证券时报多媒体数字报

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证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１２－００８

雏鹰农牧集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司申请，公司股票将于２０１２年３月１５日开市起复牌。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１３日上午以现场表决方式召开第一届董事会第二十二次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于２０１２年３月２日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事１１人，其中王晓武董事委托候斌董事出席会议，其他１０名董事均现场出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《２０１１年年度报告》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

三、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入１３０，００９．４６万元，比上年同期增长９０．３６％；实现利润总额４２，９４９．２１万元，比上年同期增长２４５．８０％；归属于上市公司股东的净利润４２，８６３．５４万元，比上年同期增长２４８．５８％。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（２０１２）第０３３７号《京都天华会计师事务所有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见：２０１１ 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规的情形。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构对该报告出具了核查意见。京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（２０１２）第０３３６号《京都天华会计师事务所有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《内部控制规范实施工作方案》；

《内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事对该方案出具的独立意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

２０１１年公司归属于上市公司股东的净利润４．２９亿元，同比增长２４８．５８％。鉴于公司盈利状况良好，为回报投资者，公司董事长提议２０１１年度利润分配预案为：公司拟以２０１１年末公司总股本２６７，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金４．５元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司２０１１年度股东大会审议通过后实施。

八、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度社会责任报告》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年 ３ 月１５日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司 ２０１１ 年度股东大会审议。

十、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司薪酬设计方案的议案》；

同意公司《薪酬设计方案》中有关公司董事、监事及高级管理人员薪酬的调整方案。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《薪酬设计方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十一、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度新增银行贷款融资规模的议案》；

同意公司通过拟定的各家金融机构新增年度贷款融资规模１５亿元人民币。

本议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

十二、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十三、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》；

同意调整公司内部组织结构。组织结构调整后，形成在公司高级管理人员直接领导下的七大事业部，即品牌管理事业部、营销事业部、财务管理事业部、人力资源事业部、生产管理事业部、行政管理事业部、综合管理事业部。各事业部下分设部门和中心，强化组织领导。

各事业部职能如下：

１、品牌管理事业部下设品牌建设中心和信息中心。其中：

品牌建设中心主要负责公司品牌建设、品牌推广、文化建设等相关工作的组织、策划与实施；广告、宣传及公司内刊的设计与制作；建立与各级宣传媒介、社会团体的良好协作关系，维护公司形象。

信息中心主要负责公司的信息化建设、软硬件维护及视频会议系统运营；负责公司食品安全追溯系统的实施运营。

２、营销事业部下设营运中心和营销中心。其中：

营运中心主要负责专卖店整体营运督导，指导并监督各专卖店按照公司的店面陈列、服务流程、营销方案等要求严格执行。

营销中心主要负责组织市场调研，拟定营销计划；负责专卖店的拓展及客户开发；负责公司各产品的销售等工作。

３、财务管理事业部下设会计中心、财务中心和结算中心。其中：

会计中心主要负责建立健全公司会计核算体系，通过会计核算工作，实现会计的监督职能，保证会计业务的真实、合法和规范。

财务中心主要根据《会计法》、《企业会计准则》和有关财经法规制度，制定公司财务管理制度，负责建立全面预算制度，组织编制和执行财务预算，财务收支计划、信贷计划，拟订资金的筹措和使用方案；负责公司的纳税申报、税收管理等工作。

结算中心主要负责与合作农户的费用结算及相关手续办理、工程项目、采购等结算事宜，并与会计中心紧密衔接，保持账务收支清晰。

４、人力资源事业部下设培训中心和人力资源部。其中：

培训中心主要根据公司发展需要制定培训计划、编制培训手册、拓展培训渠道，完善培训体系；负责雏鹰农牧学院的日常管理和相关培训工作。

人力资源部主要根据公司发展规划参与制定和实施人力资源规划，参与公司组织结构调整；负责公司人员的招聘、绩效考核、员工档案管理、社会保险办理等工作。

５、生产管理事业部下设养殖生产部、饲料生产部和研究院。其中：

养殖生产部下设生猪养殖部、种猪繁育部、家禽养殖部和拓展部，主要负责公司畜禽饲养管理工作；负责ＩＳＯ９００１质量管理体系、ＨＡＣＣＰ食品安全管理体系和ＧＡＰ良好农业规范体系在实际生产中的执行与应用；负责贯彻落实公司疾病疫情防控体系和程序，场区生产数据的汇总、报表编制和传递；负责合作建场、合作养殖农户的开发与管理，办理合作手续及相关事宜。

