证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０１５

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月３日以书面方式发出，并于２０１２年３月１５日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过了《董事会２０１１年度工作报告》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《董事会２０１１年度工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》第九节“董事会报告”。《公司２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１１年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并由独立董事在２０１１年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

（四）审议通过了《２０１１年度报告及摘要》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１１年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（五）、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（六）、审议通过了《２０１２年度财务预算报告》，结合２０１２年公司募投项目达产，产能得到释放，产品结构进一步优化，竞争力也进一步加强，盈利能力有所提升，公司２０１２年销售收入目标为７５０００万元；净利润目标为８０００万元，同比上年度增长４９．６７％；各项投资预算合计６２７７０万元。上述数据只是公司对２０１２年经营情况的一种预算，并不代表公司对２０１２年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（七）、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

经天职国际会计师事务所审计，２０１１年度公司实现归属于母公司股东的净利润５３，４４６，３２６．４３元，母公司实现净利润５４，７４３，８１４．７５元（母公司口径，下同），资本公积６９３，１９０，７１５．５５元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金５，４７４，３８１．４８元；加上以前年度未分配利润５９，７９９，７２９．０４元，本年度期末实际可供投资者分配的利润为１０９，０６９，１６２．３１元。

同意公司对２０１１年度利润进行资本公积金转增股本，以截止２０１１年１２月３１日总股本８５，１００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增８５，１００，０００股，转增后公司总股本将增加至１７０，２００，０００股。公司不进行现金分红。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案以公司２０１１年年度股东大会讨论通过２０１１年度利润分配预案为前提，同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为６个月。公司监事会发表了同意的意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

（九）、审议通过了《关于公司及子公司２０１２年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司２０１２年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过１３０００万元的项目贷款和不超过３９０００万元的流动资金授信。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）、审议通过了《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职皖ＳＪ【２０１２】２６－２号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十一）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司２０１２年度的审计机构，聘期一年，审计费用为３５万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十二）、审议通过了《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职皖ＳＪ【２０１２】２６－１号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十三）、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请１６０００万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十四）、审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过２５００万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。公司监事会发表了同意的意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

（十五）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。公司于２０１２年４月９日（星期一）上午九点在公司销售研发办公楼五楼会议室召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度股东大会。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、备查文件

１． 安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

２． 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》。

３．《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。

４．《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

５．《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

６．《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

后附章程修正案。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月十五日

安徽德力日用玻璃股份有限公司章程修正案

根据公司对２０１１年度利润进行公积金转增股本的情况，经安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年３月１５日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《２０１１年度利润分配预案》、《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》。对《公司章程》进行修订需以２０１１年度股东大会讨论通过２０１１年度利润分配预案为前提，修订后的《公司章程》须经２０１１年度股东大会审批通过后生效。

一、公司章程修订对照表如下：

二、其他条款无修改事项。

二Ｏ一二年三月十五日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０１６

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于２０１２年３月３日以书面方式通知，并于２０１２年３月１５日在公司三楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《监事会２０１１年度工作报告》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《监事会２０１１年度工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》第十节“监事会报告”。《公司２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《２０１１年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

（三）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（四）审议通过了《２０１２年度财务预算报告》，２０１２年销售收入目标为７５０００万元；净利润目标为８０００万元，同比上年度增长４９．６７％；各项投资预算合计６２７７０万元。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（五）审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，同意公司对２０１１年度利润进行资本公积金转增股本，以截止２０１１年１２月３１日总股本８５，１００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增８５，１００，０００股，转增后公司总股本将增加至１７０，２００，０００股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案以公司２０１１年年度股东大会讨论通过２０１１年度利润分配预案为前提，同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为６个月。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

（七）审议通过了《关于公司及子公司２０１２年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》，同意公司及子公司２０１２年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过１３０００万元的项目贷款和不超过３９０００万元的流动资金授信。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）审议通过了《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见，审计机构出具了天职皖ＳＪ【２０１２】２６－２号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（九）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司２０１２年度的审计机构，聘期一年，审计费用为３５万元。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）审议通过了《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见，审计机构出具了天职皖ＳＪ【２０１２】２６－１号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

全体监事一致认为：董事会编制的《２０１１年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到２０１１年１２月３１日的募集资金使用情况。 公司２０１１年募集资金实际投入项目为“３．５万吨高档玻璃器皿生产线建设项目”和“玻璃器皿生产线技术改造项目”，与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十一）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请１６０００万元的综合授信提供担保。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十二）审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过２５００万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二Ｏ一二年三月十五日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０１８

