证券时报多媒体数字报

　　股票简称：ＳＳＴ华新 股票代码：００００１０ 公告编号：２０１２－００７

　　北京深华新股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京深华新股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于２０１２年３月８日以传真和电子邮件发出，２０１２年３月１３日以通讯方式召开，应到董事９人，实到董事９人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于保留子公司新疆美辰五工台加气站的议案；

　　２０１１年，本公司下属控股子公司新疆美辰燃气有限公司（以下简称“新疆美辰”，持股比例７５％）获呼图壁县政府办公会议批准，在新疆呼图壁县五工台地区（３１２国道南侧、呼图壁河西侧）新建一座天然气加气站，用地面积７５００平方米，建筑面积约８００平方米；计划资金投入１１１６．３万元，实际投入９３２．４１万元。

　　２０１１年初，该项目经新疆美辰公司董事会批准后，于２０１１年３月开工建设；

　　因该项目未履行有关审批程序，公司及北京证监局均要求对其进行整改，其公司及有关责任人均已受到相关处罚。目前，该项目已基本完工，全部工程经相关部门验收，均为合格工程，２０１１年１０月１日开始试运行。由于该加气站运营稳定，盈利情况与可行性分析报告预测相符；公司决定保留该资产，不对其进行拍卖出售或其它处置。

　　今后公司将严格要求下属子公司规范运作。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、关于终止子公司在北京投资成立合资公司的议案；

　　２０１０年４月１９日，公司召开了七届五次现场董事会会议，审议并通过了《控股子公司在北京投资成立合资公司的议案》，同意下属控股子公司深圳市华新润达创业投资有限公司出资人民币１，０００万元（占合资公司２０％的股权）与湖南万豪资源开发投资有限公司、海南英华明运科技有限公司、成都兴润达投资有限公司等三家公司和自然人刘小宇合资成立一家矿业公司，从事国内有色金属矿山的收购、参股、开采和矿产品的采选等工作。

　　会议决议后，因种种原因，投资事宜一直搁置，尚未具体实施；现根据公司的资金状况及项目本身的不确定性，为保护上市公司全体股东、尤其是中小股东的权益，公司决定终止上述投资项目。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、关于公司修订后的２００９年年度报告及其摘要；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、关于公司修订后的２０１０年年度报告及其摘要；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、董事会对带强调事项段无保留审计报告涉及事项的说明

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司修订后的２００９年、２０１０年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，我们对照相关的法律法规及公司章程，认真对其进行了审议，认为：

　　（１）公司２００９年、２０１０年财务报表严格按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日财务状况以及２００９年度、２０１０年度的经营成果和现金流量。

　　（２）由于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在２０１０年４月１９日及２０１１年４月２７日曾分别对公司２００９年、２０１０年年报出具带强调事项段有保留意见审计报告，且公司在２００９年８月受到深圳证监局的立案稽查。公司查明了上述事项的有关问题，并进行了切实整改，明确了公司实际控制人和对相关关联方及其交易的确认，并在本次重新公告的２００９年、２０１０年年报中进行了调整与更正，该调整与更正对公司２００９年、２０１０年财务状况和经营成果无影响，对２００９年、２０１０年资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表均无影响。

　　（３）公司股东、公司本身及公司的董事、监事和其他高级管理人员在经营及执行职务时不能有任何违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；规范运作、合法经营，全面提升公司治理水平。

　　公司董事会及独立董事对２００９年、２０１０年年度报告（修订后）调整事项说明，独立董事对２００９、２０１０年带强调事项段无保留审计报告涉及事项、公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况均发表了独立意见（详情请见同日刊登于巨潮资讯网的公告资料）。

　　上述议案三、四均需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月１３日

　　股票简称：ＳＳＴ华新 股票代码：００００１０ 公告编号：２０１２－００８

　　北京深华新股份有限公司

　　２０１２年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据本公司第七届董事会第二十八次会议决议，将召开本公司 ２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一） 召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１２年４月２日１０时３０分

　　２、会议地点：北京市西城区阜成门外大街２２号外经贸大厦８０７室

　　３、会议召集人：本公司董事会。

　　４、召开方式：现场投票。

　　５、出席对象：２０１２年０３月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

　　（二）会议审议事项

　　１、关于公司修订后的２００９年年度报告及其摘要；

　　２、关于公司修订后的２０１０年年度报告及其摘要．

　　上述两个议案的详细内容参见２０１２年３月１６日刊登于《证券时报》和中国证监会指定网“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／”的公告资料。

　　（三）会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１２年３月３０日９：００—１７：００；２０１２年４月２日开会前１小时。

　　２、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　３、联系地址：

　　北京市西城区阜成门外大街２２号外经贸大厦８０７室

　　４、联系电话：０１０—６８７８４０９２

　　５、传真： ０１０—６８７８４０９３

　　６、联系人：杨磊 蔡伟勤

　　７、邮编：１０００３７

　　（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

　　北京深华新股份有限公司董事会

　　２０１２年３月１３日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

　　■

　　注：投票方法

　　１、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“Ｏ”；

　　２、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“Ｏ”，并说明理由；

　　３、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“Ｏ”，并说明理由；

　　４、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　（注：此授权委托书复印有效）

　　证券代码：００００１０ 证券简称：Ｓ ＳＴ华新 公告编号：２０１２－－００９

　　北京深华新股份有限公司

　　２００９年年度报告摘要

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对其强调事项有详细说明，请投资者注意阅读。

　　１．３ 公司负责人杜小莉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人（会计主管人员）江志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　■

