三日