饲料生产部下设原料部、生产部和品管部，主要根据公司养殖规模需要，采购各种饲料原料，科学、合理地安排饲料生产计划，并对采购、生产各环节中产品的质量进行严格控制，从而实现饲料、原料的品质管理。

研究院主要负责组织实施种猪群选育、性能测定等工作；负责组织实施疾病应急处置、传染病防治管理、建设畜禽防疫体系等工作；负责养殖技术改良与推广、饲料营养配方改良及养殖人员培训等事宜。

６、行政管理事业部下设行政中心和物管中心。其中：

行政中心主要负责公司日常行政事务的管理及来访、来客的接待事宜；负责公司车辆调配、农户关系维护、畜禽死体的回收、处理等事宜。

物管中心主要负责公司物资、药品的采购、保管与分发，并严格按照公司内部控制管理做好出入库登记工作。

７、综合管理事业部下设综合管理中心和工程管理中心。其中：

综合管理中心主要负责公司补贴、项目申报及相关事宜；负责公司ＩＳＯ９００１质量管理体系、ＨＡＣＣＰ体系及ＧＡＰ体系的运营和维护；规范公司法律预防体系，规避运营风险，同时普及法律知识，增强员工法律意识，为公司实现健康发展提供法律保障；负责公司生产各环节的环境保护监督与管理工作；负责对外关系的沟通、协调事宜。

工程管理中心主要负责公司养殖场区及其他重大项目的工程建设，组织施工、现场管理、验收、预决算，起草、编制招标文件，并对工程承包商进行资格预审等相关事宜；负责公司办公区、生产场区的安全保卫事宜。

此外，为了适应公司快速发展需要，公司对证券投资部和审计部部门职责进行了调整。其中，证券投资部调整为证券投资中心，并下设证券部和投资部，由公司董事会秘书分管。证券部主要负责组织三会的召开、会议材料的准备、保管及信息披露事务；收集国家宏观经济政策及证券市场信息；负责办理公司股票托管登记、投资者关系管理及其他证券事务。投资部主要负责公司新建项目、对外投资、企业并购、重组等项目的前期调研和可行性分析等相关工作。

调整后的审计部增加了专职工作组职能，在原来财务审计基础上还负责监督公司内部控制制度及相关规章管理制度的执行、规范运作，更有利于公司风险防范和控制。

十四、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任贡妍妍女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年 ３ 月１５日《证券时报》、《中国证券报》。

十五、以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》；

董事吴易得、李花作为《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决，其余９名董事参与表决。

《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年３月１５日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

本议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

十六、以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）＞的议案》；

《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》激励对象中的张培培、孙菡遥因个人原因不再符合激励对象条件，股权激励对象人数由３１３人调整为３１１人，首次授予股票期权数量由２１２．２０万份调整为２１１．２０万份。

董事吴易得、李花作为《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决，其余９名董事参与表决。

《雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

董事吴易得、李花作为《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决，其余９名董事参与表决。

修订后的《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

十八、以９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

董事吴易得、李花作为《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决，其余９名董事参与表决。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜：

１、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

２、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

３、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

４、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

５、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

６、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

７、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

８、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

９、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

１０、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

十九、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

鉴于公司拟订了 ２０１１ 年度利润分配及公积金转增股本方案，在该方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修改，内容如下：

１、将原章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币５３４，０００，０００元。”

２、将原章程第十九条修改为：“公司股份总数为５３４，０００，０００股，全部为普通股。”

本议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

二十、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年４月１０日（星期二），召开雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度股东大会，审议上述第一、三、四、七、九、十、十一、十二、十五、十七、十八、十九议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年３月１５日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

