证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２００７

浙江东晶电子股份有限公司

２０１２年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间

２０１２年１月１日—２０１２年３月３１日。

２、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

由于市场需求变化，大规格产品及ＧＬＡＳＳ产品市场需求下降，产能下降、产销规模未达预期，以及出口产品价格下降和人民币升值，公司盈利水平同比下降，同时公司全资子公司ＬＥＤ蓝宝石衬底项目正在投入期，报表合并对公司净利润的影响。

具体财务数据以２０１２年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者和注意投资风险。

特此公告！

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２００８

浙江东晶电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十二次会议于２０１２年３月１３日在公司会议室召开。本次董事会应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会表决。

公司独立董事王骥先生、吴雄伟先生、周亚力先生，分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职，

《２０１１年度董事会工作报告》和《独立董事２０１１年度述职报告》详细内容刊登于２０１２年３月１５日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会表决。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司２０１１年实现净利润５，６１９，３１１．９８ 元，提取法定盈余公积金７７６，４８４．８５元后，加上上年度末未分配利润７４，４８５，１５９．７２元，减去本年度分配 ２０１０ 年度股利１６，４１３，６５３．４９元，本年度末可供股东分配的利润总额为６２，９１４，３３３．３６元。

建议董事会拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１２６，２５８，８７３股为基数，每１０股派发现金股利１元（含税），共派发现金股利１２，６２５，８８７．３元，其余可供股东分配利润结转至下一年度。拟以公积金转增股本，以２０１１ 年１２月３１日资本公积余额３４１，３９４，３２０．８４元，公司总股本１２６，２５８，８７３股为基数，以资本公积向公司全体股东每１０股转增５股。经上述转增后，公司总股本为：１８９，３８８，３１０股。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会表决。

五、审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

《２０１１年年度报告》全文刊登于２０１２年３月１５日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月１５日的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于２０１２年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

为了公司的发展需要，２０１２年公司拟向相关银行申请总额不超过６．００亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路５５５号（土地、房产、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。

在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事会执行。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

独立董事发表如下独立意见：立信会计师事务所多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建议续聘立信会计师事务所担任公司２０１２年度的审计机构。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会表决。

八、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

独立董事发表如下独立意见：经核查，公司２０１１年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

详细内容见公司于 ２０１２年 ３月１５日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

九、审议通过了《公司董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合 国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公 司生产经营管理活动的有序开展，公司２０１１年度内部控制评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见公司于 ２０１２年 ３月１５日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

十、审议通过了《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》；

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

详细内容见公司于２０１２年３月１５日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

十一、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

详细内容见公司于２０１２年３月１５日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１１年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２００９

浙江东晶电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第八次会议于２０１２年３月３日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年３月１３日下午４：００在公司二楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨亚平先生主持。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《２０１１年监事会工作报告》；

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

报告详细内容刊登于２０１２年３月１５日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》上。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》，

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过《２０１１年度利润分配预案》，

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会表决。

四、审议通过《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》，

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

监事会认为：

１、《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１１年度的经营状况。

《２０１１年年度报告》全文刊登于２０１２年３月１５日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月１５日的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过《关于２０１２年度向银行申请授信额度的议案》，

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

详细内容见公司于２０１２年３月１５日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

七、审议通过《董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

公司监事会全体成员就公司２０１１年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；２０１１年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容见公司于 ２０１２年 ３月１５日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监事会

二○一二年三月十五日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２０１１

浙江东晶电子股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，

本公司将２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８０９号文核准，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年１月５日由主承销商（保荐机构）国信证券股份有限公司采用全部向社会非公开发行人民币普通股（Ａ股）２１，４７８，８７３股。每股发行价为人民币１４．２０元，共募集资金人民币３０４，９９９，９９７．００元，扣除发行费用１４，００２，１５０．００元后，于２０１１年１月６日存入本公司募集资金专用账户２９０，９９７，８４７．００元；另扣减其余发行费用１，８５５，３７６．９７元后，实际募集资金净额为２８９，１４２，４７０．０３元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（２０１１）第１００７６号验资报告。

（二） 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度募集资金净额为１２５，１９０，７２３．８１元，已于２００９年全部使用完毕。

截止２０１１年１２月３１日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

注：期末募集资金专户余额中含定期存款７５，０００，０００．００元及相应利息１９３，７５０．００元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

（二） 募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行、中国银行股份有限公司金华市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），这两个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行、中国银行股份有限公司金华市分行签订《募集资金三方监管协议》。

截止２０１１年１２ 月３１ 日，募集资金存放具体情况如下：

注１：中国工商银行金华经济开发区支行宾虹路分理处专户于２０１１年１２月销户；

注２：中国银行金华分行专户原账号为８５０００６６３０４０８０９４００１，后因银行系统升级变更为３５４５５８３６１４２０；期末余额中包含定期存款７５，０００，０００．００元及相应利息１９３，７５０．００元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司２０１１年度未有变更募集资金投资项目的情况。

（四） 募投项目先期投入及置换情况

自２０１０年起至２０１１年１月止，非公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“年产１．２ 亿只３Ｇ 通信设备用微型ＳＭＤ 压电晶体频率元件技改项目”已先期投入６６，９３３，０７３．９８元；以自筹资金对募投项目“年产１．６ 亿只微型高精度ＳＭＤ石英晶体谐振器生产线建设项目”已先期投入１５，６０４，９０５．２７元。募集资金到位后，公司以８２，５３７，９７９．２５元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字［２０１１］第１０３７８号《关于浙江东晶电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。２０１１年２月２４日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了该事项。截至２０１１年２月２８日，上述置换事项完成。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司２０１１年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六） 节余募集资金使用情况