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司修订后的２００９年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，我们对照相关的法律法规及公司章程，认真对其进行了审议，认为：

　　（１）公司２００９年财务报表严格按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司２００９年１２月３１日财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量。

　　（２）由于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在２０１０年４月１９日曾对公司２００９年年报出具带强调事项段有保留意见审计报告，且公司在２００９年８月受到深圳证监局的立案稽查。公司查明了上述事项的有关问题，并进行了切实整改，明确了公司实际控制人和对相关关联方及其交易的确认，并在本次重新公告的２００９年年报中进行了调整与更正，该调整与更正对公司２００９年财务状况和经营成果无影响，对２００９年资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表均无影响。

　　（３）公司股东、公司本身及公司的董事、监事和其他高级管理人员在经营及执行职务时不能有任何违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；规范运作、合法经营，全面提升公司治理水平。

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项；以前年度涉及诉讼事项只有一宗未终结。

　　光船租赁权益转让合同纠纷案

　　有关本案的基本情况，见2005年年报、2006年年报、2007年年报及2006年1月10日和2006年9月9日的《证券时报》。

　　2006年9月，新加坡欧力士船务有限公司（简称欧力士）和本公司就广州海事法院依法受理的（2002）粤高法民四字第143号生效的民事判决书执行事宜，达成和解协议。

　　2011年11月与欧力士和解协议的最后一个条款威海市102.99亩土地使用权的过户手续履行完毕，本案结案，具体内容详见财务报表附注十第（7）项。

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、报告期内监事会的会议情况

　　（一）报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，定期检查了董事会和公司经营运作情况，同时根据中国证监会、深交所和公司章程的有关规定和要求，切实履行了股东大会赋予的监督职能。

　　（二）报告期内监事会会议的情况及决议内容

　　1. SST华新第四届十三次监事会

　　时间/地点/方式：2009年4月14日以通讯方式召开

　　审议通过内容：

　　（1）公司2008年度监事会工作报告；

　　（2）公司2008年度报告及年报摘要；

　　（3）《关于公司2008年度内部控制的自我评估报告》

　　刊登报刊时间及报纸名称2009年4月16日《证券时报》

　　2. SST华新四届十四次监事会

　　时间/地点/方式：2009年4月14日以通讯方式召开

　　审议通过内容： 2009年一季度报告

　　刊登报刊时间及报纸名称：2009年4月17日《证券时报》一季度报告内

　　3. SST华新四届十五次监事会

　　时间/地点/方式：2009年8月13日以通讯方式召开

　　审议通过内容： 2009年半年报及半年报摘要

　　刊登报刊时间及报纸名称：2009年8月17日《证券时报》半年报及半年报摘要

　　4. SST华新四届十六次监事会

　　时间/地点/方式：2009年10月17日以通讯方式召开

　　审议通过内容： 2009年三季度报告

　　刊登报刊时间及报纸名称：2009年10月22日《证券时报》三季度报告内

　　5.SST华新四届十七次监事会

　　时间/地点/方式：2009年10月26日以现场结合通讯方式召开

　　审议通过内容：

　　（1）孙永平先生为公司第五届监事会监事

　　（2）周会军先生为公司第五届监事会监事

　　刊登报刊时间及报纸名称：2009年10月28日《证券时报》

　　二、监事会对公司2009年有关事项的说明

　　1．公司依法运作情况

　　（1）报告期内，监事会通过监事列席报告期内的股东大会、董事会会议，参与公司重大经营决策讨论以及经营方针的制订工作，依法对公司经营运作的情况进行监督，认为：本年度内公司决策程序能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及其他有关的法律、法规的规定，坚持依法规范运作，认真执行股东大会和董事会各项决议和要求，公司决策程序合法。

　　（2）报告期内，深圳证监局的巡检结果及深圳证监局的立案稽查，表明公司在公司治理、信息披露及财务、会计管理等方面存在不少问题，虽然大部属于以往年度，但公司需要加强内部控制制度建设，强调依法经营、依法运作的法律程序和公众意识。公司的股东、公司本身及公司的董事、经理和其他高级管理人员在经营及执行职务时不能有任何违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2．监事会对于年报的审核意见

　　按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，我们对公司修订后的2009年年报发表审核意见如下：

　　(1)监事会对公司的财务状况和财务制度分别进行了检查，并审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，监事会同意审计机构的结论性意见。

　　(2) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2009年年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，我们认为审计报告中的强调事项是合理的、必要的；符合会计法律法规。

　　(3)监事会认为公司2009年年度报告真实、公允地反映了公司2009年的财务状况及经营成果。

　　3.监事会对董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明的意见：

　　(1)作为公司监事，我们认为董事会关于涉及事项的说明真实、明确，符合公司实际情况及监管要求，同意公司董事会对涉及事项的说明。

　　(2)要求公司认真总结经验教训，全面提升公司的规范运作水平。

　　4.报告期内无募集资金使用情况

　　5.报告期内公司无收购、出售资产情况

　　6. 监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见

　　我们认为：

　　（1）该报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，同时也真实地表达了公司对于自身需要加强内部控制制度建设，完善内部控制体系的认识。

　　（2）我们要求公司积极努力，深入开展公司治理，彻底解决目前存在的问题和缺陷，使公司的各项工作更加规范。

　　（3）作为公司监事，我们将加强对公司内部控制制度建设，完善法人治理结构的督促与监督。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：北京深华新股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：北京深华新股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：北京深华新股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元

　　■

　　(下转D42版)