二零一二年三月十三日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１２－００９

雏鹰农牧集团股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 ２０１２年３月１３日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于２０１２年３月２日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事３人，实际出席３人，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

报告内容详见２０１２年３月１５日公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》。

该报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《２０１１年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年３月１５日《证券时报》、《中国证券报》。

该报告及其摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该报告需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《内部控制规范实施工作方案》；

经核查，监事会认为：公司制定的《内部控制规范实施工作方案》是符合公司内部控制基本情况的，切实可行。通过该方案的实施，有利于进一步规范公司内部控制管理工作，促进公司持续发展。

报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

２０１１ 年度利润分配预案为：公司拟以２０１１年末公司总股本２６７，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金４．５元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

本议案需提请本公司２０１１年度股东大会审议通过后实施。

八、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司薪酬设计方案的议案》；

同意公司《薪酬设计方案》中有关公司董事、监事、高级管理人员及员工薪酬的调整方案。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

经核查，京都天华会计师事务所有限公司在担任公司２０１１年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，并客观、公正地出具各项专业报告，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交 ２０１１年度股东大会审议。

十、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为《＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要》（以下简称“计划”）相关议案的程序和决策合法、有效。实施计划有助于公司进一步完善激励、约束机制，吸引和保留优秀人才，建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，使各方共同关注公司的长远发展。

《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年３月１５日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

本议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

十一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）＞的议案》；

监事会认为：公司本次股票期权激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１２号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、法规、规章及规范性文件规定的条件，其作为公司首期股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

《雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、以３票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

修订后的《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，需提交公司２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二零一二年三月十三日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１２－０１０

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任贡妍妍女士为证券事务代表，任期与本届董事会相同，其个人简历及联系方式附后。

贡妍妍女士简历：

贡妍妍，女，中国国籍，无境外永久居住权。１９８２年生，大专学历。２００９年加入公司，在公司证券投资部工作，担任证券投资部经理。于２０１２年１月１８日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司５％以上股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

联系方式：

联系电话：０３７１－６２５８ ３８２５

传真号码：０３７１－６２５８ ３８２５

邮政编码：４５１１６２

电子邮箱： ｇｏｎｇｙｙ＠ｃｈｕ－ｙｉｎｇ．ｃｏｍ

通信地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

二零一二年三月十三日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１２－０１１

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年３月１３日召开的第一届董事会第二十二次会议决定，公司将于２０１２年４月１０日（星期二）召开公司２０１１年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

１、现场会议召开时间为：２０１２年４月１０日（星期二）下午１４：３０。

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月１０日交易日上午９：３０——１１：３０，下午１３：００——１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（２０１２年４月９日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年４月１０日下午１５：００）期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年４月５日（星期四）

（三）现场会议召开地点：公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象：

１、截至２０１２年４月５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及保荐机构代表等。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）会议审议议案：

１、《２０１１年度董事会工作报告》；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年度财务决算报告》；

４、《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

５、《２０１１年度利润分配预案》；

６、《２０１１年年度报告及其摘要》；

７、《关于公司薪酬设计方案的议案》；

８、《关于公司２０１２年度新增银行贷款融资规模的议案》；

９、《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

１０、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》；

１０．１ 激励对象的确定依据、范围和考核

１０．２ 激励计划的股票来源和数量

１０．３ 股票期权的授予和分配

１０．４ 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

１０．５ 股票期权的行权价格及其确定方法

１０．６ 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

１０．７ 激励计划的调整方法和程序

１０．８ 股权激励会计处理方法及对业绩的影响

１０．９ 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

１０．１０ 公司与激励对象各自的权利义务

１０．１１ 激励计划的变更和终止及其他事项

１１、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

１２、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

１３、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案有关内容请参见２０１２年３月１５日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１２年４月６日（星期五）上午８：００—１１：３０， 下午１３：３０—１６：３０；

２、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２４７７；投票简称为“雏鹰投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２４７７；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例：

（１）股权登记日持有“雏鹰农牧”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度股东大会”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年４月９日１５：００ 至２０１２年４月１０日１５：００期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事王秀女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会股票期权激励计划有关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司 证券部

