证券时报多媒体数字报

（上接D26版）

注［１］：未达到计划进度或预计收益的情况和原因：

数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目于２００８年至２０１１年已部分投产，本年度实现净利润为５９．３４万元。报告期内，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司鄂州富晶增资人民币１５，０００万元用于该项目的建设。截至２０１１年１２月３１日，公司已累计向该项目募集资金专户划入募集资金３８，０００万元。公司将尽快决定如何调整该项目的投资规模和投资进度。

数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试工作已经完成，已达到预定可使用状态，该项目本年度实现净利润为５，７００．３２万元。该项目截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额５７．１６万元，系本年度用该项目累积的利息收入支付了机器设备款。

数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于２０１０年４月２日发布《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》：暂停数字移动通信隔离器模块产业化项目的实施。公司目前已暂停实施该项目，本年度投入５５５．１７万元主要系道路、排水及防雷等园区配套设施的工程尾款。

研发中心扩建项目：根据公司整体发展规划需要，延迟了研发大楼的兴建及实验设备的购置，公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求。公司将尽快确定该项目节余资金的使用安排。

信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。公司会尽快决定如何调整该项目的投资规模和投资进度。

注［２］：根据本公司２００７年首次发行人民币普通股Ａ股招股说明书，计划对５个具体项目使用募集资金计人民币９６，０１５．６７万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币１０８，７１９．１４万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的１２，７０３．４７万元用于补充公司流动资金，并已于２００７年１２月１４日公告。

注［３］：本公司以自筹资金预先投入募投项目１１，７０１．２１万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（ＸＹＺＨ／２００７ＣＤＡ１０２１－４），于２００８年３月２４日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于２００８年３月２６日公告。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司２０１１年１２月３１日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十三日

证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１４

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于

将部分募集资金投资项目节余募集资金

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月１３日武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票中的“数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目”、“研发中心扩建项目”两个募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）全部用于永久性补充公司流动资金。此议案尚需公司２０１１年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于２００７年１１月１５日签发的证监发行字［２００７］４０４号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股Ａ股５３８０万股，每股发行价格为人民币２１．１０元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币１１３，５１８万元，扣除发行费用人民币４，７９８．８６万元，实际募集资金为人民币１０８，７１９．１４万元 （以下简称“募集资金”），上述募集资金于２００７年１１月２９日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具２００７ＣＤＡ１００１－１号验资报告。

二、募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”），该制度于２００８年７月１８日经公司第二届董事会２００８年第三次临时会议审议通过。

公司在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金专项存储及使用管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金的存放与使用

１、募集资金的存放

本公司将募集资金存放于在中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行分别开立的募集资金专项账户中，并连同保荐机构平安证券有限责任公司签订了三方监管协议。

２、“数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目”、“研发中心扩建项目”的募集资金使用及节余情况

（１）截至２０１１年１２月３１日

单位：万元

（２）截至２０１２年２月２９日

单位：万元

截至２０１２年２月２９日，公司首次公开发行股票的上述两个募集资金投资项目已完成投资建设，并已达到预计可使用状态，节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元），占募集资金净额的４．７４％。

四、产生募集资金节余的主要原因

１、数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：节余为募集资金所产生的利息；

２、“研发中心扩建项目”募集资金出现节余的原因：

（１）公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用；

（２）该项目中原规划的研发大楼（计划投资１４４０万元）没有兴建，同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资。公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求。

（３）募集资金所产生利息。

五、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将“数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目”、“研发中心扩建项目”两个募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）全部用于永久补充公司流动资金，将用于今后公司生产经营中的设备及原材料的采购等。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事及监事会的意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，不会影响其他募集资金投资项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）用于永久补充流动资金。

公司监事会认为：公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》的有关规定，符合公司实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司和股东的根本利益，并且不会影响其他募集资金投资项目的实施。

七、保荐机构意见

针对公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金事项，公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定。武汉凡谷募集资金投资项目尚未全部完成，本次拟使用节余募集资金永久性补充流动资金的金额不超过募集资金净额２０％且不超过１亿元，且符合以下要求：（１）募集资金到帐超过一年；（２）不影响其他募集资金项目的实施；（３）已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；（４）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；（５）公司已郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

武汉凡谷此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。平安证券对武汉凡谷该募集资金使用事项无异议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日

证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１５

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目投资

进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月１３日武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资 进度的议案》，此议案尚需公司２０１１年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于２００７年１１月１５日签发的证监发行字［２００７］４０４号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股Ａ股５３８０万股，每股发行价格为人民币２１．１０元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币１１３，５１８万元，扣除发行费用人民币４，７９８．８６万元，实际募集资金为人民币１０８，７１９．１４万元 （以下简称“募集资金”），上述募集资金于２００７年１１月２９日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具２００７ＣＤＡ１００１－１号验资报告。

