证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年３月１３日召开的第一届董事会第十九次会议的决议，公司决定于２０１２年４月９日召开２０１１年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司于２０１２年３月１３日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议时间：２０１２年４月９日上午１０：００

（四）会议地点：广州市花都区汽车城东风大道以西鸿利光电会议室

（五）会议期限：半天

（六）会议投票方式：现场投票

（七）股权登记日：２０１２年４月５日

（八）出席会议人员：

１、截至２０１２年４月５日１５：００深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书样式详见本通知附件）

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

４、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于２０１１年年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

（五）审议《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明的议案》

（六）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》

（七）审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年年度审计机构的议案》

（八）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

（九）审议《关于２０１２年公司董事薪酬方案的议案》

（十）审议《关于２０１２年公司监事薪酬方案的议案》

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案中第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十一）项议案已经第一届董事会第十九次会议审议通过，上述议案中第（二） 、（十）项已经第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：２０１２年４月５日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

（二）登记地点：广州市花都区汽车城东风大道以西广州市鸿利光电股份有限公司董事会会务组。

（三）登记手续：

１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

２、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

３、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

４、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（四）参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、联系方式

（一）联系人：周家桢

（二）联系电话：０２０－８６７３ ３９５８

（三）联系地址：广州市花都区汽车城东风大道以西

五、其他事项

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司董事会

二〇一二年三月十三日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。