联系人：贡妍妍

电 话：０３７１－６２５８ ３８２５

传 真：０３７１－６２５８ ３８２５

邮 编： ４５１１６２

电子邮箱：ｇｏｎｇｙｙ＠ｃｈｕ－ｙｉｎｇ．ｃｏｍ

特此公告。

附件：授权委托书

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

二零一二年三月十三日

附件：

授 权 委 托 书

致：雏鹰农牧集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第１－１３项议案的表决意见：

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１２－０１２

雏鹰农牧集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）其它独立董事的委托，独立董事王秀女士作为征集人就公司拟于２０１２年４月１０日召开的２０１１年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王秀作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就２０１２年４月１０日召开的２０１１年度股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、基本情况

公司名称：雏鹰农牧集团股份有限公司

证券简称：雏鹰农牧

证券代码：００２４７７

法定代表人：侯建芳

董事会秘书：吴易得

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

邮政编码：４５１１６２

网址： ｗｗｗ．ｃｈｕ－ｙｉｎｇ．ｃｏｍ

２、征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１１年度股东大会所审议《２０１１年度董事会工作报告》、《２０１１年度监事会工作报告》、《２０１１年度财务决算报告》、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王秀女士，其基本情况如下：王秀，女，中国国籍，１９７１年出生，无永久境外居留权，注册会计师。曾任河南长利装饰公司财务经理，河南隆源税务师事务所税务代理部主任，河南省思为财税咨询有限公司总经理。现任公司独立董事，河南省大思为会计师事务所审计部主任。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事，出席了雏鹰农牧集团股份有限公司于２０１２年３月１３日召开的第一届董事会第二十二次会议，并且对《２０１１年度董事会工作报告》、《２０１１年度财务决算报告》、《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案投赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至２０１２年４月５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：２０１２年４月６日至２０１２年４月９日 （上午９：３０—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（１）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

①现行有效的法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④法人股东帐户卡复印件；

（２）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

①股东本人身份证复印件；

②股东账户卡复印件；

③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

３、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道

收件人：雏鹰农牧集团股份有限公司证券部 贡妍妍

邮编：４５１１６２

电话：０３７１－６２５８ ３８２５

传真：０３７１－６２５８ ３８２５

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：王秀

二零一二年三月十三日

附件：股东授权委托书

雏鹰农牧集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事王秀作为本人／本公司的代理人出席雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受委托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１２－０１３

雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］１１４０号文批准，公司于２０１０年９月６日通过深圳证券交易所发行了３３５０万股（Ａ股）股票，发行价格为３５元／股，截至２０１０年９月６日，募集资金总额１１７，２５０．００万元，扣除发行费用８，６２７．１４６万元，募集资金净额为１０８，６２２．８５４万元，已经京都天华验字（２０１０）第１２８号验资报告验证。２０１０年度公司使用了募集资金６２，２９７．５３万元，２０１１年度公司使用了募集资金为２２，１０９．１８万元，截止２０１１年１２月３１日累计使用募集资金８４，４０６．７１万元，募集资金帐户余额为２４，２１６．１４万元，与募集资金账户实际总额２４，５２８．０３万元相差３１１．８９万元，为尚未支付的部分发行费６０万元以及募集资金产生的累计利息收入净额２５１．８９万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于２０１０年９月６日分别与保荐机构东吴证券股份有限公司以及郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止２０１１年１２月３１日止，专户余额为２４，５２８．０３万元。本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

本公司本部充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

２０１１年１１月２３日公司用超募资金对子公司开封雏鹰肉类加工有限公司增资后，未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。２０１２年１月１１日，公司与开封雏鹰肉类加工有限公司、东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司尉氏支行签订《募集资金四方监管协议》，按照协议规定对募集资金实行专户管理。２０１２年１月１８日，公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于＜中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见＞的整改方案的议案》，整改已完成。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入２５２．２４万元（其中２０１１年度利息收入１７３．７２万元），已扣除手续费０．３５万元（其中２０１１年度手续费０．２０万元），从募集资金专户置换的募投项目投入０．００万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

四、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》及本公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

二零一二年三月十三日