二、本次调整募集资金投资进度的具体内容

本次项目调整涉及两个项目：数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目、信息化建设项目。

１、数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目

根据最近一次披露的投资计划，该项目的投资总额为４３，７５５．５２万元，计划完工时间为２０１１年７月。截至２０１１年１２月３１日，该项目共投入募集资金２６，８２６．７８万元。根据公司实际情况，本次拟将该项目计划完工时间推迟至２０１３年１２月３１日，分年度用款计划分别调整为：２０１２年末３４，２０７．７８万元，２０１３年末４３，７５５．５２万元。

２、信息化建设项目：根据最近一次披露的投资计划，该项目的投资总额为４，６５５．１４万元，计划完工时间为２０１１年１２月。截至２０１１年１２月３１日，该项目共投入募集资金９２６．５１万元。虽然目前该项目募集资金投入金额未达到最近一次披露的投资计划金额５０％，但是经过充分论证，公司决定继续实施该项目。

本次调整拟将该项目的计划完工时间推迟至２０１３年１２月３１日，分年度用款计划分别调整为：２０１２年末１，６００万元，２０１３年末４，６５５．１４万元。

三、本次募集资金投资进度调整的原因

１、数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目

由于全球经济受金融危机影响，发达国家市场需求出现了一定程度的下降。在这种市场环境下，公司需要谨慎进行固定资产投资。该项目于２００８年至２０１１年已部分投产并产生效益。２０１１年６月３日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司鄂州富晶增资人民币１５，０００万元用于该项目的建设。截至２０１１年１２月３１日，公司已累计向该项目募集资金专户划入募集资金３８，０００万元。

在该项目实施过程中，鄂州富晶一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，因此影响了该项目的实施进度。

根据目前的经济环境以及公司所处行业的发展情况，公司采取审慎的态度调控该项目的投资建设进度，拟将该项目的完工时间推迟至２０１３年１２月３１日。

２、信息化建设项目

该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。

根据公司目前规划的管理变革的总体思路，公司拟将该项目的完工时间推迟至２０１３年１２月３１日。

四、本次投资进度调整对于公司经营的影响

１、本次募集资金投资项目投资进度的调整未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，投资进度的调整使得公司部分募集资金投资项目的计划完工时间有所推迟。

２、尽管“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”再次延迟投资进度，但由于本公司目前生产规模基本能满足现阶段市场需求，因此本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。

３、尽管“信息化建设项目”再次延迟投资进度，但经过多年的投入和建设，目前信息化程度较高，能够与现阶段公司的生产经营状况相匹配。该项目进度的推迟不会对本公司经营情况产生可预见的不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

公司独立董事就本次募集资金投资项目投资进度调整发表如下独立意见：公司根据经济形势和市场环境的变化调整部分募集资金投资项目的投资进度，采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度。

公司第四届监事会第二次会议审议了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，认为：本次调整部分募集资金投资项目投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。

保荐机构平安证券有限责任公司在审阅有关材料后，就公司本次调整募集资金投向项目投资计划发表如下意见：武汉凡谷本次调整募集资金投资项目投资计划的行为不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。平安证券对武汉凡谷该募集资金使用事项无异议。

六、备查文件

１、第四届董事会第二次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见；

３、第四届监事会第二次会议决议；

４、保荐机构发表的意见。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日

证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１６

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１２年３月１３日召开，会议决议于２０１２年４月６日召开２０１１年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、股东大会的召集人：董事会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

４、会议召开日期和时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０。

５、股权登记日：２０１２年３月２８日（星期三）。

６、会议的召开方式：现场投票方式。

７、出席对象：

（１）截至２０１２年３月２８日下午１５：００，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子６号楼２号会议室。

二、会议审议的事项

１、《公司董事会２０１１年度工作报告》；

２、《公司２０１１年年度报告》及其摘要；

３、《公司监事会２０１１年度工作报告》；

４、《公司２０１１年度财务决算报告》；

５、《关于公司２０１１年度利润分配的方案》；

６、《关于对公司２０１１年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；

７、《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

８、《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

９、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

１０、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；

１１、《关于确定２０１１年董事薪酬的议案》；

１２、《关于确定２０１１年监事薪酬的议案》；

１３、《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

本次大会还将听取公司第三届董事会独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士、公司第四届董事会独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生２０１１年度述职报告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年３月３０日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

２、登记地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子技术股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

３、登记方式：

（１）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（２）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记；

（５）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他事项

１、股东出席会议的食宿费、交通费自理；

２、联系方式：

通信地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子

邮政编码：４３０２００

电话：０２７－５９８３ ０２０２

传真：０２７－５９８３ ０２０４

联系人：汪青、李珍

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。具体情况如下：

填表说明：

请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１７

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 ２０１２年３月２７日（星期二）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孟庆南先生、副董事长王丽丽女士、董事兼总裁孟凡博先生、董事兼董事会秘书汪青女士、独立董事张敦力先生、财务总监王志松先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日