证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１２－１３

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知已于２０１２年３月９日以直接送达方式发出。会议于２０１２年３月１５日上午９：３０在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司中期票据发行有关事项变更的议案》；

　　公司２０１１年６月２３日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与发行“华南精英”２０１１年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》（以下简称“中期票据”），该议案已于２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

　　根据中期票据相关注册进程，公司董事会同意将对该议案项下的第一项、第五项议题，变更如下：

　　第一项议题原披露内容为：

　　１、同意本公司参与发行中小企业集合中期票据，向中国银行间市场交易商协会注册待偿还金额不超过人民币２亿元（含）的中期票据，并于注册后在注册额度内发行，期限为３年，发行利率根据公司发行时市场情况确定，以注册通知书为准；

　　现拟对此部分内容变更如下：

　　１、同意本公司参与发行中小企业集合中期票据，向中国银行间市场交易商协会注册待偿还金额不超过人民币１．８亿元（含）的中期票据，并于注册后在注册额度内发行，期限为３年，发行利率根据公司发行时市场情况确定，以注册通知书为准；

　　第五项议题原披露内容为：

　　５、担保事项：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司拟为上述发行中期票据融资提供担保；

　　现拟对此部分内容变更如下：

　　５、担保事项：由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为上述发行中期票据融资提供连带责任保证，侯毅先生为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保，担保期限自《保证反担保合同》签署之日起至还款期届满之日起另加两年止；

　　根据２０１１年第三次临时股东大会批准并授权，公司董事长侯毅先生可根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；

　　鉴于公司董事、监事在公司发展过程中作出的突出贡献，并结合公司的实际经营效益的情况，公司拟自２０１２年度对公司董事、监事薪酬及津贴进行调整，具体调整标准为：董事长７０万元，副董事长６０万元，董事２０－６０万元，监事１０－２０万元，独立董事６万元。（以上金额均含税）。

　　本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、经公司兼任高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、庄裕红四名董事回避表决，以赞成５，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　同意２０１２年度公司调整高级管理人员的薪酬标准为：总裁７０万元，副总裁２０－６０万元，副总裁兼董事会秘书３０万元，财务总监３０万元（以上金额均含税）。

　　以上为基本年薪，实行按月发放。绩效奖金将根据年底绩效考核来评定。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

　　为适应公司发展需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的内部组织结构图详见附件一。

　　五、会议以赞成６票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》，关联董事侯毅、张原、刘晓渔先生回避表决。

　　公司预计２０１２年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过４００万元，其中公司向东莞首道销售防静电／洁净室产品，金额不超过２００万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，金额不超过２００万元。本议案的详细内容见刊登于２０１２年３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事、监事会及招商证券股份有限公司对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年度总裁工作报告的议案》；

　　七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

　　《２０１１年度董事会工作报告》全文详见《公司２０１１年年度报告》中的“第八节”；《公司２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事刘兆梦、张新明、徐斌、牛秋芳分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会作述职报告，详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　八、会议以赞成９票、反对０ 票、弃权０ 票，审议通过了《关于公司２０１１年财务决算报告的议案》；

　　公司２０１１年度财务决算报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计验证，并出具了深鹏所股审字［２０１２］００４１号无保留意见的审计报告。２０１１年度公司实现年营业总收入９５，３３５．９４万元，同比增长８２．２６ ％；实现利润总额９，４８４．８４万元，同比增长７６．６６％；归属于上市公司股东的净利润７，９７１．７４万元，同比增长７２．３８ ％；归属于上市公司股东的所有者权益６６，５１０．３０万元，同比增长９．４８％。

　　《深圳新纶科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　九、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》；

　　《深圳市新纶科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　十、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润７９，８３７，５６５．７１元，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金７，９８３，７５６．５７元后，加年初未分配利润９７，９９５，０８１．４８元，减去２０１０年度现金分红２１，９６０，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为１４７，８８８， ８９０．６２元。

　　公司本年度进行利润分配拟以２０１１年１２月３１日的总股本１４６，４００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５元（含税），本次现金派发共计２１，９６０，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润１２５，９２８，８９０．６２元转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，转增股本后公司总股本变更为２９２，８００，０００股。

　　本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　十一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

　　为保证审计工作的连续性，公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，为本公司及下属子公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　十二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司分别就公司２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见及核查意见。详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告的议案》；

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，《２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表的独立意见及核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　鉴于公司拟定了２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟以２０１１年１２月３１日的总股本１４６，４００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５元（含税），本次现金派发共计２１，９６０，０００．００元；同时，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，转增股本后公司总股本变更为２９２，８００，０００股。

　　在公司上述２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》予以相应修订，修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　十五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

　　公司定于２０１２年４月５日上午９：３０召开２０１１年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，并听取独立董事向大会作述职报告。

　　《关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年三月十六日

　　附件一：公司内部组织结构图

　　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１２－１４

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于２０１２年３月１５日上午１１：００在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于２０１２年３月９日以电话通知、直接送达方式送达。会议应到监事３人，实到３人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席曹昕华女士主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：

　　一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　　《２０１１年度监事会工作报告》全文详见《公司２０１１年年度报告》中的“第九节”；《公司２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》；

　　监事会认为，本公司２０１１年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司２０１１年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成３ 票、反对０ 票、弃权０ 票，审议通过了《关于公司２０１１年财务决算报告的议案》；

　　监事会认为公司２０１１年度财务决算客观公正地反映了公司２０１１年度的财务状况。

　　本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润７９，８３７，５６５．７１元，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金７，９８３，７５６．５７元后，加年初未分配利润９７，９９５，０８１．４８元，减去２０１０年度现金分红２１，９６０，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为１４７，８８８， ８９０．６２元。

