证券时报多媒体数字报

股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１２－ ００６

宁夏英力特化工股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２０１２年３月１３日上午９时在国电英力特能源化工集团股份有限公司１２楼会议室召开。本次会议于２０１２年３月２日以电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事９人，实到９人，监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及报告摘要》；

具体内容详见２０１２年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１１年年度报告及报告摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度董事会工作报告》；

具体内容详见２０１２年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１１年年度报告》全文第九节。

公司独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎向董事会分别提交了《独立董事２０１１年度述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度利润分配的预案》；

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司２０１１年度合并净利润１０４，４１８，００３．３６元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积１０，５２８，１８９．２１元，加上２０１１年期初未分配利润３４４，３８８，４５５．７１元，减去已分配２０１０年度利润３５，４１２，２２６．４０元，期末可供分配利润为４０２，８６６，０４３．４６元。

根据公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与国电英力特能源化工集团股份有限公司就本次非公开发行股票签订股份认购协议的议案》、《关于公司与战略投资者就本次非公开发行股票签订股份认购协议的议案》对本次发行前的滚存未分配利润安排，即“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后由新老股东共享”。

因公司非公开发行股份尚未取得中国证监会的批复文件，拟定２０１１ 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以８票赞成，０票反对，１票弃权审议通过了《关于２０１１年无法支付款项转入营业外收入的议案》；

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年计提各项资产减值准备的议案》；

六、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整公司总经理年薪标准的议案》；

独立董事意见具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见》。

经董事会薪酬与考核委员会研究，建议总经理年薪标准由３０万元调整为３５万元，自２０１１年１月１日起开始执行。

七、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度总经理薪酬考核结果的议案》；

八、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１１年年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见。

九、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１１年年度社会责任报告》。

十、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年年度财务预算的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年年度内部审计计划的议案》；

十二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年向银行申请借款授信额度的议案》；

十三、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司预计２０１２年年度日常关联交易的议案》；

关联董事秦江玉、成璐毅回避了表决。

独立董事意见具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议。

十四、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年年度审计单位的议案》；

拟续聘中瑞岳华为公司２０１２年年度审计单位，建议２０１２年年度审计费用为人民币３５万元。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘宁夏致和律师事务所为公司２０１２年年度法律顾问单位的议案》；

十六、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十七、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于增独立董事津贴的议案》；

独立董事由原来的每年人民币３ 万元（税后）调整为每年人民币４万元（税后）；

独立董事意见具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于是建新先生辞去公司总经理职务的议案》；

是建新先生辞去总经理职务后任将继续担任公司董事职务。

十九、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任胡占东先生担任公司总经理职务的议案》；

胡占东，男，汉族，１９５９年３月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。１９９９年至２００３年任宁夏金昱元化工有限公司副总经理，２００３年６月至２００５年３月任公司氰胺分公司经理，２００５年３月至２００９年４月任公司副总经理，２００９年４月至今任公司常务副总经理，２００９年１２月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：无

胡占东先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事意见具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见》。

二十、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于张勇先生辞去公司副总经理职务的议案》；

张勇先生辞去副总经理职务后不再担任公司任何职务。

二十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任徐安龙先生为公司副总经理职务的议案》；

徐安龙，男，汉族，１９７４年３月出生，中共党员，本科学历，在职高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），工程师。１９９６年７月至１９９８年８月任固原供电局电力铁合金公司车间主任，１９９８年８月至２００１年４月任固原供电局电力铁合金公司营销部主任，２００１年４月至２００５年１月任宁夏英力特冶金制品有限公司营销部主任，２００５年１月至２００６年５月任宁夏英力特冶金制品有限公司总经理，２００６年６月至至２０１１年１月任宁夏英力特河滨冶金有限公司总经理，２０１１年１月至今任公司固原盐化工项目经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

徐安龙先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事意见具体内容详见２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见》。

二十二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于关停氰胺分公司部分生产装置的议案》；

根据国家节能减排的产业政策要求，公司关停氰胺分公司设备老化、工艺落后、能耗较高的１２５００ＫＶＡ电石炉、４万吨石灰氮沉降炉、０．１５万吨精制双氰胺装置。

１２５００ＫＶＡ电石炉于１９９６年建成投产，设计产能２．５万吨／年；石灰氮沉降炉于１９８９年至１９９４年分期建成投产，设计产能４万吨／年；精制双氰胺装置于１９８９年建成投产，设计产能０．１５万吨／年。

上述生产装置已经运行多年，工艺技术落后、设备老化严重、自动化水平低、作业环境差、生产效率低。因此，关停以上装置有利于公司淘汰落后产能，改善产业结构，符合公司长期发展战略。

二十三、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于关停年产３万吨聚氯乙烯装置的议案》；

公司年产３万吨聚氯乙烯、２．８万吨烧碱装置始建于１９７０年。２００７年８月２９日关停年产２．８万吨烧碱装置已于（详见公司于２００７年８月３０日刊登在巨潮资讯网２００７－０１９公告）。由于年产３万吨聚氯乙烯装置设备老化、工艺落后、能耗较高，一直处于断续生产状态，公司计划将其关停。

二十四、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

具体内容详见２０１２年３月１５日刊登在《证券时报》及巨潮信息网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１１－００８

宁夏英力特化工股份有限公司

预计２０１２年年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１．关联交易概述

在日常生产经营中，公司与关联方发生经营业务往来，预计２０１２ 年度交易金额为２９，８３５万元左右。

本次关联交易议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事秦江玉、成璐毅回避了对此项议案的表决。

根据深圳证券交易所股票上市规则，上述关联交易事项需提交公司２０１１年年度股东大会审议，关联股东国电英力特能源化工股份有限公司需回避表决。

２．预计２０１２年日常关联交易的基本情况

备注：公司与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司发生的关联交易中，包括公司全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司向国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司提供物业服务。