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字［２０１１］４１７号”文《 关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，２００万股，每股面值１元，每股发行价人民币２８．８０元。２０１１年度公司发行人民币普通股２，２００万股，共募集资金总额为人民币６３６，６００，０００．００元，扣除发行费用人民币４５，９６９，１００．００元，实际募集资金净额为人民币５８７，６３０，９００．００元。该募集资金已于２０１１年４月６日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖ＱＪ［２０１１］１４７号《验资报告》验证。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金专户余额２２０，６４４，２０８．４８元。

１．２０１１年４月１９日公司募集资金专户存放情况如下：

（单位：人民币元）

２．２０１１年度公司募集资金使用情况如下：

（单位：人民币元）

（１） 募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金总额：２６５，１２０，０００．００元；利息收入：１，２２０，９１８．３２元；公司实际从募集资金专户转出资金：１８５，５８０，７９４．９８元（含置换募投项目前期投入资金：８２，４５９，３６１．６２元），其中用于募集资金项目投资：１０３，１２１，４３３．３６元。截止２０１１年１２月３１日募投项目募集资金专户的余额：８０，７６０，１２３．３４元；

（２）超募资金的使用：超募资金的总额：３２２，５１０，９００．００元；利息收入：２，４９７，０６９．１０元；公司实际从超募资金转出的资金：３０５，１２３，８８３．９６元（含用超募资金１２０，０００，０００．００元设定的七天通知存款），其中用超募资金补充永久性流动资金５５，０００，０００．００元；用超募资金设立子公司５０，０００，０００．００元；用超募资金归还银行贷款７５，０００，０００．００元；用于款项支付：５，１２３，８８３．９６元；截止２０１１年１２月３１日募投项目募集资金专户的余额：１３９，８８４，０８５．１４元（含用超募资金１２０，０００，０００．００元设定的七天通知存款）；

（３）截止２０１１年１２月３１日，募集资金专户余额２２０，６４４，２０８．４８元。

二、募集资金管理情况

１．募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，公司于２０１１年４月１９日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

２．募集资金的存放情况

根据《募集资金专户存储协议》，公司分别在中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户，以上四个专项账户具体情况如下：

（单位：人民币元）

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

（单位：人民币元）

根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。

３．尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至２０１１年１２月３１日公司尚未使用的募集资金总余额为２２０，６４４，２０８．４８元（包括利息收入）。其中的募集项目募集资金余额８０，７６０，１２３．３４元将继续用于募投项目物资的采购及前期采购合同尾款的支付。

三、本年度募集资金的实际使用情况　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：＊未达到计划进度原因

公司《招股说明书》中对募集资金使用计划的承诺 单位：万元

根据公司《招股说明书》的承诺，年产３．５万吨高档玻璃器皿项目建设期为３．５年，截止２０１１年１２月３１日承诺投入募集资金１５５，０００，０００．００元，累计投入募集资金１２４，７６６，９１２．７１元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金３９，７５２，０１８．９９元（已履行有效决策程序，天职国际会计师事务所已出具天职皖ＺＨ［２０１１］１６４号专项鉴定报告）。报告期内累计投资金额与承诺投

资额存在差异， 主要系该项目部分工程质保金及采购余款尚未支付。

玻璃器皿生产线技术改造项目建设期为４年，截止２０１１年１２月３１日承诺投入募集资金６７，５００，０００．００元，累计投入募集资金６０，８１３，８８２．２７元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金４２，７０７，３４２．６３元（已履行有效决策程序，天职国际会计师事务所已出具天职皖ＺＨ［２０１１］１６４号专项鉴定报告）。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异， 主要系该项目部分工程质保金及采购余款尚未支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０１９

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于为全资子公司进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１５日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请１６０００万元的综合授信提供担保。２０１２年３月１５日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

一、 担保情况概述

本次担保的被担保人分别为安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司即凤阳德瑞矿业有限公司、滁州德力晶质玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司分别为全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请１６０００万元的综合授信提供担保。此次担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。

