证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６４６ 证券简称：青青稞酒 公告编号：２０１２－００９

青海互助青稞酒股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１５日上午０９：３０以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街６号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第八次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于２０１２年３月１２日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应到董事９名，实到董事９名（其中，以通讯方式出席会议１人），董事长李银会先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

１、审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

为了缓解公司业务发展造成的资金需求压力，提高资金使用效率，公司以本次募集资金９７，６４６，３４８．１７元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

本次募集资金置换事项，中磊会计师事务所有限责任公司已出具了《关于青海互助青稞酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立监事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

２、审议通过《关于注销青海互助青稞酒股份有限公司西宁分公司的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

公司在原有厂区新建包装车间于２０１１年１１月正式投入使用，公司厂区现有包装车间已能满足公司生产需要，西宁分公司目前已无继续存续的必要， 西宁分公司的注销有利于公司加强管理，减少运输环节，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大影响。

《关于注销青海互助青稞酒股份有限公司西宁分公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

３、审议通过《关于捐资３００万元设立青海天佑德教育基金会的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

为扶助提高青海省内落后地区教师教学水平，改善青海省落后地区教学环境，资助青海省落后地区优秀学生，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》与国务院《基金会管理条例》等法律法规规定，公司决定捐资３００万元设立青海天佑德教育基金会。

４、审议通过《关于聘请民生证券有限责任公司担任公司主办券商并签订＜委托代办股份转让协议＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的规定，公司聘请民生证券有限责任公司担任公司主办券商并与其签订《委托代办股份转让协议》。

《关于签订委托代办股份转让协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

１、第一届董事会第八次会议决议；

２、委托代办股份转让协议书；

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日

证券代码：００２６４６ 证券简称：青青稞酒 公告编号：２０１２－０１０

青海互助青稞酒股份有限公司

关于用募集资金置换已预先投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝２０１１﹞１９０９号文核准，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１６．００元，募集资金总额为人民币９６０，０００，０００元，扣除发行费用人民币５６，０５２，２００．００元，实际募集资金净额为人民币９０３，９４７，８００．００元。以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于２０１１年１２月１６日出具的中磊验资［２０１１］第０１１０号《验资报告》验证确认。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司第一届董事会第二次会议和２０１１年第二次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

上述项目全部使用募集资金投入；若实际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部资金需求，不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金超出上述拟投资项目的全部资金需求，超出部分用于与公司主业相关的营运资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至？２０１２年？１月？１３？日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为９７，６４６，３４８．１７元，募集资金项目具体投入情况如下：

单位：人民币元

以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经中磊会计师事务所有限责任公司中磊（２０１２）年中磊（专审Ａ）字第００９３号《关于青海互助青稞酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

四、具体置换方案

为了缓解公司业务发展造成的资金需求压力，提高资金使用效率，公司以本次募集资金９７，６４６，３４８．１７元置换上述公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司全体股东的利益。

我们同意公司使用募集资金９７，６４６，３４８．１７元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金９７，６４６，３４８．１７元。

七、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币９７，６４６，３４８．１７元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币９７，６４６，３４８．１７元事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日

证券代码：００２６４６ 证券简称：青青稞酒 公告编号：２０１２－０１１

青海互助青稞酒股份有限公司

关于注销青海互助青稞酒股份有限公司西宁分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司西宁分公司（以下简称“西宁分公司”）成立于２００８年，注册地址：西宁市城南新区创业路２４号，该分公司的业务范围为：根据公司生产管理部门的统一调度安排，负责完成公司部分产品的灌装任务。

公司在原有厂区新建包装车间于２０１１年１１月正式投入使用，公司厂区现有包装车间已能满足公司生产需要，西宁分公司目前已无继续存续的必要，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于注销青海互助青稞酒股份有限公司西宁分公司的议案》，决定注销西宁分公司。

西宁分公司的注销有利于公司加强管理，减少运输环节，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大影响。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日

证券代码：００２６４６ 证券简称：青青稞酒 公告编号：２０１２－０１２

青海互助青稞酒股份有限公司

关于签订委托代办股份转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的规定以及公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于聘请民生证券有限责任公司担任公司主办券商并签订＜委托代办股份转让协议＞的议案》，公司于２０１２年３月１５日与具有代办股份转让主办券商业务资格的民生证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦本公司股票被终止上市时，由民生证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日

证券代码：００２６４６ 证券简称：青青稞酒 公告编号：２０１２－０１３

青海互助青稞酒股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１５日下午１３：３０以现场会议的方式，在青海省互助土族自治县威远镇西大街６号本公司七层会议室召开公司第一届监事会第六次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于２０１２年３月１２日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事３名，实到监事３名， 公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

公司将使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金９７，６４６，３４８．１７元。公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金９７，６４６，３４８．１７元。

本次募集资金置换事项，中磊会计师事务所有限责任公司已出具了《关于青海互助青稞酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立监事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

三、备查文件

１、第一届监事会第六次会议决议

青海互助青稞酒股份有限公司

监事会

二○一二年三月十五日