截止２０１２年２月，公司与上述关联公司累计已发生各类关联交易金额５４８６．５０万元。

二、关联方介绍和关联方关系

１．关联方基本情况：

国电英力特能源化工集团股份有限公司

法定代表人：冯树臣

法定住所：银川市高新技术开发区２号办公楼

注册资本：６８６８９．６６４７万元

成立日期：２０００年６月１５日

经营范围：向化工、煤炭、电力、冶金、建材、物流、商业贸易、证券领域的投资，房屋、设备租赁。

与本公司的关联关系：国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“国电英力特集团”）为公司控股股东，现持有公司２２．２８％的股权。

宁夏英力特特种树脂有限公司

法定代表人：王长华

法定住所：宁夏惠农区河滨工业园区钢电南路４１号

注册资本：２６５０万元

成立日期：２００９年９月２４日

经营范围：特种树脂生产及销售。

与本公司的关联关系：宁夏英力特特种树脂有限公司是国电英力特集团的全资子公司。

国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司

法定代表人：秦江玉

法定住所：灵武市宁东能源化工基地

注册资本：３００００万元

成立日期：２０１０年６月４日

经营范围：化工、电力、热力的投资建设，房屋设备租赁；

与本公司的关联关系：国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司是国电英力特集团的全资子公司。

宁夏英力特物流有限责任公司

法定代表人：成璐毅

法定住所：银川开发区创新园４４号

注册资本：１０００万元

成立日期：２００７年３月５日

经营范围：普通货物的运输、包装、仓储、装卸搬运、配送及物流咨询服务；冶金原料的采购、销售；化工产品（不含易制毒及危险化学品）的销售。

与本公司的关联关系：宁夏英力特物流有限责任公司是国电英力特集团的全资子公司。

宁夏元嘉电力燃料有限公司

法定代表人：楼小明

法定住所：银川市长城东路２９７＃

注册资本：６００万元

成立日期： ２０００年１１月２８

经营范围：煤炭销售（以资格证为准），照相器材、农副产品（不含粮食）、金属材料、百货（不含国家专控产品）、建筑材料、办公自动化设备、仪器仪表、五金交电、家用电器、化工原料销售。电力系统内货物运输及装卸，代理咨询服务，照相彩扩。

与本公司的关联关系：宁夏元嘉电力燃料有限公司是国电英力特集团的控股子公司（持有４０％的股权）。

北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司

负 责 人：毛大彬

住 所：惠农区河滨工业园

注册资本：４００００万元

成立日期：２０１０年３月２２日

经营范围：环保设施运营、销售、安装、调试、维修自行开发的产品。

与本公司的关联关系：北京国电龙源环保工程有限公司与公司同属于同一控制人中国国电集团控制。

宁夏英力特河滨冶金有限公司

法定代表人：刘国荣

法定住所：石嘴山河滨工业园区

注册资本：４３４３万元

成立日期：２００２年８月２３日

经营范围：硅铁、碳化硅、硅粉及其深加工产品的生产、销售。

与本公司的关联关系：宁夏英力特河滨冶金有限公司是国电英力特集团的控股子公司（持有５５％的股权）。

２．履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、关联交易主要内容

１．定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

２．关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《预计公司２０１２年年度日常关联交易议案》提交给独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司２０１１年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

１．宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

２．独立董事意见。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１２ – ００９

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于２０１２ 年４ 月６日召开２０１１ 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０

（三）会议召开方式：现场会议

（四）召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路４１号公司四楼会议室

（五）股权登记日：２０１２年３月３０日

（六）出席对象

１．截至２０１２年３月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议公司２０１１年年度报告及报告摘要；

（二）审议公司２０１１年年度董事会工作报告；

（三）审议公司２０１１年年度监事会工作报告；

（四）审议公司２０１１年年度利润分配的预案；

（五）审议公司２０１２年年度财务预算报告；

（六）审议关于预计２０１２年年度日常关联交易的议案；

（七）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度审计单位的议案；

（八）审议关于增加独立董事津贴的议案。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２ 年４月３日－４月５日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）

（二）登记方式

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路４１号

宁夏英力特化工股份有限公司证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：７５３２０２

传真：０９５２－３６８９５８９

四、其他注意事项：

联 系 人：王有庆 甄一男

联系电话：０９５２－３６８９３２３

０９５２－３６８９５８９

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于２０１２年４月６日召开的公司２０１１年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人（签名）

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１２－ ０１０

宁夏英力特化工股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２０１２年３月１３日下午３时在国电英力特能源化工集团股份有限公司１２楼会议室召开。本次会议于２０１２年３月２日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事５人，实到５人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及报告摘要》；

公司监事会根据《证券法》第６８条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号—年度报告的内容与格式》（２０１１修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１５号——财务报告的一般规定》（２０１０年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的２０１１年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

１．公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部控制管理制度的各项规定；

２．公司２０１１年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司２０１１年年度的经营情况和财务状况。

３．中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。

４．在公司监事会出具此意见前，没有发现参与２０１１年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司监事会成员保证公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度监事会工作报告》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度利润分配的预案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年无法支付款项转入营业外收入的议案》；

五、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年计提各项资产减值准备的议案》；

六、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会认为，公司《２０１１年年度内部控制自我评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督五个方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

七、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年年度内部审计计划的议案》；

八、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司预计２０１２年年度日常关联交易的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议。

九、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年年度审计单位的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于增加独立董事津贴的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二○一二年三月十三日