二、 被担保人基本情况

（一）为凤阳德瑞矿业有限公司提供担保情况

１、公司名称：凤阳德瑞矿业有限公司

２、公司注册号：３４１１２６００００２６０３１（１－１）

３、住 所：凤阳县工业园区

４、法定代表人姓名：施卫东

５、注册资本：人民币伍仟万圆整

６、实收资本：人民币伍仟万圆整

７、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

８、经营范围：一般经营项目：非金属矿产品销售

９、经审计，截至２０１１年１２月３１日，德瑞矿业总资产４９９９．２１万元，总负债０万元，净资产４９９９．２１万元，２０１１年度实现净利润－０．７９万元。

（二）为滁州德力晶质玻璃有限公司提供担保情况

１、公司名称：滁州德力晶质玻璃有限公司

２、公司注册号：３４１１００００００７０４９３

３、住 所：滁州市南谯工业开发区乌衣园

４、法定代表人姓名：施卫东

５、注册资本：人民币壹亿叁仟万圆整

６、实收资本：人民币壹亿叁仟万圆整

７、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

８、经营范围：玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易

９、经审计，截至２０１１年１２月３１日，滁州德力总资产７２９２．７０万元，总负债２４５８．１４万元，净资产４８３４．５７万元，２０１１年度实现净利润－１６５．４３万元。

三、担保协议的主要内容

１、担保金额及期限：公司为全资子公司德瑞矿业在１５０００万元范围内提供担保，为全资子公司滁州德力在１６０００万元范围内提供担保。具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

２、担保方式：承担连带担保责任。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为零。本次为全资子公司担保金额占最近一期经审计的净资产的比例为３４．３８％。

六、其他

本次担保公告后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

１、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

２、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

３、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月十五日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０２０

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１５日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过２５００万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。２０１２年３月１５日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了该议案。

一．拟购买的土地情况

１、拟购买土地的位置：公司此次拟购买的土地位于安徽省滁州市凤阳县工业园。

２、拟购买土地的面积：总面积约４５０亩（实际面积以用地红线图为准）。

３、拟购买用地使用性质：工业用地。

４、使用期限：５０年。

５、取得方式：挂牌公开交易竞买。

６、出让方：凤阳县国土资源局。

７、土地取得程序及期限：公司竞拍的土地属凤阳县人民政府，凤阳县政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序，完全取得本议案所述土地使用权约为３６个月，实施期为董事会通过本议案开始。

二、总投资和资金来源

１、总投资计划：２５００万。

２、资金来源：公司自有资金，不超过２５００万，由公司作为项目实施主体。

三．项目实施的必要性

随着公司产能的不断扩大及销售渠道的不断完善，需要与之匹配的产能。同时为了保持公司在行业内的领先优势和地位，公司将加大研发力度，不断完善产品结构，推进新项目的实施，需要配套的生产经营储备用地；另一方面随着国内各类玻璃制造企业对凤阳石英砂资源的重视，到凤阳来投资的企业不断增多，凤阳的工业用地会越来越少，而且土地价格将会不断上涨。出于项目用地、成本和用地紧张考虑，公司拟使用自有资金２５００万元购买配套生产经营储备用地。

四．其他事项

１、若公司竞买成功，公司将与凤阳县土地局签署正式的土地出让合同。

２、在上述资金使用额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自董事会审议通过之日起生效，有效期为３６个月。

五、备查文件

１、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

２、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月十五日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０２１

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

３、会议召开日期和时间：２０１２年４月９日（星期一）上午九点；

４、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

５、股权登记日：２０１２年３月３０日。

二、会议议题

（一）审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年年度报告及摘要》

４、审议《２０１１年度财务决算报告》

５、审议《２０１２年度财务预算报告》

６、审议《２０１１年度利润分配预案》

７、审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》

８、审议《关于公司及子公司２０１２年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》

９、审议《２０１１年度内部控制自我评价报告》

１０、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

１１、审议《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

１２、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》

（二）各位独立董事向股东大会作２０１１年度述职报告

三、会议出席对象

１、截止２０１２年３月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在２０１２年４月１日１６：００ 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３３１２１；

６、登记时间：２０１２年３月３１日上午９时～１１时，下午１时～４时，４月１日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５０－６６７８８０９

传真号码：０５５０－６６７８８６８

联系人：童海燕、俞乐

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码：２３３１２１

２、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理；

３、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

１、授权委托书

２、参会回执

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月十五日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１２年３月３０日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年４月１日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０２２

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司将于２０１２年３月２０日（星期二）下午１５：００－

１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理施卫东先生、独立董事张林先生、公司持续督导保荐代表人徐圣能先生、董事会秘书、财务总监俞乐先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日