证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股份可上市流通数量为６８０万股；

２、本次解除限售的股份可上市流通日为２０１２年３月２０日。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１９０４号”文核准，烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４４６万股，每股面值１．００元，发行价为２５．００元／股，其中网下发行数量为６８０万股，网上发行数量为２，７６６万股。网下配售结果已于２０１１年１２月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１１年１２月２０日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年３月２０日起上市流通。

本次网下发行的６８０万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１５日