公司“年产１．２亿只３Ｇ通信设备用微型ＳＭＤ压电晶体频率元件技改项目”２０１１年１２月３１日前资金已投入１２，６０７．１０万元，项目投资完成，节余资金３２７，１５６．０５元于２０１２年３月９日转入中国银行金华分行的募集资金专户。

公司“年产１．６亿只微型高精度ＳＭＤ石英晶体谐振器生产线建设项目“目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。

（七） 超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

设立专门存放资金的募集资金专户用于存放募集资金，期末另有７５，０００，０００．００元存于定期存款账户。

（九） 募集资金使用的其他情况

本公司２０１１年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司２０１１年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于２０１２年３月１３日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

附表：

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：浙江东晶电子股份有限公司

单位：人民币万元

注１：截至２０１１年１２月３１日，年产１．２亿只３Ｇ通信设备用微型ＳＭＤ压电晶体频率元件技改项目累计投资金额１２，６０７．１０万元，大于募集资金承诺投资总额，系募集资金产生的利息收入再投入到募集资金投资项目中所致。

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２０１２

浙江东晶电子股份有限公司

关于与浙江金轮机电实业有限公司

续签互保金额协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、互保情况概述

（一）互保基本情况

１、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东晶电子” ）于２０１０年３月１０日，公司第二届董事会第十八次会议一致通过了《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司（以下简称“金轮机电”）增加互保协议金额的议案》，互保额度为人民币５０００万元。具体内容详见公司于 ２０１０年３月１２日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于与浙江金轮机电实业有限公司增加互保金额协议的公告》。

为满足公司生产经营发展的正常需要，公司与金轮机电本着友好合作、共同发展的原则，拟续签《互保协议》，建立更为紧密的互保信任单位。

２、互保额度：总额度为人民币５０００万元；

３、互保履行期限：２０１２年３月１２日－－２０１４年３月１１日。

４、互保形式：连带责任担保。

５、关联关系：金轮机电与东晶电子不存在关联关系。

（二）公司董事会审议互保议案的表决情况

２０１２年３月１３日，本公司召开第三届董事会第十二次会议审议并一致通过《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》。

此议案还需提交２０１１年年度股东大会审议批准后实施。

二、互保单位的基本情况

浙江金轮机电实业有限公司注册地为浙江省金华市金园路３６７号，法定代表人王杭伟，经营范围为水电设备、水轮发电机的制造、销售、安装调试；纺织机械及其他普通机械的制造、销售、安装调试、科技协作、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（对外承包工程经营资格证书有效期限至２０１３年２月２０日止）（以上凡涉及许可证或专项审批的，凭相关证明经营）。截至２０１１年１２月３１日，金轮机电资产总额为５２，９８２．２２万元，负债总额为３３，５８０．４２万元，净资产为１９，４０１．８０万元，资产负债率为６３．３８％；２０１１年度实现净利润２，５３８．４９万元（以上财务数据未经审计）。

三、互保协议的主要内容

本公司与浙江金轮机电实业有限公司签订的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币５０００万元，互保履行期限：协议签订生效后贰年。

四、董事会意见

公司董事会认为：浙江金轮机电实业有限公司目前经营稳定、财务状况较好，具有一定的偿债能力和风险承担能力；签订本次互保协议符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司经营发展的需要，同意公司续签互保协议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年１２月３１日，公司的担保余额为１７，１６０．７８万元整，占公司２０１１年度经审计净资产的３１．３２％，其中公司为金轮机电提供担保的余额为人民币２，１６０．７８万元，为全资子公司浙江东晶光电科技有限公司融资性保函提供反担保，实际担保余额１５，０００万元；公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

１、浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

２、公司独立董事《独立董事对有关事项发表的独立意见》；

３、浙江金轮机电实业有限公司２０１１年财务报表。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２０１３

浙江东晶电子股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月６日（星期五）召开公司２０１１年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

２０１２年４月６日（星期五）上午１０时整

二、会议地点

浙江省金华市宾虹西路５５５号公司三楼会议室

三、会议议题

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１年度利润分配方案》；

６、审议《关于２０１２年度向银行申请授信额度的议案》；

７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

８、审议《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》；

９、公司独立董事在大会上述职。

四、会议召集人

公司董事会

五、会议召开方式

现场会议

六、出席会议对象

（一）截止２０１２年３月３０日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

七、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法

（一）登记时间、地点和方式

１、登记时间：２０１２年３月３１日（上午８：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００）

２、登记地点：公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料

浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省金华市宾虹西路５５５号董事会办公室；

邮政编码：３２１０１７；

传真号码：０５７９－８９１８６６７７。

（三）其他注意事项

１、会务联系人：吴宗泽、黄文玥；

２、联系电话：０５７９－８９１８６６６８；

３、与会股东的食宿及交通费用自理。

八、授权委托书和回执见附件

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日

附件（一）：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

（一）《２０１１年度董事会工作报告》；

赞成□、反对□、弃权□

（二）《２０１１年度监事会工作报告》；

赞成□、反对□、弃权□

（三）《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

赞成□、反对□、弃权□

（四）《２０１１年度财务决算报告》；

赞成□、反对□、弃权□

（五）《２０１１年度利润分配预案》；

赞成□、反对□、弃权□

（六）《关于２０１２年度向银行申请授信额度的议案》

赞成□、反对□、弃权□

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成□、反对□、弃权□

（八）《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》

赞成□、反对□、弃权□

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件（二）：回执

回 执

截止２０１２年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称： （签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此通知。