证券时报多媒体数字报

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2012-006

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十一次会议于2012年3 月14 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,现场出席和委托出席8人,刘守根董事委托熊瑞忠董事代为行使表决权,冯鹏熙董事委托任伟林董事代为行使表决权,冯列毅董事因故缺席本次会议。公司监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事候选人为:熊瑞忠先生、冯鹏熙先生、任伟林先生、刘守根先生、明华女士、樊园莹女士;公司第六届董事会独立董事候选人为:张奋勤先生、罗飞先生、金乃辉先生。(董事候选人简历见附件。)

此议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第六届董事会董事、独立董事,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。

赞成8票,反对0 票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。具体会议通知另行公告。

赞成8票,反对0 票,弃权0票。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事会

二○一二年三月十六日

附董事候选人简历:

熊瑞忠先生,1952年出生,大学本科学历,高级经济师。从事战士、工人、教师职业,后历任武汉市人事局科员、武汉市人事局处长、武汉市社会保险局副局长、武汉市第十一届政协委员。现任本公司党委书记、第五届董事会董事长。

冯鹏熙先生,1974年出生,湖北利川人。1996年参加工作,博士、高级经济师、特许金融分析师(CFA1-3级)、金融风险分析师(FRM)。曾任华工科技股份有限公司(000988)投资部部长,中国银行总行资产负债管理部、司库、财务管理部高级经理,银监会新资本协议项目专家组成员。现任武汉经济发展投资集团有限公司总经济师,本公司第五届董事会董事。

任伟林先生,1962年出生,经济学硕士,高级经济师、高级人力资源管理师。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,武汉市国资办副处长,武汉市委研究室处长,湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、总经理,现任武汉经济发展投资(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席,人力资源部部长,党群工作部部长,本公司第五届董事会董事。

刘守根先生,1953年出生,本科学历,农艺师。曾任武汉市汉阳县农业局技术员,武汉市植保站技术员,武汉市农林牧业局副处长、处长、局长助理,神农公司总经理,武汉东湖开发区发展总公司副总经理,东湖高新集团公司副总裁。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委委员,兼任武汉光谷进出口有限公司董事长,本公司第五届董事会董事。

明华女士:1967年出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任中国长江航运集团总公司商务处职员、副处长、处长;武汉高科集团有限公司资产营运部执行经理、部长;2009年8月至今,任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部、产业发展部部长、副总经济师。

樊园莹女士,1958年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历。历任武汉市电信局计划财务科科员、副科长、科长,武汉市电信局计划财务处副处长、计划规划处副处长,武汉日电光通信工业有限公司副总经理,现任武汉日电光通信工业有限公司董事、总经理,武汉长光科技有限公司董事,深圳联亨技术有限公司董事长,本公司党委委员、第五届董事会董事。

公司第五届董事会独立董事候选人简历:

张奋勤先生,1957年出生,中共党员,本科学历,湖北经济学院教授、副院长,享受省政府特殊津贴专家,本公司第五届董事会独立董事。曾出版《证券投资理论与实务》、《县域经济发展与规划》等专著、教材六部,在《宏观经济管理》、《江汉论坛》等杂志上发表学术论文50余篇。现兼任中国宏观经济管理教育学会常务理事、中国商业经济学会常务理事、湖北省商业经济学会会长、湖北省经济学会副会长。曾获“湖北省优秀教师”、“湖北省社科优秀成果二等奖”;1978年3月至1987年1月在湖北财经学院(现中南财大)学习;1982年1月至1989年8月,在江西财经大学任教;1989年9月至今,在湖北经济学院任教。

罗飞先生,1952年出生,博士,教授、博士生导师,中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、享受国务院政府特殊津贴专家,本公司第五届董事会独立董事。兼任中国会计学会理事,中国成本研究会理事,财政部会计准则委员会会计准则咨询专家等职。是教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员,全国高等教育自学考试指导委员会经济管理类专业委员会委员,全国会计专业硕士教学指导委员会委员。曾获“湖北省有突出贡献的中青年专家”称号,也是“湖北省五一劳动奖章获得者”。1993-1997年任中南财经大学会计系副主任;1998-1999年任中南财经大学研究生部主任;1999年任中南财经大学会计学院院长;2000-2008年4月任中南财经政法大学会计学院院长。

金乃辉先生,1938年出生,高级工程师,国际有线电视技术研讨会会议共同主席兼秘书长,中国广播电视协会技术工作委员会副主任兼秘书长。曾获“中国广播电视协会有线电视科技杰出贡献奖”。1963年至1984年就职于中央广播事业局(广电部前身)、广播科学研究所(广播科学研究院前身)任工程师、器件研究室副主任;1984年至1994年就职于广播电影电视部广播科学研究院,任技术开发部副主任、主任、应用技术研究所所长; 1994年至1999年任广电部中国数据广播中心秘书长;1997年任信息网络中心副总工程师、兼信息网络中心培训部主任;1999年底退休,继续聘任为信息网络中心培训部主任,2003年底离职。1994年至今,任历届国际有线电视技术研讨会会议共同主席兼秘书长;1998年至今,任中国广播电视协会技术工作委员会副主任兼秘书长。

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2012-007

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十七次会议于2012年3月14日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第六届监事会股东代表监事候选人为:股东单位提名的高自强先生、李雪飞先生。

此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第六届监事会股东代表监事,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二○一二年三月十六日

附股东代表监事候选人简历:

高自强先生,男,1962年出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。历任武汉华景纺织有限公司中方副总经理,长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司商贸部主办、资产部副经理,武汉长联生化药业有限公司董事兼常务副总经理,现任长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司董事、党委委员兼副总经理,本公司第五届监事会监事。

李雪飞先生,1970年出生,硕士研究生,会计师。曾任武汉科技投资股份有限公司财务部经理,武汉科技投资公司财务部经理。现任华中科技实业总公司财务部经理,本公司第五届监事会监事。

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2012-008

武汉长江通信产业集团股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十一次会议和第五届十七次监事会审议通过的议案需经公司股东大会进行审议,因此董事会提议召开2012年第一次临时股东大会的议案。现就召开公司2012年第一次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2012年4月16日(星期一)上午9点30

3. 会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:半天

二、会议审议议题

1. 选举公司第六届董事会董事的议案;(选举采用累计投票制)

2. 选举公司第六届监事会股东代表监事的议案。(选举采用累计投票制)

三、出席会议对象

1. 截止2012年4月10日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

3. 本公司聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2. 登记时间:2012年4月10日(上午 9:30---11:30,下午 2:30--- 4:30)。

3. 登记地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

联系电话:027-67840279

传 真:027-67840274

联 系 人:谢萍

邮政编码:430074

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事会

二○一二年三月十六日

附件1:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“长江通信”)2012年第一次临时股东大会,对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

1. 选举公司第六届董事会董事的议案。(选举采用累计投票制)

本股东持有长江通信股票总数为 股,故:非独立董事选票总数为 票(所持股票总数×6),独立董事选票总数为 票(所持股票总数×3)。

2. 选举公司第五届监事会监事的议案。(选举采用累计投票制)

本股东持有长江通信股票总数为 股,故:监事选票总数为 票(所持股票总数×2)。

委托人签名或盖章: 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人委托股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

日 期:

另:对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: □有 □没有;

若有表决权应行使何种表决权的具体指示:□同意 □反对 □弃权。

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。