　　公司本年度进行利润分配拟以２０１１年１２月３１日的总股本１４６，４００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５元（含税），本次现金派发共计２１，９６０，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润１２５，９２８，８９０．６２元转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，转增股本后公司总股本变更为２９２，８００，０００股。

　　监事会认为，董事会制订的２０１１年度利润分配及资本公积金转增股权预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　　本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司的内部控制制度符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

　　公司监事会发表了如下审核意见：经审阅，我们认为公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，《２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文、公司独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表的独立意见及核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司分别就公司２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见及核查意见。详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》。

　　同意公司向东莞首道超净技术有限公司销售防静电洁净室产品，金额不超过２００万元；东莞首道超净技术有限公司为公司提供超净清洗服务，金额不超过２００ 万元。

　　监事会认为公司２０１２年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，关联交易所确定的条款是公允的、合理的，交易均以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　《关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　公司独立董事、招商证券股份有限公司对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司监事会

　　二Ｏ一二年三月十六日

　　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１２－１５

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于预计２０１２年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　根据２０１１年度销售情况，公司２０１２年度拟继续与关联方发生销售货物的关联交易金额为４００万元，具体计划如下：

　　１、董事会表决情况

　　２０１２年３月１５日公司第二届董事会第二十六次会议对《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》进行了审议，以６票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过。

　　２、关联董事回避表决情况

　　关联董事侯毅先生、张原先生、刘晓渔先生予以回避。该三名关联董事在东莞首道超净技术有限公司兼职董事职务，故回避表决。

　　３、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会的批准。

　　二、关联方介绍与关联关系

　　（一）基本情况

　　东莞首道超净技术有限公司（以下简称“东莞首道”），注册资本：２６０万美元，法人代表：赵宝树，主营业务为：无尘室产品的清洗，包括防静电无尘服、防静电工作鞋、无尘抹布等产品。注册地：东莞市长安镇振安路安力科技园Ｂ８。

　　截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２，５１７．０２万元，净资产２，０１７．３２万元，２０１１年实现营业收入１，２０４．１７万元，净利润为７１．３８万元。

　　（二）关联关系说明

　　深圳市新纶科技股份有限公司与保昇投资有限公司共同投资设立东莞首道超净技术有限公司，双方持股比例各为５０％，该关联关系符合《股票上市规则》第１０．１．３ 条规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　东莞首道经营状况良好，不存在履约能力障碍；公司与东莞首道发生的日常关联交易为销售防静电／洁净室产品及超净清洗服务，不存在坏账风险。

　　（四）日常关联交易总金额情况

　　公司预计２０１２年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过４００万元，其中公司向东莞首道销售防静电洁净室产品，金额不超过２００万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，金额不超过２００万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策与依据：按照“公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　（二）关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　（三）关联交易协议签署情况：

　　协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。

　　协议有效期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日为总的有效期限。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　向东莞首道销售产品能够保证良好的销售渠道，同时东莞首道可为公司提供快捷优质的清洗服务，双方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

　　五、独立董事及保荐机构意见

　　（一）独立董事事先审核了公司２０１２年度日常关联交易事项，同意将２０１２年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

　　公司２０１２年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　（二）本公司保荐机构招商证券股份有限公司对上述日常关联交易议案发表了同意的意见，具体意见如下：

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司核查意见如下：经核查，上述关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定，定价遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。在公司根据相关法律法规履行完有关审批程序后，作为公司首次公开发行的持续督导保荐机构，招商证券对上述交易无异议。

　　六、备查文件

　　１、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

　　２、新纶科技与东莞首道关于２０１２年度关联交易的框架协议；

　　３、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　４、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　５、招商证券股份有限公司关于公司预计２０１２年度日常关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十六日

　　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１２－１６

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议，定于２０１２年４月５日召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、 会议召集人：公司董事会

　　２、 会议召开时间：２０１２年４月５日上午９：３０，会期半天

　　３、 股权登记日：２０１２年３月３０日

　　４、 会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦２０楼会议室

　　５、 会议召开方式：现场会议

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１２年３月３０日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）见证律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；

　　２、审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

　　３、审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　　４、审议《关于公司２０１１年财务决算报告的议案》；

　　５、审议《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》；

　　６、审议《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　７、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构的议案》；

　　８、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事刘兆梦、张新明、徐斌、牛秋芳所作的独立董事２０１１年度述职报告，本事项不需审议。

　　上述第８项议案需要以特别决议通过。

　　上述全部议案的相关内容详见２０１２年３月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第二十六次会议决议公告、公司第二届监事会第十四次会议决议公告。

　　三、股东大会登记方法

　　１、登记方式：

　　① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

　　２、登记时间：２０１２年４月２日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

　　３、登记地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层公司董事会秘

　　书处。

　　四、其他事项

　　１、本次会议会期半天。

　　２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　３、会务联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层公司董事会秘书处

　　邮政编码：５１８０５７

　　联系人：杨利、李庆军

　　联系电话：（０７５５）２６９９３０９８

　　联系传真：（０７５５）２６９９３３１３

　　五、备查文件

　　１、公司第二届董事会第二十六次会议决议

　　２、公司第二届监事会第十四次会议决议

　　３、其他备查文件

　　特此通知。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　致深圳市新纶科技股份有限公司：

　　兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于２０１２年４月５日召开的深圳市新纶科技股份有限公司２０１１年年度股东大会并代为对全部议案行使以下表决权：

　　注：１、同意栏中用“√”表示。

　　２、对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

　　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１２－１７

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于举行２０１１年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月２３日（星期五）１５：００至１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁侯毅先生、独立董事张新明先生、副总裁、董事会秘书杨利女士、财务总监崔山金先生及保荐代表人任强伟先生将出席本次网上业绩说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年三月十六日