证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１２－０２１

广东超华科技股份有限公司

２０１１年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年３月７日召开的 ２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１６４，９８５，６００股为基数，向全体股东每１０股派０．２０００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．１８００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增６．００００００股。分红前本公司总股本为１６４，９８５，６００股，分红后总股本增至２６３，９７６，９６０股。

二、股权登记日与除权除息日

１、本次权益分派股权登记日为：２０１２年３月２１日；

２、除权除息日为：２０１２年３月２２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年３月２１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年３月２２日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年３月２２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年３月２２日。

六、股份变动情况表。

单位：股

七、本次实施送（转）股后，按新股本２６３，９７６，９６０股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为０．１２５３元。

八、咨询机构：

１、咨询地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场Ｂ座１３１２室公司证券部

２、咨询联系人：王勇强、沈静

３、咨询电话：０７５５－８３４３２８３８、０７５５－８３４３３８９８

４、传真电话：０７５５－８３４３３８６８、０７５５－８３４３２６５８

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月十四日

证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 公告编号：２０１２－ ０２２

广东超华科技股份有限公司

关于分红情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现行股利分配政策

公司现行有效的《章程》中明确规定了股利分配政策：

第一百五十四条 公司年度的股利分配方案由董事会根据每一会计年度公司的经营业绩和未来的生产经营计划提出，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（三）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（四）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

二、公司近三年分红情况及未分配利润使用情况

（一）公司最近三年现金分红情况 单位：元

（二）公司最近三年资本转增情况表

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

１、公司２００９年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润３２，３６５，４６０．３１元。２００９年度利润分配方案为：以２００９年末的总股本８５，９３０，０００．００股为基数，以资本公积每１０股转增６股，共计５１，５５８，０００．００股。鉴于公司处于快速扩张期，需要较多的资金，公司２００９年度利润暂不分配，当年剩余未分配利润３２，３６５，４６０．３１元滚存下一年度，全部投向２０１０年度公司技术研发、铜箔生产线技术改造等固定资产投资项目及补充流动资金。

２、２０１０年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润２０，９８８，９８５．７９元。２０１０年度利润分配方案为：以２００９年末的总股本１３７，４８８，０００．００股为基数，以资本公积每１０股转增２股，共计２７，４９７，６００．００股。同时向全体股东每１０股现金派发红利１元（含税）。扣除２０１０年度现金分红１３，７４８，８００．００元后，当年剩余未分配利润７，２４０，１８５．７９元滚存下一年度，全部投向２０１１年度公司技术研发、收购广州三祥５５％的股权、收购梅县超华电子绝缘材料有限公司２５％的股权、投资设立梅州富华矿业有限公司、覆铜板老线技术改造等固定资产投资项目及补充流动资金。

３、２０１１年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润３３，０７４，６１４．７７元。２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本１６４，９８５，６００．００股，向全体股东每１０股现金派发红利０．２０元（含税）。同时，以资本公积每１０股转增６股，共计９８，９９１，３６０．００股。扣除２０１１年度现金分红３，２９９，７１２．００元后，当年剩余未分配利润２９，７７４，９０２．７７ 元滚存下一年度，全部投向２０１２年度技术研发项目、固定资产投资项目及补充流动资金。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作计划

公司非常重视对股东的投资回报，在历次的分红方案的制定中，根据公司的业绩状况和长远发展规划，按照公司章程有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，维护中小股东的合法权益。

今后，公司仍将继续保持稳定、持续的分红政策，结合外部融资环境、公司实际情况和投资者意愿，不断研究完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，切实提升对公司投资者的回报。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１４日