证券时报多媒体数字报

　　股票简称：ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号：２０１２－０１３

　　银亿房地产股份有限公司关于子公司

　　为舟山银亿房地产开发有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　舟山银亿房地产开发有限公司 （以下简称“舟山银亿”）是银亿房地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属的控股子公司，其中银亿房产控股比例为６７％，宁波市金贸房地产开发有限公司（以下简称“金贸房产”）持股比例为３３％。现根据项目经营发展的需要，舟山银亿拟向工商银行舟山普陀支行申请流动资金贷款３０００万元。银亿房产和金贸房产为该贷款提供保证担保，担保期限为半年，担保金额为３０００万元。本公司董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了有关事项；银亿房产董事会以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了有关事项。

　　由于公司及其控股子公司截至２０１１年１２月３１日担保余额占２０１１年１２月３１日经审计合并会计报表净资产的５６．３５％，按相关规定程序此项担保事项需提请公司股东大会审议，但根据公司２０１１第一次临时股东大会对公司及其控股子公司担保额度的授权，此项担保事项在股东大会授权之内，不再需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人名称：舟山银亿房地产开发有限公司

　　成立时间：２００９年１１月１７日

　　注册地点：舟山市普陀区沈家门街道滨港路２３４－２３６号

　　法定代表人：熊续强

　　注册资本：３００００万人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人）

　　经营范围：房地产开发、销售，物业管理，房屋租赁

　　股权结构：

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　　舟山银亿最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　银亿房产为舟山银亿向工商银行普陀支行申请流动资金贷款３０００万元提供保证担保，金贸房产同时为该笔贷款提供保证担保，担保期限半年，担保金额为３０００万元。

　　四、本公司、银亿房产董事会意见

　　舟山银亿为银亿房产的控股子公司（控股比例６７％），其资产质量、经营情况、信用状况均较为良好，董事会认为对其提供担保不会对公司产生不利影响。舟山银亿的少数股东金贸房产（持股比例为３３％）为该借款提供连带责任保证。

　　有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其控股子公司担保余额为１８５，５５６．５４万元，占２０１１年１２月３１日经审计合并会计报表净资产总额３２９，２８４．５９万元的５６．３５％，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额１８５，５５６．５４万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为０．００元。公司及公司控股子公司不存在对外担保，公司亦无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其他

　　本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

　　特此公告。

　　银亿房地产股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年三月十六日

　　股票简称：ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号：２０１２－０１４

　　银亿房地产股份有限公司

　　关于对余姚银亿房地产开发有限公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　银亿房地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称：银亿房产）的全资子公司余姚银亿房地产开发有限公司 （以下简称：余姚银亿）根据经营需要，拟将现有注册资本金由４０００万元增至５４０００万元，需增加注册资本５００００万元，均以债转股形式出资。本公司董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了有关事项

　　二、投资标的基本情况

　　余姚银亿成立于２０１１年１２月１９日，法定住所：余姚市兰江街道石婆桥７６号，经营范围：房地产开发经营、物业管理、室内外装饰工程的设计施工、房屋出租，注册资本：人民币４０００万元，企业类型为一人有限责任公司（私营法人独资），银亿房产出资４０００万元，占注册资本的１００％。

　　余姚银亿最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

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　　三、增资方案的基本情况

　　银亿房产以债转股方式出资。增资完成后，余姚银亿的注册资本将变更为５４０００万元，股东出资额将变更为：

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　　四、增资的目的和对公司的影响

　　本次对余姚银亿的增资，将充实余姚银亿资本金，拓宽其自身融资渠道，推进四明广场项目的开发建设，符合公司战略发展方向。

　　五、其他

　　本次增资公告披露后，公司将及时披露上述增资的进展或变化等有关情况。

　　特此公告。

　　银亿房地产股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年三月十六日

　　股票简称： ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号： ２０１１－０１５

　　银亿房地产股份有限公司

　　第五届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于２０１２年３月１３日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第七次临时会议，会议于２０１２年３月１５日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

　　议案内容详见２０１２年３月１６日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（２０１２－０１３）。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于对余姚银亿房地产开发有限公司增资的议案》。

　　议案内容详见２０１２年３月１６日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对余姚银亿房地产开发有限公司增资的公告》（２０１２－０１４）。

　　特此公告。

　　银亿房地产股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年三月十六日