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证券代码：０００９２８ 证券简称：中钢吉炭 公告编号：２０１２－００６ 中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告 2012-03-16 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 １．本次董事会会议通知于２０１２年３月２日发出。 ２．本次会议于２０１２年３月１４日在公司会议室以现场方式召开。 ３．本次会议应出席董事９人，实际出席会议的董事９人。 ４．本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会。 ５．说明本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了公司以名下的房产土地为抵押担保（抵押物明细见附表）向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款人民币５，１２０万元，贷款期限一年。 表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票 三、备查文件 １．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 ２．深交所要求的其他文件。 特此公告。 中钢集团吉林炭素股份有限公司 董 事 会 ２０１２年３月１４日 附表：
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证券时报多媒体数字报
2012年3月16日
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